Chiêu bài tinh vi của lãnh đạo Bankland để dụ 535 nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phiếu ảo

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án có thể nói hết sức tinh vi về thủ đoạn lợi dụng "cổ phiếu ảo" để chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh là người bỏ toàn bộ chi phí thành lập Công ty Bankland, đồng thời trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của công ty.

Tĩnh đã bàn bạc, thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như để lập công ty, trong đó Dương đứng tên Chủ tịch HĐQT, Như giữ chức Tổng Giám đốc – còn Tĩnh núp bóng sau với vai trò "cố vấn" nhưng thực chất là kẻ cầm trịch toàn bộ.

Công ty Bankland mới hoạt động hơn 1 năm, chưa kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu.

Tuy nhiên, ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương đã ký Thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange; tự ý phát hành cổ phiếu mang mã BLI với số lượng lên tới 10.000 tỷ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm 0,0001 USD/cổ phiếu.

Cùng với đó, nhóm này tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho phép nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán với nhau và thậm chí dùng cổ phiếu BLI để "đăng ký mua bất động sản" tại sàn giao dịch của chính Bankland, một chiêu bài tạo ra ảo giác về tính thanh khoản và giá trị thực của đồng tiền ảo này.

Cáo trạng khẳng định: "Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường" 

Để kéo dòng tiền từ túi các nhà đầu tư, Bankland liên tục tung ra các chương trình khuyến mại rầm rộ.

Các phần thưởng được công bố hào phóng gồm: tiền mặt, vàng, đất, ô tô, xe máy Honda SH, điện thoại iPhone và các chuyến du lịch hấp dẫn...

Đây là thủ đoạn tinh vi trong các vụ lừa đảo tài chính: tạo cảm giác "có lời thật", "nhận quà thật" để củng cố niềm tin, từ đó kéo ngày càng nhiều người xuống tiền.

Hoạt động chào bán cổ phiếu của Bankland đã vi phạm pháp luật được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 15, Luật Chứng khoán năm 2019.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy: Công ty Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán hay phát hành chứng khoán.

Đặc biệt, khi tra soát tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan này xác định mã cổ phiếu BLI thực chất là của một Công ty Cổ phần Bảo hiểm hoàn toàn khác  không liên quan gì đến Bankland. Nói cách khác, nhóm Tĩnh đã dùng mã cổ phiếu "mạo danh" để đánh lừa nhà đầu tư.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, bộ ba Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như đã chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 535 người bị hại thông qua thủ đoạn bán cổ phiếu ảo nêu trên.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 83 bị hại trong tổng số 535 người mua cổ phiếu; các bị hại đều đề nghị Tĩnh và đồng phạm hoàn trả số tiền đã bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, ngoài hành vi lừa bán cổ phiếu ảo, Tĩnh và đồng phạm còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 460 tỷ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư thông qua hình thức huy động vốn. Như vậy, tổng thiệt hại từ toàn bộ hoạt động lừa đảo của nhóm này lên đến hàng trăm tỷ đồng, với hơn 5.200 nạn nhân trên cả nước.