Hình sự & tố tụng hình sự

"Cận thần" của siêu lừa Huyền Như chuẩn bị hầu tòa

Hình sự & tố tụng hình sự

10/09/2016 10:00

Dự kiến trong các ngày 23 và 24/9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xử sơ thẩm với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) - cựu cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bảo Ngọc.

Giữ quyền chủ tọa trong phiên xử sơ thẩm Huỳnh Thị Bảo Ngọc là Thẩm phán Nguyễn Quốc Thành - Chánh tòa Hình sự (TAND TP Hà Nội). Ngoài ra, để làm rõ hành vi tội phạm của cựu cán bộ Ngân hàng ACB, bị án Huỳnh Thị Huyền Như cũng sẽ được trích xuất tới phiên xử này.

Huỳnh Thị Bảo Ngọc bị đưa ra xem xét tại phiên tòa sắp tới là do đã tiếp tay cho “siêu lừa” Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Qua các cấp xét xử, với cáo buộc chủ mưu gây thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng, Huyền Như bị tuyên phạt tù chung thân, trong đó có hành vi chiếm đoạt số tiền trên. Tại phiên phúc thẩm tháng 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TANDTC tại TP HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT khởi tố một số người “giúp sức” cho “siêu lừa” này, trong đó có Ngọc.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, năm 2010, Bảo Ngọc là phó trưởng phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng ACB. Ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định.

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng, giữa năm 2011, bị cáo Ngọc đã liên hệ với bị án Huyền Như (khi ấy là quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP HCM) thỏa thuận việc mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP HCM để người gửi tiền được hưởng lãi suất vượt trần 3,8 - 4,5%/năm. Còn cá nhân Ngọc được hưởng lãi suất “ngoài luồng” từ 0,1-1,5%/năm.

Theo thỏa thuận với Huyền Như, từ 21/7 - 5/9/2011, Ngọc tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền mang số tiền gần 669 tỷ đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để đem gửi tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP HCM. Quá trình giao dịch, vì được Huyền Như hứa trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 10,3 tỷ đồng và “lót tay” riêng hơn 3,7 tỷ đồng nên Ngọc đã không yêu cầu các nhân viên gửi tiền phải mang thẻ tiết kiệm tương ứng về.

Lợi dụng sơ hở này, Huyền Như đã làm giả các giấy tờ, tài liệu, chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 669 tỷ đồng thuộc các hợp đồng gửi tiền của 17 nhân viên Ngân hàng ACB. Hành vi của Bảo Ngọc được các cơ quan tố tụng bước đầu xác định là đồng phạm giúp sức cho cựu cán bộ Vietinbank lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt lãnh đạo cao cấp của ACB đã bị tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, cựu Phó Chủ tịch ACB Nguyễn Đức Kiên bị tuyên 18 năm, cựu Tổng Giám đốc ACB Lý Xuân Hải lĩnh 8 năm tù…

Tags:

pháp luật Việt Nam pháp luật plus phapluatplus.vn tin tức Cận thần siêu lừa Huyền Như HẦU TÒA ngân hàng lừa đảo CHIẾM ĐOẠT ACB Bảo Ngọc

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 27/12/2025 06:35

Lợi dụng "đáo hạn ngân hàng", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Mạnh Thắng - nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hoá có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tư vấn pháp luật 25/12/2025 20:05

Cảnh báo hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Hoạt động tư pháp 25/12/2025 17:22

Đồng Nai: Mất tiền tỷ vì tin “bánh vẽ”

Một nạn nhân bị một nhóm đối tượng hứa hẹn giúp đỡ, sau đó đã mất hơn một tỷ đồng. Điều đáng nói là nhóm người trên đã lấy tiền rất nhiều lần của nạn nhân bằng các dự án “bánh vẽ” đầy tinh vi.

Tố tụng hình sự 24/12/2025 17:26

Lập nhóm bán xe giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa bán xe máy giá rẻ để chiếm đoạt tài sản.

Mới nhất

Đọc nhiều

11:26 | 29/12/2025

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

11:09 | 29/12/2025

CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp bé trai 12 tuổi đạp xe lạc 15km giữa đêm

Một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm đã được các chiến sĩ CSGT CATP Hà Nội kịp thời phát hiện, chăm sóc.

11:09 | 29/12/2025

Công an tỉnh Hà Tĩnh phá đường dây buôn thuốc lá giả thương hiệu Việt

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả sản xuất tại Campuchia, khởi tố 5 bị can về tội buôn bán hàng giả.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 29/12/2025 11:26

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Hình sự & tố tụng hình sự 29/12/2025 09:49

Triệt xóa ổ mại dâm “Đảo Đào Hoa” có hơn 10.000 thành viên, tạm giữ hình sự 2 kẻ cầm đầu

Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt xóa đường dây mại dâm hoạt động tinh vi qua ứng dụng Telegram, lấy tên nhóm là Đảo Đào Hoa, thu hút hơn 10 ngàn thành viên.

Hình sự & tố tụng hình sự 28/12/2025 10:47

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên ở Đắk Lắk làm 4 người trong gia đình tử vong

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn vừa là nơi ở, vừa được sử dụng để kinh doanh nhiều mặt hàng dễ cháy như vật tư điện nước.

Hình sự & tố tụng hình sự 28/12/2025 10:02

Khởi tố, bắt tạm giam hai nhân viên Công ty CityZoo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là nhân viên Công ty TNHH CityZoo để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sơ hở trong quản lý tài chính của doanh nghiệp để chiếm đoạt số tiền hơn 17,7 tỷ đồng.

Hình sự 28/12/2025 08:57

Kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong ở Lào Cai

Kết quả bước đầu xác định, xe ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Hình sự & tố tụng hình sự 28/12/2025 07:50

CSGT Đồng Nai bắt giữ vụ vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn trên tuyến đường ĐT759, qua địa bàn xã Thiện Hưng, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng cấm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hình sự & tố tụng hình sự 27/12/2025 16:40

Thả chó Pitbull tấn công người, chủ nuôi có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Hành vi để vật nuôi tấn công người khác tại nơi công cộng không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến chủ sở hữu phải đối mặt với chế tài pháp lý.

Hình sự & tố tụng hình sự 27/12/2025 16:35

Điều tra nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Lào Cai

Ngày 27/12, thông tin từ xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Tố tụng hình sự 27/12/2025 09:51

Đề nghị truy tố cựu thứ trưởng và 20 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ ở Cục quản lý lao động nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan.

Hình sự & tố tụng hình sự 27/12/2025 06:42

Từ Hà Tĩnh, 2 thanh niên sang Nghệ An thực hiện hơn 150 vụ trộm dây cáp

Để có tiền tiêu xài, chỉ trong vòng 20 ngày, Bùi Văn Hội và Bùi Phúc Tráng, trú tại tỉnh Hà Tĩnh đã sang tỉnh Nghệ An thực hiện hơn 150 vụ trộm dây cáp chống sét của các nhà mạng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

"Cận thần" của siêu lừa Huyền Như chuẩn bị hầu tòa

Lợi dụng "đáo hạn ngân hàng", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng

Đồng Nai: Mất tiền tỷ vì tin “bánh vẽ”

Lập nhóm bán xe giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp bé trai 12 tuổi đạp xe lạc 15km giữa đêm

Công an tỉnh Hà Tĩnh phá đường dây buôn thuốc lá giả thương hiệu Việt

"1 mục tiêu-3 đột phá-5 trọng tâm" trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

"Chiến dịch Quang Trung" - Bài 3: Nụ cười trở lại trong những căn nhà mới

"Chiến dịch Quang Trung" - Bài 4: Nỗ lực 200% sức lực, dầm mình trong mưa xây nhà cho dân

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

Triệt xóa ổ mại dâm “Đảo Đào Hoa” có hơn 10.000 thành viên, tạm giữ hình sự 2 kẻ cầm đầu

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên ở Đắk Lắk làm 4 người trong gia đình tử vong

Khởi tố, bắt tạm giam hai nhân viên Công ty CityZoo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong ở Lào Cai

CSGT Đồng Nai bắt giữ vụ vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thả chó Pitbull tấn công người, chủ nuôi có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Điều tra nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Lào Cai

Đề nghị truy tố cựu thứ trưởng và 20 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ ở Cục quản lý lao động nước ngoài

Từ Hà Tĩnh, 2 thanh niên sang Nghệ An thực hiện hơn 150 vụ trộm dây cáp

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm

CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp bé trai 12 tuổi đạp xe lạc 15km giữa đêm

Công an tỉnh Hà Tĩnh phá đường dây buôn thuốc lá giả thương hiệu Việt

Triệt xóa ổ mại dâm “Đảo Đào Hoa” có hơn 10.000 thành viên, tạm giữ hình sự 2 kẻ cầm đầu

Từ 1/1/2026, mạng xã hội không được yêu cầu người dùng cung cấp ảnh CCCD

Thủ tướng yêu cầu thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào ngày 30/6/2026

Hàng loạt trường hợp che biển số, dùng điện thoại khi lái xe bị xử lý từ "mắt thần" AI

TP HCM miễn phí vé xe buýt, metro dịp Tết Dương lịch

Danh sách 32 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"