Buôn lậu mỹ phẩm hơn 14 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Buôn lậu tuyến hàng không tăng mạnh

Tin kinh tế 7AM: Buôn lậu tuyến hàng không tăng mạnh; Ngành đường sắt bãi bỏ một số đôi tàu

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh (nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ngày 26 và ngày 28/11/2020, tại đầu đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng), Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và Đoàn 2 Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) phát hiện hai container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng. Lô hàng hóa này không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ khác chứng minh tính hợp pháp theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục ban đầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự ngày 30/1 và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế ngày 5/2 để tiếp tục điều tra vụ án buôn lậu.

Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định hai container bị Bộ đội biên phòng thành phố bắt giữ có liên quan đến hai Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset. Tuy nhiên qua xác minh, Giám đốc hai công ty trên đã chết hoặc là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang.

Hai công ty này dùng CMND người ngoại tỉnh, nhờ đơn vị trung gian lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu, không có trụ sở và không hoạt động như đăng ký. Số đối tượng còn lại, cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.