Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), có trụ sở ở TP Hà Nội.
Năm 2007, ông Chiến cùng con trai là anh Nguyễn Đình Hùng, cùng ông Bạch Minh Sơn thành lập Tập đoàn Bắc Hà, có trụ sở tại Hồng Kông, do anh Nguyễn Đình Hùng làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đình Chiến làm Tổng giám đốc.
Tháng 6/2007, do có nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, thông qua môi giới, các ông Đàm Đức Tùng và Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương (Công ty ĐVD) ra Hà Nội gặp ông Chiến đặt vấn đề huy động vốn.
Ông Nguyễn Đình Chiến trong buổi xin lỗi công khai của Viện KSND TP Cần Thơ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.
Đến ngày 8/8/2007, ông Thuần cùng ông Chiến kí Hợp đồng hợp tác đầu tư số 169/HDV với nội dung huy động vốn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, kết hợp nhà nghỉ cao cấp, khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Trong đó Công ty Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện sẽ huy động cho Công ty ĐVD, do ông Thuần làm đại diện, vay 20 triệu USD, để đầu tư giai đoạn 1, thời hạn vay 12 năm, lãi suất 5%/năm… điều kiện Công ty ĐVD phải có 10% = 2 triệu USD vốn đối ứng, chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà… hoặc phải có 400.000 USD để trả lãi suất 12 tháng cho khoản vốn đối ứng, đồng thời Công ty ĐVD phải có tài sản thế chấp, là dự án đã đầu tư hoàn thiện, để thay thế cho vốn đối ứng 10% tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn 1, thời hạn thế chấp 1 năm 1 ngày. Hết thời hạn, Công ty Bắc Hà phải trả lại cho Công ty ĐVD.
Thực hiện các điều kiện đã kí kết trong hợp đồng, ngày 20/8/2007, Công ty ĐVD chuyển 6.484.000.000 đồng, tương đương 400.000 USD cho Công ty Bắc Hà, đồng thời cam kết bảo lãnh bằng tài sản để vay vốn bằng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do: bà Phạm Thị Bạch Yến, ông Phạm Trung Thuần; ông Phạm Đức Mạnh, đều trú tại TP Hồ Chí Minh đứng tên, đồng thời giao 12 sổ đỏ cho ông Chiến, với nội dung: ông Chiến được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thế chấp quyền sử dụng 12 sổ đỏ, thời gian ủy quyền là 1 năm, tính từ ngày 31/8/2007.
Thế nhưng, sau đó Công ty ĐVD không thấy Công ty Bắc Hà chuyển tiền cho vay đầu tư, cũng không chuyển khoản vay hộ vốn đối ứng 2 triệu USD, nên Công ty ĐVD yêu cầu xác nhận vốn đối ứng hiện được mở tài khoản tại ngân hàng nào.
Lúc này, ông Chiến giải thích, vốn đối ứng hiện được lưu giữ tại Ngân hàng HSBC, việc chậm giải ngân do nguồn vốn phải qua Tập đoàn Bắc Hà đầu tư trực tiếp vào dự án của Công ty ĐVD.
Ngày 18/12/2007, ông Chiến đại diện Tập đoàn Bắc Hà kí Hợp đồng vay vốn đầu tư số IVN-18122007/BH-DVD với Công ty ĐVD do ông Thuần đại diện… Ngày 26/12/2007, ông Chiến phát hành thư xác nhận đã huy động khoản vốn đối ứng 2 triệu USD cho Công ty ĐVD.
Ngày 24/1/2008, Tập đoàn Bắc Hà và Công ty ĐVD kí tiếp Hợp đồng tín dụng số CRD24012008/BH-DVD, nội dung Tập đoàn Bắc Hà làm bảo hiểm cho khoản vay 20 triệu USD, Công ty ĐVD sẽ thanh toán chi phí bảo hiểm 400.000 USD.
Tập đoàn Bắc Hà phải chuyển số tiền 20 triệu USD vào tài khoản của Công ty ĐVD trong vòng 10 ngày, sau khi nhận được tiền thanh toán phí bảo hiểm.
Quá thời hạn theo các hợp đồng, nhưng Công ty ĐVD không nhận được khoản tiền nào, nên Công ty ĐVD có văn bản yêu cầu trả lại tiền và tài sản thế chấp, nhưng ông Chiến nhiều lần hứa hẹn, nên Công ty ĐVD có đơn tố cáo ông Chiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 7/4/2009, ông Chiến mới trả cho Công ty ĐVD 3,1 tỉ đồng và 1.500 USD. Ngay sau khi nhận được tiền và tài sản thế chấp của công ty ĐVD, ông Chiến cho rút toàn bộ số tiền chi dùng vào mục đích khác.
Ngày 6/10/2007, anh Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc điều hành Công ty Bắc Hà mang thế chấp 12 sổ đỏ, để kí Hợp đồng ngắn hạn số 0101/129-2007/HDTD-OJB với Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương, vay 80 tỉ đồng, nhằm bổ sung vốn thực hiện dự án hợp tác đầu tư, xây dựng tổ hợp tòa nhà chung cư cao tầng, Trung tâm thương mại, du lịch, khách sạn, văn phòng cho thuê tại số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Ngày 28/5/2008, ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Trãi kí Hợp đồng hợp tác đầu tư số 205/HĐV với Công ty Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện, để huy động 100 triệu Euro đầu tư thực hiện dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi, thời hạn vay 25 năm, lãi suất 5%/năm, trong đó ân hạn 5 năm, năm thứ sáu trở đi sẽ trả cả gốc lẫn lãi phân chia theo phân kỳ từng năm.
Đổi lại, Đại học Nguyễn Trãi phải có vốn đối ứng bằng 10% = 10 triệu Euro, hoặc 2 triệu Euro để trả lãi cho 12 tháng cho khoản vốn đối ứng.
Bản án sơ thẩm số 154/2011/HSST của TAND TP Hà Nội kết án ông Nguyễn Đình Chiến bị tù chung thân với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, hai bên kí các phụ lục hợp đồng: số 01/PLHĐ ngày 30/5/2008, số 02/PLHĐ ngày 2/6/2008, số 03/PLHĐ ngày 23/6/2008, với các nội dung: Công ty Bắc Hà chịu trách nhiệm huy động cho Đại học Nguyễn Trãi khoản vốn đối ứng trong thời hạn 1 năm 1 ngày và góp thêm 1 triệu Euro đee trả lãi suất cho khoản vay đối ứng, Đại học Nguyễn Trãi phải có 1 triệu Euro; Đại học Nguyễn Trãi chuyển 1 triệu Euro vào tài khoản của Công ty Bắc Hà tại Agribank Hà Nội chi nhánh Cầu Giấy, để làm thủ tục huy động vốn đối ứng khoản vay… Công ty Bắc Hà chịu hoàn toàn trách nhiệm về kinh phí mua bảo hiểm 2 triệu Euro như cam kết.
Ngày 2/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi kí Hợp đồng tín dụng số CRD-02622008/BH-LADECO với Tập đoàn Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện, nội dung Tập đoàn Bắc Hà cho Đại học Nguyễn Trãi vay 100 triệu Euro… Thực hiện cam kết tại các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, ngày 3/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà mở tại Techcombank chi nhánh Ba Đình, theo yêu cầu của ông Chiến với số tiền 20 tỉ đồng…
Khi nhận được tiền của Đại học Nguyễn Trãi, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà không thực hiện theo cam kết.
Do đó, ngày 5/8/2008, Đại học Nguyễn Trãi có công văn đề nghị giải ngân khoản vay. Ông Chiến cam kết thời hạn giải ngân đợt một trước ngày 31/8/2008, nhưng đến ngày 25/8/2008, ông Chiến tiếp tục cam kết sẽ chuyển ít nhất 2 triệu Euro cho Đại học Nguyễn Trãi vào ngày 28/8/2008, nếu đến ngày đó không có 2 triệu Euro, thì sẽ trả cho Đại học Nguyễn Trãi đủ số tiền 20 tỉ đồng.
Nhưng, các cam kết này không thực hiện được, nên Đại học Nguyễn Trãi liên tục có công văn đề nghị trả lại số tiền 20 tỉ đồng cùng lãi suất.
Ông Chiến sử dụng 2 sổ đỏ của Công ty CP Bằng An tại thôn Ấp Tre, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (nay thuộc TP Hà Nội), do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 1/1/2005, đặt cọc cho Đại học Nguyễn Trãi để bảo đảm cho việc trả tiền, đồng thời cam kết đến hết ngày 27/10/2008 nếu không thực hiện việc trả tiền thì phải làm thủ tục chuyển nhượng tài sản đặt cọc cho Đại học Nguyễn Trãi…
Cũng theo kết luận của các cơ quan tố tụng, ông Chiến sử dụng 20 tỉ đồng nhận của Đại học Nguyễn Trãi vào các việc: chuyển khoản 5 tỉ đồng trả nợ bà Trần Thị Thành, chuyển khoản 3.683.280.000 đồng trả nợ Công ty CP Tân Phong Phú Thọ, chuyển khoản 3 tỉ đồng cho Công ty CP Thương mại dịch vụ chế biến nông sản để góp vốn, chuyển khoản 553.280.000 đồng trả cho Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông, rút 7.750.000.000 đồng cho ông Bạch Minh Sơn vay.
Đến ngày 20/12/2008, ông Chiến đã trả cho Đại học Nguyễn Trãi 570 triệu đồng và 10.000 USD. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân nộp lại tiền, nhưng chỉ có ông Bạch Minh Sơn nộp 5.400.000.000 đồng, tổng cộng Đại học Nguyễn Trãi đã nhận lại 6.137.000.000 đồng.
Các cơ quan tố tụng cho rằng, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hồng Kông không có khả năng tài chính, không có khả năng huy động vốn, nhưng ông Chiến sử dụng các giấy tờ, tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ, không có căn cứ pháp lí và là tài liệu giả, nhằm kí các hợp đồng hợp tác đầu tư để chiếm đoạt tiền của Công ty ĐVD và Đại học Nguyễn Trãi.
Trên cơ sở đó, Bản án sơ thẩm số 154/2011/HSST ngày 11/3/2011, của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 471/2011/HSPT ngày 15/8/2011, của TAND Tối cao, đều tuyên ông Chiến phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với mức án chung thân.
Kể từ ngày chấp hành án, ông Chiến liên tục có đơn kêu cứu gõ cửa các cơ quan chức năng từ Trung Ương đến địa phương với mong muốn được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét lại bản án để minh oan cho chính bản thân nhưng chưa được các cơ quan tố tụng xem xét.
TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Huế (SN 1983), trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do thua lỗ, cần tiền để trả nợ, Nguyễn Quốc Việt đã dùng clip nhạy cảm để tống tiền một phụ nữ, đồng thời chiếm đoạt tiền, điện thoại và 1.200 camera giám sát của nhiều người khác.
Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với chiêu trò lừa đầu tư “sàn BO”.
Bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên mức án 12 năm tù với tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", ngay sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án, đồng thời mẹ của bị cáo cũng đã có đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng.
Thời gian qua, huyện Phú Hòa là “điểm nóng” về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ở tỉnh Phú Yên. Đáng nói, các sai phạm này kéo dài và “nở rộ” trước sự “ngó lơ” của chính quyền, ngành chức năng.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 9 quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân, dược phẩm và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bảo đảm cung ứng đủ điện.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...
Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.
Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
