“Bể” vì bài bạc, nữ nhân viên ngân hàng dựng vở kịch “đảo khế” chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Nhiều người mất tiền vì sập bẫy chiêu lừa đảo bán số lô, đề của 2 đối tượng

Quảng Ninh: Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng sa lưới sau 5 năm trốn nã

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp điện thoại rồi mạo danh để lừa đảo

Hà Nội: Cựu phó chủ tịch HĐND phường lĩnh 12 năm tù vì lừa đảo

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đ.S.C (trú tại TP Hà Tĩnh) và anh T.V.B (trú tại tỉnh Nghệ An) và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh (từ tháng 6/2018), giữ vị trí chuyên viên tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh T.V.B ở Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách. Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh B chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị N.T.H (ở TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị N.T.Q (ở TP Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà N.T.T (ở TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng.Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị Nguyễn Thị Hằng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.