Hà Nội 20 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 19 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 20°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 19°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Bắt ổ nhóm liên tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt trăm tỷ trên không gian mạng

Dân sự & tố tụng dân sự
25/12/2024 10:25
Sinh Nguyễn
aa
Các đối tượng đã làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền ước tính có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau quá trình đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã làm rõ 9 đối tượng liên quan đến hành vi làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội triệu tập 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T.L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004) đều trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản Facebook sau đó nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hóa đơn chuyển khoản giả để lừa đảo.

Đồng thời, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng triệu tập Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang (SN 1993, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Hai đối tượng này lợi dụng lỗ hổng của các ngân hàng để tạo lập hàng loạt tài khoản giả mạo, sau đó bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng/tài khoản.

Đối tượng Vũ Đức Giang cùng tang vật.
Đối tượng Vũ Đức Giang cùng tang vật.

Tính đến nay, số tiền giao dịch trong các tài khoản do Mai và Giang quản lý đã lên tới 32 tỷ đồng, trong đó 2 tài khoản "rác" phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra ước tính, số tiền vi phạm pháp luật liên quan đến các tài khoản giả này có thể lên tới 100 tỷ đồng.

Tại Đồng Tháp, lực lượng phá án triệu tập Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại huyện Cao Lãnh). Nhân chịu trách nhiệm tạo lập, quản trị hàng loạt website cung cấp dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản, hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe và email giao dịch chuyển khoản.

Đối tượng Võ Hữu Nhân.
Đối tượng Võ Hữu Nhân.

Qua xác minh, các website do Nhân quản lý đã thu hút 89.710 tài khoản người dùng, thực hiện 247.757 lượt làm giả hóa đơn chuyển khoản và 33.479 lượt tạo căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim "rác", 301 sim "rác", 32 tài khoản ngân hàng, cơ sở dữ liệu website làm giả, và nhiều chứng cứ khác.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

bài liên quan
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Dù cơ quan công an, báo chí đã liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người dân, thậm chí cả cán bộ, công chức, giáo viên vẫn bị các đối tượng xấu lừa đảo, mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Nguyên giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kêu oan tại phiên tòa

Nguyên giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kêu oan tại phiên tòa

Sau 5 ngày xét xử nguyên giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang nghị án kéo dài.
Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng không ngừng xây dựng những kịch bản mới đánh vào tâm lý, nhu cầu, lòng tham của bị hại.
Công an Lạng Sơn thông tin vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Công an Lạng Sơn thông tin vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Bằng thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.500 người tại Việt Nam...
Đã có kết luận điều tra vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố lừa đảo 14 tỷ tiền từ thiện

Đã có kết luận điều tra vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố lừa đảo 14 tỷ tiền từ thiện

Công an TP HCM kết luận, căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội.
Vụ án kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền Nhà nước: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Vụ án kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền Nhà nước: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Các đối tượng đã thỏa thuận, kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 703 triệu đồng.
Mới nhất
Đọc nhiều
PVcomBank được vinh danh TOP 100 Sao Vàng đất Việt 2024

PVcomBank được vinh danh TOP 100 Sao Vàng đất Việt 2024

Ngày 24/12/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã được vinh danh Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024.
Châu Thành - Tiền Giang: Điều tra, xử lý 2 vụ tai nạn giao thông khiến 02 người tử vong

Châu Thành - Tiền Giang: Điều tra, xử lý 2 vụ tai nạn giao thông khiến 02 người tử vong

Viện kiểm sát huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp tài xế lùi xe đưa rước công nhân cán tử vong người phụ nữ đang nghe điện thoại.
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU

Chiều 25-12, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống k
Tin bài khác
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU

Chiều 25/12, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).
Lửa bao trùm gara ô tô ở TP Hạ Long, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Lửa bao trùm gara ô tô ở TP Hạ Long, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Sáng nay tại một gara ô tô ở TP Hạ Long bất ngờ bốc cháy dữ dội, theo thống kê ban đầu lửa đã thiêu rụi đồ dùng, trang thiết bị, máy móc và làm hư hại nhiều ô tô đang đỗ trong gara.
Tôi và đêm – hai kẻ cô đơn vô tình là tri kỷ

Tôi và đêm – hai kẻ cô đơn vô tình là tri kỷ

Có những đêm, tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời thẫm đen như tấm vải nhung khoác lên mặt đất. Gió khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo tiếng thở dài của cỏ cây, như muốn kể cho tôi nghe những bí mật chỉ mình đêm mới hiểu. Đêm là bạn đồng hành, là kẻ tri âm tri kỷ vô tình nhưng lại quá đỗi thấu hiểu.
Suy ngẫm về giá trị làm người qua truyền thuyết dân gian

Suy ngẫm về giá trị làm người qua truyền thuyết dân gian

Dân gian vùng Giang kể rằng, loài lươn muốn tu thành người phải trải qua hành trình gian khổ kéo dài hơn một thiên niên kỷ.
Giáng Sinh nhớ mẹ

Giáng Sinh nhớ mẹ

Mùa đông đến, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng góc phố, từng nhịp thở của cuộc sống. Và khi Giáng Sinh cận kề, giữa ánh đèn lung linh và tiếng chuông ngân vang, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ da diết về mẹ – người đã từng là hơi ấm của gia đình, là sợi dây gắn kết tất cả chúng tôi.
Dự báo thời tiết 25/12: Miền Trung mưa lớn, miền Bắc trời rét

Dự báo thời tiết 25/12: Miền Trung mưa lớn, miền Bắc trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo thời tiết cho Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 25/12.
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật vụ hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật vụ hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng

Với hành vị đăng tải thông tin không đúng sự thật về vụ việc hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng, H.T.L. (ở quận Bắc Từ Liêm) bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.
Phố xá lung linh ánh đèn mùa Giáng sinh

Phố xá lung linh ánh đèn mùa Giáng sinh

Nhiều nhà thờ, xóm đạo trang hoàng lộng lẫy, lung linh ánh đèn đủ sắc màu trong mùa giáng sinh này.
Quận Lê Chân (Hải Phòng) thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị thành phố

Quận Lê Chân (Hải Phòng) thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị thành phố

Đơn vị hành chính quận Lê Chân sáp nhập các phường: Lam Sơn và Cát Dài vào An Biên; Hồ Nam và Dư Hàng vào Trần Nguyên Hãn; Trại Cau và Đông Hải vào Hàng Kênh; Niệm Nghĩa và Nghĩa Xá vào An Dương.
Xe máy va chạm với xe tải, 2 nữ sinh thương vong

Xe máy va chạm với xe tải, 2 nữ sinh thương vong

Trên đường đi chơi lễ Giáng sinh 2 nữ sinh không may va chạm với xe tải khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.