Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên Quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Các đối tượng trong đường dây đã bị phát hiện. Ảnh: CADN

Những đối tượng này đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, vào giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Đối tượng K khai nhận khi tham gia Tổng hội Thương Mại Đ. L tại Việt Nam, chi hội Đồng Nai, K quen biết với một đối tượng tên J là người nước ngoài đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia.

K giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam, mỗi tháng K được đối tượng J chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng (tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K còn chỉ đạo T, V đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Sau đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.