Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền

Hình sự
24/02/2025 14:40
Hải Sơn
aa
Những đối tượng này đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên Quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền
Các đối tượng trong đường dây đã bị phát hiện. Ảnh: CADN

Những đối tượng này đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, vào giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Đối tượng K khai nhận khi tham gia Tổng hội Thương Mại Đ. L tại Việt Nam, chi hội Đồng Nai, K quen biết với một đối tượng tên J là người nước ngoài đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia.

K giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam, mỗi tháng K được đối tượng J chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng (tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K còn chỉ đạo T, V đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Sau đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

bài liên quan
CSGT Đồng Nai tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe sau 2 tuần thực hiện

CSGT Đồng Nai tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe sau 2 tuần thực hiện

Trong 2 tuần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2,3 ngàn hồ sơ của người dân trên toàn tỉnh.
Đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao ở Đồng Nai

Đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao ở Đồng Nai

Trung tâm nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực logistics có quy mô khoảng 55ha nằm trong khu vực quy hoạch 300ha quỹ đất dành cho phát triển giáo dục trên địa bàn phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai.
Đề nghị án tử hình đối với Bác sĩ giết người phân xác tại Bệnh viện Đồng Nai

Đề nghị án tử hình đối với Bác sĩ giết người phân xác tại Bệnh viện Đồng Nai

VKSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án tử hình đối với Danh Sơn, từng là bác sĩ đã giết người tình, phân xác phi tang.
Tai nạn giữa xe tải và xe máy, một thanh niên tử vong

Tai nạn giữa xe tải và xe máy, một thanh niên tử vong

Sau cú tông mạnh, thanh niên đi xe máy ngã xuống đường bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện.
Lập biên bản tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Lập biên bản tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip xe khách liên tục bấm còi, chuyển làn phải và ép một xe ô tô du lịch phải vào làn khẩn cấp để tạo khoảng trống cho xe khách vượt qua.
Trường Đại học Lạc Hồng hợp tác chiến lược với Đại học Bang Arizona và Cintana Education

Trường Đại học Lạc Hồng hợp tác chiến lược với Đại học Bang Arizona và Cintana Education

Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) vừa mới ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại học Bang Arizona (ASU), Hoa Kỳ, và Cintana Education, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến cho sinh viên Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bà Susan Burns – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, đại diện của ASU, Cintana, cùng nhiều doanh nghiệp và đối tác giáo dục trong và ngoài nước.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến hoàn thành sáp nhập tỉnh trước 30/8

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến hoàn thành sáp nhập tỉnh trước 30/8

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/8 và vận hành đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/9.
Sáp nhập tỉnh có ảnh hưởng đến điểm ưu tiên của thí sinh khi xét tuyển đại học?

Sáp nhập tỉnh có ảnh hưởng đến điểm ưu tiên của thí sinh khi xét tuyển đại học?

Trước thông tin sáp nhập các tỉnh thành, nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng điểm ưu tiên khu vực thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học sẽ bị ảnh hưởng.
Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản và nhiều sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu và các bị can trong vụ án.
Tin bài khác
Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Kê biên khối tài sản "khổng lồ" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản và nhiều sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu và các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Truy tìm đối tượng nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

Truy tìm đối tượng nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

Công an TP Đà Nẵng truy tìm đối tượng nhận 2,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm thủ tục cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không sang nhượng nhà và đất cho khách mà chuyển quyền sử dụng đất cho con trai.
Khởi tố, bắt giam nữ tài xế lái xe Mercedes tông 10 xe máy ở TP.HCM

Khởi tố, bắt giam nữ tài xế lái xe Mercedes tông 10 xe máy ở TP.HCM

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015.
Vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng

Vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Chồng bị vợ và con gái 17 tuổi sát hại tại nhà

Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ người vợ cùng con gái, là nghi phạm sát hại người chồng tại nhà riêng.
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách về hành vi chống người thi hành công vụ

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách về hành vi chống người thi hành công vụ

Lực lượng chức năng Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam một tài xế xe khách để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán

Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa bán 'bùa yêu’ cho hàng trăm người

Cơ quan ANĐT Công an Hòa Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát thông báo tìm bị hại trong vụ giả danh thầy mo “làm bùa yêu miễn phí” trên không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam gã chồng tạt xăng vào người vợ đang đun bếp

Khởi tố, bắt tạm giam gã chồng tạt xăng vào người vợ đang đun bếp

Niê lấy can nhựa bên trong chứa hơn 2 lít xăng ném vào phía chị H’A. khi đang nấu cơm gần bếp lửa.
Khởi tố nhóm đối tượng hành hung người, gây náo loạn quán bar

Khởi tố nhóm đối tượng hành hung người, gây náo loạn quán bar

Do có hành vi gây náo loạn và hành hung người khác tại một quán bar, nhóm đối tượng trú tại tỉnh Quảng Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Vay tiền thế chấp bằng clip khiêu dâm hậu quả khôn lường

Đánh vào tâm lý nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống, các đối tượng yêu cầu "con nợ" phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền.