Ngày 19/3, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa điều tra, làm rõ về hành vi làm giả chứng minh nhân dân và dùng chứng minh nhân dân giả mở khoảng 30 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của 1 nhóm đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Duy Thành (SN: 1996; trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo về việc có một đối tượng nam giới sử dụng chứng minh nhân dân có dấu hiệu làm giả mang tên Huỳnh Trọng Nhân đến thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Đối tượng này chuyển khoản và rút tiền từ chủ tải khoản Huỳnh Trọng Nhân với 65 triệu đồng tiền mặt và ủy nhiệm chi 400 triệu đồng cho tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Toàn. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.
Bắt giữ nhóm đối tượng làm và sử dụng chứng minh thư giả mở hàng chục tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
Tại cơ quan công an, đối tượng này được xác định là Đào Duy Thành. Bước đầu, Thành khai nhận quen biết Nguyễn Thị Hương Huyền (SN: 1990, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN: 1989, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Các đối tượng đã trao đổi với nhau về việc nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Thị Hương Huyền sẽ làm giả chứng minh nhân dân có dán ảnh của Thành và Toàn để đến các ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản. Khi mở tài khoản sẽ đăng ký 2 số điện thoại. Theo đó, một số đăng ký sử dụng nhận mã OTP ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại. Một số đăng ký nhận thông báo biến động số dư của tài khoản. Các số điện thoại sẽ do Nguyễn Thị Hương Huyền chuẩn bị.
Khi có khách mua tài khoản, Huyền sẽ giao dịch và chuyển tài khoản và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP. Còn số điện thoại nhận thông báo biến động số dư tài khoản, Huyền sẽ giữ lại. Khi thấy tiền chuyển vào tài khoản, Huyền sẽ báo cho hai đối tượng Thành, Toàn ra ngân hàng, sử dụng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản trước đó, làm thủ tục rút tiền rồi chiếm đoạt. Số tiền sau khi chiếm đoạt được, Huyền chia cho cả 3 người.
Cơ quan công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Hương Huyền đã giao cho Đào Duy Thành 7 chứng minh nhân dân giả để mở khoảng 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Các tài khoản được mở thành công, Thành giao lại cho Huyền để bán cho khách.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Mạnh Toàn. Tại Cơ quan Công an, Toàn khai nhận, Huyền đã đưa 7 chứng minh nhân dân giả. Toàn đã sử dụng 3 chứng minh nhân dân giả để mở 7 tài khoản ở nhiều ngân hàng. Trong các lần mở tài khoản, Toàn cũng đăng ký 2 số điện thoại để phục vụ cho chiêu bài chiếm đoạt tiền tinh vi.
Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt được tiền trong các tài khoản ngân hàng. Tài liệu điều tra xác định, các đối tượng đã mở một số tài khoản tại 7 ngân hàng mang tên các chủ tài khoản như: Huỳnh Trọng Nhân, Đặng Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tân, Lê Văn Tường, Hoàng Thiện Khiêm, Nguyễn Đức Việt, Phan Đức Thịnh...
Công an quận Thanh Xuân xác định, trong vụ án này, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn làm giả chứng minh nhân dân rồi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng. Tinh vi hơn các đối tượng đã sử dụng 2 số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng. Sau đó giữ lại số điện thoại thông báo biến động số dư.
Khi phát hiện có tiền trong tài khoản của người sử dụng các đối tượng sẽ dùng chính chứng minh nhân dân giả ra các chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục giao dịch, chiếm đoạt tiền của người bị hại.
Theo diễn biến vụ việc, hiện đối tượng Nguyễn Thị Hương Huyền đã đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra thông báo truy tìm. Bên cạnh đó đang củng cố hồ sơ đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ nên đã bị lập biên bản xử lý.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” lần thứ 2.
Tự dựng lên hình ảnh một “bác sĩ tâm linh” có khả năng trừ tà, chữa bệnh vô hình, một thanh niên đã lừa nhiều người chuyển tiền để làm lễ giải hạn. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng xã Ứng Hòa (Hà Nội) xác định nền vỉa hè trước nhà ông Dương Văn Truyền nóng bất thường do khu vực có cột thu lôi chạm vào dây điện bị hở.
Trước khi lá phiếu được quyết định, các hội nghị tiếp xúc cử tri trở thành không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và người dân. Tại đây, chương trình hành động, năng lực đại diện và nhận thức pháp lý của từng ứng cử viên được đặt dưới sự quan sá
Không chỉ thể hiện tầm nhìn cá nhân, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND còn phản ánh mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng xác định đúng thẩm quyền và quyết tâm chuyển cam kết thành kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ. Tại các hội nghị tiếp xú
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
