Ngày 19/3, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa điều tra, làm rõ về hành vi làm giả chứng minh nhân dân và dùng chứng minh nhân dân giả mở khoảng 30 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của 1 nhóm đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Duy Thành (SN: 1996; trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo về việc có một đối tượng nam giới sử dụng chứng minh nhân dân có dấu hiệu làm giả mang tên Huỳnh Trọng Nhân đến thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Đối tượng này chuyển khoản và rút tiền từ chủ tải khoản Huỳnh Trọng Nhân với 65 triệu đồng tiền mặt và ủy nhiệm chi 400 triệu đồng cho tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Toàn. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.
Bắt giữ nhóm đối tượng làm và sử dụng chứng minh thư giả mở hàng chục tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
Tại cơ quan công an, đối tượng này được xác định là Đào Duy Thành. Bước đầu, Thành khai nhận quen biết Nguyễn Thị Hương Huyền (SN: 1990, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN: 1989, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Các đối tượng đã trao đổi với nhau về việc nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Thị Hương Huyền sẽ làm giả chứng minh nhân dân có dán ảnh của Thành và Toàn để đến các ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản. Khi mở tài khoản sẽ đăng ký 2 số điện thoại. Theo đó, một số đăng ký sử dụng nhận mã OTP ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại. Một số đăng ký nhận thông báo biến động số dư của tài khoản. Các số điện thoại sẽ do Nguyễn Thị Hương Huyền chuẩn bị.
Khi có khách mua tài khoản, Huyền sẽ giao dịch và chuyển tài khoản và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP. Còn số điện thoại nhận thông báo biến động số dư tài khoản, Huyền sẽ giữ lại. Khi thấy tiền chuyển vào tài khoản, Huyền sẽ báo cho hai đối tượng Thành, Toàn ra ngân hàng, sử dụng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản trước đó, làm thủ tục rút tiền rồi chiếm đoạt. Số tiền sau khi chiếm đoạt được, Huyền chia cho cả 3 người.
Cơ quan công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Hương Huyền đã giao cho Đào Duy Thành 7 chứng minh nhân dân giả để mở khoảng 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Các tài khoản được mở thành công, Thành giao lại cho Huyền để bán cho khách.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Mạnh Toàn. Tại Cơ quan Công an, Toàn khai nhận, Huyền đã đưa 7 chứng minh nhân dân giả. Toàn đã sử dụng 3 chứng minh nhân dân giả để mở 7 tài khoản ở nhiều ngân hàng. Trong các lần mở tài khoản, Toàn cũng đăng ký 2 số điện thoại để phục vụ cho chiêu bài chiếm đoạt tiền tinh vi.
Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt được tiền trong các tài khoản ngân hàng. Tài liệu điều tra xác định, các đối tượng đã mở một số tài khoản tại 7 ngân hàng mang tên các chủ tài khoản như: Huỳnh Trọng Nhân, Đặng Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tân, Lê Văn Tường, Hoàng Thiện Khiêm, Nguyễn Đức Việt, Phan Đức Thịnh...
Công an quận Thanh Xuân xác định, trong vụ án này, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn làm giả chứng minh nhân dân rồi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng. Tinh vi hơn các đối tượng đã sử dụng 2 số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng. Sau đó giữ lại số điện thoại thông báo biến động số dư.
Khi phát hiện có tiền trong tài khoản của người sử dụng các đối tượng sẽ dùng chính chứng minh nhân dân giả ra các chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục giao dịch, chiếm đoạt tiền của người bị hại.
Theo diễn biến vụ việc, hiện đối tượng Nguyễn Thị Hương Huyền đã đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra thông báo truy tìm. Bên cạnh đó đang củng cố hồ sơ đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2025, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 12.514 vụ việc vi phạm (giảm 5,75% so với tháng 10/2025).
Không tiếng kêu cứu, không bóng dáng kẻ bắt cóc, không dây trói hay thuốc mê… Thế nhưng nạn nhân vẫn biến mất khỏi gia đình, tự nhốt mình trong một căn phòng trọ và ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu qua một cuộc gọi điện thoại.
Trong thời điểm đồng bào cả nước nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng đang ra sức quyên góp để ủng hộ đồng bào chịu thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung và Tây nguyên thì một số đối tượng đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 27/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng mang theo vũ khí, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm hiếp dâm từ Hưng Yên đang trên đường bỏ trốn vào phía Nam bằng xe khách.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
19 °C
28 °C
21 °C
