Hà Nội 16 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 16°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng

Hình sự
13/01/2025 13:52
Ngọc Anh
aa
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Phạm Kiều Hưng đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt để đầu tư ảo trên mạng Internet.

Ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với một nhân viên tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) chi nhánh tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Theo đó, đối tượng Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Kiều Hưng.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2023.

Vào năm 2021, Hưng bắt đầu đầu tư trên mạng Internet (bằng cách nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng) và đầu tư bất động sản.

Thời gian ban đầu, Hưng đầu tư ảo trên mạng Internet và đầu tư bất động sản có lời nên bắt đầu vay mượn thêm tiền để đầu tư, mục đích để có lợi nhuận cao hơn.

Đến tháng 8/2022, Hưng đã đầu tư 4,6 tỷ đồng. Quá trình đó, Hưng có vay mượn của nhiều người để đầu tư nhằm mong muốn kiếm lợi nhuận nhiều hơn.

Đên đầu năm 2023, thị trường đi xuống, bất động sản đứng không bán được và việc đầu tư ảo trên mạng Internet của Hưng bị thua lỗ. Lúc này, Hưng đã nợ khoảng 20 tỷ đồng, hàng tháng phải trả lãi 80 triệu đồng.

Mặc dù thua nhiều, sau đó Hưng vẫn mong muốn lấy lại số tiền đã mất nên vẫn tiếp tục mượn tiền của nhiều người khác để đầu tư ảo trên mạng Internet.

Để tạo niềm tin, Hưng đã đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách của Hưng để vay tiền người khác.

Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền đầu tư tiền ảo trên mạng
Đầu tư tiền ảo thua nặng nhưng đối tượng vẫn lao vào nhằm gỡ gạc lại số tiền đã mất.

Đến tháng 2/2023, bị nhiều người đòi nợ, Hưng đã làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ (bằng cách lập khống, giả chữ kí khách hàng).

Sau đó, Hưng trình ký lãnh đạo ngân hàng VIB để được giải ngân vào số tài khoản của hai người thân, để hai người trên chuyển lại vào tài khoản của Hưng số tiền 4,7 tỷ đồng. Số tiền này, Hưng cũng đã dùng để trả nợ và tiếp tục đầu tư ảo trên mạng Internet.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rông điều tra, hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối tượng ra pháp luật.

bài liên quan
Công an Đắk Lắk đột kích sới bạc đá gà ăn tiền có 50 đối tượng tham gia

Công an Đắk Lắk đột kích sới bạc đá gà ăn tiền có 50 đối tượng tham gia

50 đối tượng đang tham gia cá cược đá gà. Công an thu giữ 6 con gà và 130 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật.
Sau phản ánh của báo chí, CSGT thị xã Buôn Hồ quyết liệt tuần tra kiểm soát xe khách

Sau phản ánh của báo chí, CSGT thị xã Buôn Hồ quyết liệt tuần tra kiểm soát xe khách

Sau phản ảnh của một số cơ quan báo chí, lực lượng CSGT thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) ra quân kiên quyết xử lý những bến bãi đón khách không đúng quy định.
Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm đã bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô cực lớn, trong thời gian dài.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an bắt khẩn cấp tài xế xe khách tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Công an bắt khẩn cấp tài xế xe khách tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe Phạm Quốc Huy không có nồng độ cồn và ma túy
Bà Rịa -  Vũng Tàu: Thành lập thành phố Phú Mỹ sau ngày 1/3

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành lập thành phố Phú Mỹ sau ngày 1/3

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1365 ngày 15/1/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phú Mỹ.
Xử lý 1.430 vụ việc vi phạm pháp luật về Hải quan trong  tháng 1/2025

Xử lý 1.430 vụ việc vi phạm pháp luật về Hải quan trong tháng 1/2025

Từ ngày 15/12/2024 đến 14/1/2025, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.430 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.462 tỷ đồng.
Tin bài khác
Công an bắt khẩn cấp tài xế xe khách tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Công an bắt khẩn cấp tài xế xe khách tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Ông Huy chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách từ 10 - 30 chỗ
Truy tìm kẻ nổ súng trong vụ mâu thuẫn ở Bến Tre

Truy tìm kẻ nổ súng trong vụ mâu thuẫn ở Bến Tre

Công an đang truy tìm Lê Thanh Tiến vì liên quan đến vụ nổ súng trong đêm 3/2 tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Bộ Công an khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Thuận

Bộ Công an khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Thuận

Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 2 Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận và 1 Phó Trưởng phòng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Công an Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm sử dụng AI và Deepfake

Công an Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm sử dụng AI và Deepfake

Trong thời gian gần đây, tội phạm trên không gian mạng đã có những diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ AI và Deepfake để thực hiện các hành vi lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản. Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi cảnh báo tới người dân về những mối nguy hiểm này.
“Nghịch tử" sát hại mẹ rồi tự vẫn bất thành

“Nghịch tử" sát hại mẹ rồi tự vẫn bất thành

Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên giết mẹ ruột rồi tự sát nhưng không thành.
Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

UBND tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ khai thác rừng trái pháp luật dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp (huyện Tuy Đức) để bàn giao Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.
Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Ngày 4/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến hình ảnh một người đàn ông cao tuổi hành hung một thanh niên sau khi va chạm giao thông trên địa bàn.
Bắt giam thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 10 dẫn đến mang thai

Bắt giam thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 10 dẫn đến mang thai

Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Việt Hải, giáo viên dạy môn Vật Lý, Trường THPT Tuy Phong.
Kon Tum: Em trai đâm anh ruột tàn tật tử vong

Kon Tum: Em trai đâm anh ruột tàn tật tử vong

A Long bực tức vì anh trai A Lư tàn tật, ăn năm vệ sinh tại chỗ trong nhiều năm, không làm được việc gì nên đã nảy sinh ý định giết A Lư.