Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Bắt giữ các đối tượng môi giới người trốn ra nước ngoài để trục lợi

Hình sự & tố tụng hình sự
25/11/2019 09:30
Diệu Nhi
aa
Liên quan đến vụ án trên, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Viện.


Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng gồm Lê Văn Thuấn (SN 1984, trú tại Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương) về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” và Nguyễn Văn Nhất (SN 1986, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

thumb_660_dba67c78-307b-43a2-aab3-0ac654744f99

Hai đối tượng Nhất và Thuấn. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Viện (SN 1984, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa); đồng thời ra quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Nga (SN 1986, trú tại địa chỉ trên).

Khoảng đầu năm 2019, Nguyễn Thị Tuyền có nhu cầu quay lại Đài Loan lao động. Qua mạng xã hội, Tuyền đã nhờ Lê Văn Thuấn, khi đó sử dụng tài khoản Facebook là “Lê Tuấn” và được người này giới thiệu về đường dây trốn sang Đài Loan bằng đường tiểu ngạch.

Sau đó, Thuấn giới thiệu cho chị Tuyền một người đàn ông có biệt danh facebook là “Tran Thanh” có thể lo được cho đi Đài Loan với giá trọn gói là 6.500USD. Chị Tuyền kể lại với chị Hoàng Thị Lan Hương và chị Hương ngỏ ý muốn đi cùng với Tuyền. Sau đó, cả hai đã trao đổi với Thuấn, xin tài khoản của người có tên là “Tran Thanh” để tự liên hệ...

Theo thông báo của “Tran Thanh”, ngày 22/3, Tuyền và Hương đến khu vực nhà hàng 559, quốc lộ 5, TP Hải Dương rồi gọi vào số điện thoại của người đón mà trước đó “Tran Thanh” đã đưa cho...

Trên đường đi, đối tượng “Tran Thanh” liên tục gọi điện trực tuyến bằng hình ảnh, nói chuyện với chị Hương và người lái xe tên “Cường” nhưng Tuyền không nhìn rõ mặt. Khi đến Lạng Sơn, người đàn ông tên “Cường” đưa Tuyền và Hương sang một xe ôtô khác rồi đi theo đường rừng qua biên giới sang Trung Quốc.

Trên đường đi, Facebook “Tran Thanh” gọi điện yêu cầu chị Tuyền và chị Hương nộp tiền và cung cấp số điện thoại của người thân tại Việt Nam để liên hệ. Chị Tuyền đã cho “Tran Thanh” số điện thoại của em gái là Vũ Thị Huyền. Sau đó, chị Huyền đã nộp 80 triệu đồng vào tài khoản mang tên của Nguyễn Văn Nhất; chị Hương cũng nộp tiền vào tài khoản trên, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Sau khi sang Trung Quốc, vào chiều 26/3, chị Tuyền và Hương bị Công an nước sở tại phát hiện, giữ lại để xác minh. Đến ngày 24/5, cả hai cùng một số người Việt Nam được trao trả về nước. Sau khi về Việt Nam, chị Tuyền đã tìm đến nhà đối tượng tên Thuấn để gặp bà Yên (mẹ của Thuấn) lấy lại tiền đặc cọc...

Nhận định đây là đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép được tổ chức tinh vi, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lấy lời khai của Hương và Tuyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định được “Lê Tuấn” có tên thật là Lê Văn Thuấn. Song vào thời điểm đó, Thuấn không có mặt tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được Thuấn, khi đối tượng này đặt chân về nước.

Tại cơ quan Công an, Thuấn khai nhận: Thuấn sử dụng tài khoản Facebook “Lê Tuấn” và quen biết với chị Nguyễn Thị Tuyền từ tài khoản này. Tháng 3/2019, khi trò chuyện, Thuấn biết chị Tuyền từng đi Đài Loan lao động, bị trục xuất về nước. Từ trang Facebook “Hội người Việt lao động tại Đài Loan”, Thuấn đã liên hệ được với một người tên là “Tran Thanh” có thể lo cho đi lao động sang Đài Loan bằng đường thuyền với giá 5.500... Vì hám lời và nắm bắt được nhu cầu đi Đài Loan lao động, Thuấn đã liên hệ với Facebook “Tran Thanh” cho số điện thoại của chị Tuyền và Hương; đồng thời dặn chủ Facebook “Tran Thanh” nếu các nạn nhân liên hệ thì nói chi phí hết 6.500 USD để hưởng lợi 1.000 USD. Thuấn không biết “Tran Thanh” tên thật là gì, ở đâu?

Quá trình “Tran Thanh” tổ chức cho chị Tuyền và chị Hương trốn sang Đài Loan, Thuấn thường xuyên liên hệ với chị Tuyền và “Tran Thanh” qua Zalo, Facebook đến khi chị Tuyền sang Trung Quốc và bị bắt vào ngày 26/3 thì Thuấn không liên hệ được “Tran Thanh” nữa.

Đến tháng 5/2019, Thuấn liên lạc lại được với Tuyền và bảo chị Tuyền đến nhà gặp mẹ của Thuấn để lấy lại tiền và đi trình báo cơ quan Công an. Còn khoản tiền do chị Hương chuyển, anh Lê Văn Vĩnh là anh trai Thuấn không đồng ý đi nhận hộ nên số tiền này đã được ngân hàng chuyển lại cho chị Hương.

Từ lời khai của Thuấn, các trinh sát Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng rà soát và xác định Facebook “Tran Thanh” là Nguyễn Văn Nhất. Từ đây, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã vận động đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú vào ngày 28/8.

Tại cơ quan Công an, Nhất cho biết: Trước đó, anh ta được vợ cũ là Phạm Thị Nga (trú tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết anh trai Nga là Phạm Văn Viện đang tuyển người đi Đài Loan, Hồng Kông với chí phí 5.500USD (khoảng 126 triệu đồng). Nếu tuyển người được thì mỗi trường hợp sẽ được trả công là 5 triệu đồng.

Vì thế, Nhất đã lập Facebook lấy tên “ Tran Thanh” để đăng tải thông tin và tiến hành câu kết với Phạm Văn Viện tổ chức cho người vượt biên giới sang Trung Quốc nhằm thu lời bất chính số tiền 197 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.

bài liên quan
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
LỜI TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM RA MẮT CHUYÊN TRANG TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT PLUS

LỜI TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM RA MẮT CHUYÊN TRANG TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT PLUS

Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm - “Mắt Nhung” không chỉ là tên gọi

Ca sĩ Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm - “Mắt Nhung” không chỉ là tên gọi

Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
10 năm ra mắt Chuyên trang điện tử Pháp luật Plus: Hành trình khẳng định uy tín và dấu ấn trong làng báo chí Việt Nam

10 năm ra mắt Chuyên trang điện tử Pháp luật Plus: Hành trình khẳng định uy tín và dấu ấn trong làng báo chí Việt Nam

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Hơn một thập kỷ – Hành trình tiên phong của Pháp luật Plus

Hơn một thập kỷ – Hành trình tiên phong của Pháp luật Plus

Pháp luật Plus không chỉ đóng vai trò báo chí truyền thống, mà còn là nền tảng điện tử đa phương tiện, kết nối bạn đọc – pháp luật.
Mới nhất
Đọc nhiều
Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.
Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương
Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Tin bài khác
Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.
Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.
Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.