Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Hoàng Thanh Bình (SN 1986, HKTT xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa); Nguyễn Đức Anh (SN 1999, HKTT xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) và Đoàn Thị Hằng (SN 1989, HKTT huyện Phúc Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, một ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm liên tiếp nhận được phản ánh của khách hàng về một đối tượng tự xưng là Trần Văn Tuấn, cán bộ một ngân hàng trên địa bàn quận, thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng lúc đối tượng này lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội như "Hỗ trợ tài chính online", "Hỗ trợ vay vốn tiêu dùng online", "Hỗ trợ vay vốn tiêu dùng", "vay vốn tiêu dùng", "Ngân hàng...." hoặc "bán hồ sơ vay vốn ngân hàng" để tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn và giải ngân nhanh.
Khi người có nhu cầu vay vốn nhắn tin qua facebook, zalo thì đối tượng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền "phí" lót tay, "phí" bảo hiểm để được phê duyệt hồ sơ giải ngân vay vốn. Ban đầu, các đối tượng chỉ yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản phí từ 1-2 triệu đồng. Sau khi bị hại chuyển khoản chi phí trên, đối tượng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần với số tiền tăng dần từ 5-10 triệu đồng... Cứ thế cho đến khi người bị hại không còn khả năng chuyển nữa thì đối tượng chặn liên lạc.
Để chiếm đoạt lòng tin của bị hại, đối tượng chụp ảnh một nhân viên ngân hàng và một căn cước công dân mang tên Trần Văn Tuấn (SN 1986, HKTT Đội 2, Thanh Oai, Thanh Trì) gửi cho bị hại, hướng dẫn họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng.
Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đối tượng nghi vấn SN 2000 quê huyện Ứng Hòa. Đưa về trụ sở làm việc, đối tượng khai thường giao dịch mua bán thẻ ngân hàng với một nam thanh niên tại khu vực vườn hoa Hà Đông, quận Hà Đông. Từ thông tin này, cảnh sát rà soát và xác định danh tính đối tượng Nguyễn Đức Anh; làm rõ hai đối tượng liên quan là Bình và Hằng (Bình là anh họ của Đức Anh).
Theo điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động trở về nước khoảng tháng 3/2020, Bình (có một tiền sự về hành vi đánh bạc) đã lên mạng xã hội vay tiền và bị lừa mất 12 triệu. Từ đó, Bình nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chính thủ đoạn mà mình đã bị lừa.
Bình tìm mua các thẻ tín dụng sau đó sử dụng phần mềm để chỉnh sửa, tạo thông tin giả, mạo danh về một đối tượng tên là Trần Văn Tuấn rồi đăng tải các bài viết về việc cho vay tín chấp, giải ngân với thủ tục đơn giản...
Cùng lúc Bình mua nhiều sim điện thoại của nhiều nhà mạng; lập các tài khoản Zalo liên kết với các sim điện thoại đã mua, lập nhiều tài khoản facebook chạy quảng cáo dưới nhiều tài khoản tên "Hỗ trợ vay vốn", "tiêu dùng online"…
Sau khi nạn nhân hỏi trên Facebook thì Bình hướng dẫn họ kết bạn qua zalo, yêu cầu hồ sơ vay vốn gồm sổ hộ khẩu, CMND, số điện thoại tài khoản ngân hàng giải ngân. Khi bị hại có đủ hồ sơ thì Bình hướng dẫn họ nộp các loại tiền phí hồ sơ, phí bảo hiểm, tiền trả góp đóng trước, làm giả hợp đồng tín dụng rồi chụp ảnh màn hình chuyển cho bị hại...
Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Bình và đồng phạm rút tiền, luôn che mặt, dùng mũ bảo hiểm... khi đi rút tiền. Ban đầu Bình hoạt động một mình nhưng khi có đông người liên hệ thì bắt đầu lôi kéo em họ là Đức Anh cùng tham gia.
Một phần tang vật vụ án (Hình:cand.com.vn)
Cô gái “nạn nhân” đặc biệt
Từ tháng 7/2020, theo sự phân công của Bình, Đức Anh đi mua các thẻ ngân hàng. Trong quá trình lên mạng xã hội và qua bạn bè, đối tượng quen biết và giao dịch với nhóm đối tượng chuyên cung cấp thẻ ngân hàng, các lần giao dịch đều thực hiện ở khu vực công cộng như vườn hoa hoặc bưu điện…
Qua mối quan hệ xã hội, Đức Anh biết nam thanh niên SN 2000 bán thẻ ngân hàng nên có mua của đối tượng này 6 thẻ ngân hàng với giá 1,8 triệu đồng/thẻ (số tiền mua thẻ đều do Bình đưa cho Đức Anh và hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này). Sau khi lừa được tiền, Đức Anh sẽ trực tiếp đi rút tiền tại các cây ATM đưa cho Bình. Mỗi lần rút tiền, đối tượng đều được Bình cho tiền và tổng cộng Đức Anh đã nhận được khoảng 20 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, Đức Anh đã được Bình bao trọn gói các chi phí ăn, ở...
Về phần Đoàn Thị Hằng, khoảng cuối tháng 10/2020, Hằng đã từng bị Bình lừa số tiền 9,6 triệu đồng trong 3 lần. Sau khi bị lừa, Bình liên lạc và trả lại cho Hằng 5 triệu. Cũng vào thời điểm này, Hằng vừa gặp những chuyện buồn nên đã tâm sự với Bình, hai bên đã nảy sinh tình cảm. Từ cuối tháng 11/2020, Hằng chuyển về sinh sống với Bình tại địa chỉ thuê ở Hà Đông. Hằng biết Bình và Đức Anh là đối tượng lừa đảo, nhưng không can ngăn mà còn tiếp tay cho người tình thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng giữa tháng 12/2020, Bình đã hướng dẫn Hằng nói chuyện với người bị hại. Cụ thể, khoản vay từ 30-500 triệu đồng thì tư vấn số tiền phải trả hàng tháng. Nếu số tiền là 100 triệu đồng thì 1 tháng phải trả 3.947.000 đồng và đóng trong 36 tháng; với số tiền khác thì hỏi Bình để tiếp tục nhắn tin theo hướng dẫn hoặc chuyển lại máy cho Bình để Bình tự nói chuyện. Sau khi nạn nhân đồng ý thì Bình và Đức Anh sẽ tự nói chuyện với khách. Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, Bình và Đức Anh sẽ chia nhau. Số lượng bị hại cho đến nay thống kê sơ bộ lên tới con số 400 người.
Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” lần thứ 2.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 tại Công viên Thống Nhất, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến đặc sắc, thân thiện và giàu trải nghiệm.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vừa được UBND TP Hà Nội công bố, việc phân chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập có thể sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội và được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, mở rộng cơ hội lựa chọn cho thí sinh.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi 100 số công bố thiết bị y tế loại A và B của nhiều doanh nghiệp dược phẩm và thiết bị y tế trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự.
Ba trẻ em trong cùng một gia đình vừa được chuyển cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sụp mi và yếu cơ tứ chi sau khi ăn món cá ủ chua, trong đó có trường hợp đã rơi vào hôn mê sâu.
Trước khi lá phiếu được quyết định, các hội nghị tiếp xúc cử tri trở thành không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và người dân. Tại đây, chương trình hành động, năng lực đại diện và nhận thức pháp lý của từng ứng cử viên được đặt dưới sự quan sá
Không chỉ thể hiện tầm nhìn cá nhân, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND còn phản ánh mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng xác định đúng thẩm quyền và quyết tâm chuyển cam kết thành kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ. Tại các hội nghị tiếp xú
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một bé trai 12 tuổi đuối nước tại một hồ bơi tư nhân tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Sau 5 giờ truy xét Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào 20 giờ 50 ngày 8/3.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Một phần tang vật vụ án (Hình:cand.com.vn)
