Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Hoàng Thanh Bình (SN 1986, HKTT xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa); Nguyễn Đức Anh (SN 1999, HKTT xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) và Đoàn Thị Hằng (SN 1989, HKTT huyện Phúc Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, một ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm liên tiếp nhận được phản ánh của khách hàng về một đối tượng tự xưng là Trần Văn Tuấn, cán bộ một ngân hàng trên địa bàn quận, thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng lúc đối tượng này lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội như "Hỗ trợ tài chính online", "Hỗ trợ vay vốn tiêu dùng online", "Hỗ trợ vay vốn tiêu dùng", "vay vốn tiêu dùng", "Ngân hàng...." hoặc "bán hồ sơ vay vốn ngân hàng" để tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn và giải ngân nhanh.
Khi người có nhu cầu vay vốn nhắn tin qua facebook, zalo thì đối tượng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền "phí" lót tay, "phí" bảo hiểm để được phê duyệt hồ sơ giải ngân vay vốn. Ban đầu, các đối tượng chỉ yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản phí từ 1-2 triệu đồng. Sau khi bị hại chuyển khoản chi phí trên, đối tượng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần với số tiền tăng dần từ 5-10 triệu đồng... Cứ thế cho đến khi người bị hại không còn khả năng chuyển nữa thì đối tượng chặn liên lạc.
Để chiếm đoạt lòng tin của bị hại, đối tượng chụp ảnh một nhân viên ngân hàng và một căn cước công dân mang tên Trần Văn Tuấn (SN 1986, HKTT Đội 2, Thanh Oai, Thanh Trì) gửi cho bị hại, hướng dẫn họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng.
Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đối tượng nghi vấn SN 2000 quê huyện Ứng Hòa. Đưa về trụ sở làm việc, đối tượng khai thường giao dịch mua bán thẻ ngân hàng với một nam thanh niên tại khu vực vườn hoa Hà Đông, quận Hà Đông. Từ thông tin này, cảnh sát rà soát và xác định danh tính đối tượng Nguyễn Đức Anh; làm rõ hai đối tượng liên quan là Bình và Hằng (Bình là anh họ của Đức Anh).
Theo điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động trở về nước khoảng tháng 3/2020, Bình (có một tiền sự về hành vi đánh bạc) đã lên mạng xã hội vay tiền và bị lừa mất 12 triệu. Từ đó, Bình nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chính thủ đoạn mà mình đã bị lừa.
Bình tìm mua các thẻ tín dụng sau đó sử dụng phần mềm để chỉnh sửa, tạo thông tin giả, mạo danh về một đối tượng tên là Trần Văn Tuấn rồi đăng tải các bài viết về việc cho vay tín chấp, giải ngân với thủ tục đơn giản...
Cùng lúc Bình mua nhiều sim điện thoại của nhiều nhà mạng; lập các tài khoản Zalo liên kết với các sim điện thoại đã mua, lập nhiều tài khoản facebook chạy quảng cáo dưới nhiều tài khoản tên "Hỗ trợ vay vốn", "tiêu dùng online"…
Sau khi nạn nhân hỏi trên Facebook thì Bình hướng dẫn họ kết bạn qua zalo, yêu cầu hồ sơ vay vốn gồm sổ hộ khẩu, CMND, số điện thoại tài khoản ngân hàng giải ngân. Khi bị hại có đủ hồ sơ thì Bình hướng dẫn họ nộp các loại tiền phí hồ sơ, phí bảo hiểm, tiền trả góp đóng trước, làm giả hợp đồng tín dụng rồi chụp ảnh màn hình chuyển cho bị hại...
Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Bình và đồng phạm rút tiền, luôn che mặt, dùng mũ bảo hiểm... khi đi rút tiền. Ban đầu Bình hoạt động một mình nhưng khi có đông người liên hệ thì bắt đầu lôi kéo em họ là Đức Anh cùng tham gia.
Một phần tang vật vụ án (Hình:cand.com.vn)
Cô gái “nạn nhân” đặc biệt
Từ tháng 7/2020, theo sự phân công của Bình, Đức Anh đi mua các thẻ ngân hàng. Trong quá trình lên mạng xã hội và qua bạn bè, đối tượng quen biết và giao dịch với nhóm đối tượng chuyên cung cấp thẻ ngân hàng, các lần giao dịch đều thực hiện ở khu vực công cộng như vườn hoa hoặc bưu điện…
Qua mối quan hệ xã hội, Đức Anh biết nam thanh niên SN 2000 bán thẻ ngân hàng nên có mua của đối tượng này 6 thẻ ngân hàng với giá 1,8 triệu đồng/thẻ (số tiền mua thẻ đều do Bình đưa cho Đức Anh và hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này). Sau khi lừa được tiền, Đức Anh sẽ trực tiếp đi rút tiền tại các cây ATM đưa cho Bình. Mỗi lần rút tiền, đối tượng đều được Bình cho tiền và tổng cộng Đức Anh đã nhận được khoảng 20 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, Đức Anh đã được Bình bao trọn gói các chi phí ăn, ở...
Về phần Đoàn Thị Hằng, khoảng cuối tháng 10/2020, Hằng đã từng bị Bình lừa số tiền 9,6 triệu đồng trong 3 lần. Sau khi bị lừa, Bình liên lạc và trả lại cho Hằng 5 triệu. Cũng vào thời điểm này, Hằng vừa gặp những chuyện buồn nên đã tâm sự với Bình, hai bên đã nảy sinh tình cảm. Từ cuối tháng 11/2020, Hằng chuyển về sinh sống với Bình tại địa chỉ thuê ở Hà Đông. Hằng biết Bình và Đức Anh là đối tượng lừa đảo, nhưng không can ngăn mà còn tiếp tay cho người tình thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng giữa tháng 12/2020, Bình đã hướng dẫn Hằng nói chuyện với người bị hại. Cụ thể, khoản vay từ 30-500 triệu đồng thì tư vấn số tiền phải trả hàng tháng. Nếu số tiền là 100 triệu đồng thì 1 tháng phải trả 3.947.000 đồng và đóng trong 36 tháng; với số tiền khác thì hỏi Bình để tiếp tục nhắn tin theo hướng dẫn hoặc chuyển lại máy cho Bình để Bình tự nói chuyện. Sau khi nạn nhân đồng ý thì Bình và Đức Anh sẽ tự nói chuyện với khách. Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, Bình và Đức Anh sẽ chia nhau. Số lượng bị hại cho đến nay thống kê sơ bộ lên tới con số 400 người.
Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 30/9, với lộ trình giải ngân cụ thể theo từng quý. Thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và ưu tiên các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các tuyến lân cận để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục. Theo đó, ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường La Thành theo chiều từ La Thành đi Voi Phục trong hơn 3 tháng tới.
Sau 3 ngày có lệnh truy nã toàn quốc, Công an xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã bắt giữ thành công 04 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1.
Trong những ngày qua, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn sự kiện Đại hội XIV của Đảng cùng như các sự kiện bên lế Đại hội.
Ngay từ sớm, nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nghịt dòng người, mọi người đến sớm với mong muốn tìm được một vị trí thích hợp để xem màn bắn pháo hoa.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho 11 nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi. Chính sách này nằm trong lộ trình cải cách BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết 261/2025/QH15.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.
Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Một phần tang vật vụ án (Hình:cand.com.vn)
