Truy tố giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát bị cáo buộc lừa hơn 127 tỷ đồng, khai tiếp tục mất hơn 3 tỷ vì tin người "chạy án"

Viện KSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Cùng vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) cũng bị truy tố về các hành vi liên quan.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP HCM cùng các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên để triển khai các mô hình kinh doanh như nhà trọ lắp ghép, ki ốt, văn phòng cho thuê, cửa hàng tiện ích, quán cà phê và bãi giữ xe.

Mặc dù biết nhiều khu đất chưa đủ điều kiện được cấp phép xây dựng, Linh vẫn ký các hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê, cam kết mức lợi nhuận lên tới 36%/năm nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Theo cơ quan tố tụng, số tiền huy động được không được sử dụng đúng mục đích như cam kết mà bị sử dụng vào các hoạt động khác.

Để tạo lòng tin, công ty vẫn chi trả lợi nhuận trong thời gian đầu, sau đó dừng thanh toán.

Quá trình điều tra xác định Công ty Nhà Tiến Phát đã ký hơn 1.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động hơn 327 tỷ đồng.

Trong đó, 479 hợp đồng của 269 nhà đầu tư được xác định có dấu hiệu bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 127 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Hoài Nghĩa giữ vai trò cố vấn chiến lược, hỗ trợ điều hành hoạt động doanh nghiệp và được hưởng hoa hồng 0,25% từ kết quả kinh doanh.

Dù không được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký nhiều quyết định bổ nhiệm nhân sự nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.

Ngoài ra, Nghĩa còn trực tiếp giới thiệu, kêu gọi khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị hợp đồng.

Kết quả điều tra xác định bị can đã thu lợi hơn 7,2 tỷ đồng từ hoạt động này.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Ngô Sĩ Linh gửi đơn tố cáo Nguyễn Thế Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khi bị nhiều nhà đầu tư tố cáo, Linh đã tìm cách nhờ người can thiệp để tránh bị xử lý hình sự.

Cáo trạng thể hiện, Tài giới thiệu bản thân có khả năng kết nối với người có thẩm quyền và yêu cầu Linh đưa tiền để "lo việc". Tin tưởng, Linh nhiều lần chuyển cho Tài tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Tài khai không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hay Công an TP HCM.

Sau đó, Tài liên hệ với một người tên Hà qua ứng dụng Telegram. Người này tự giới thiệu là kiểm sát viên và nói có thể giúp Linh không bị khởi tố.

Tin vào thông tin trên, Linh tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị truy tố trong vụ án này, Nguyễn Thế Tài đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.