Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Bình

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty An Phú Qúy với nhiều tội danh

Đồng Nai: Bắt đối tượng truy nã do đánh đồng nghiệp thương tật 11%

Bắt quả tang chủ nhà xe An Phú Quý tàng trữ ma tuý, động vật quý hiếm cùng nhiều súng đạn

Thanh Hoá: Bắt "ổ nhóm" đánh bạc dưới hình thức chơi "3 cây"

Ngày 17/9, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (SN 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng đã thành lập Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng, nhưng thực tế thì không có đồng nào (vốn điều lệ “ảo”) rồi kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần…

Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… sau đó tiến hành kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103” là một trò chơi trên mạng có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng, sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn, trong đó 09 cá nhân có địa chỉ ở Quảng Bình và 03 cá nhân khác có địa chỉ ở Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng.

Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng. Cao Tiến Dũng đã dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife – chuyên kêu gọi đầu tư các dự án đang triển khai như mở hãng hàng không mới, thẻ định cư Châu Âu, các dự án bất động sản cao cấp, có địa chỉ tại thành phố Hà Nội mà không thông báo cho 12 cổ đông biết và giải thể công ty Gold Game Quảng Bình vào ngày 05/8/2020, nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Qua xác minh thấy, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife là một Công ty mới đăng ký thành lập vào năm 2019, hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, các chỉ mục thể hiện hoạt động tài chính trong báo cáo thuế đều bằng 0, không có dự án nào đưa vào báo cáo tài chính và thực tế không có dự án nào được triển khai như đã quảng bá, kêu gọi đầu tư…

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Cao Tiến Dũng đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên chuyên án về hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến các công ty Gold Game về đầu tư vào các trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử… trên không gian mạng được Công an tỉnh Quảng Bình khám phá thành công. Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.