An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can trốn thuế hơn 19 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của các doanh nghiệp mà Cường điều hành.
Chiều 22/4, theo nguồn tin của Pháp luật Plus, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của doanh nghiệp. Ảnh: CAAG
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của 4 công ty (chuyên về mua bán cát). Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là 63.406.271.000 đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Theo đó, căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang: xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là : 19.021.881.300 đồng.
Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của các doanh nghiệp mà Cường điều hành.
Qua đó, Cơ quan chức năng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, Pháp luật Plus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
