Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Án chung thân cho chủ mưu nhóm bán đất "ảo" lừa đảo gần 129 tỷ đồng

Hoạt động tư pháp
14/11/2024 19:55
Minh Ngọc
aa
Ngày 14/11, TAND TP HCM kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tuyên án các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 129 tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại 02 công ty bất động sản.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Địa Bảo do Trần Thế Bảo và Phan Nhân Ái góp vốn thành lập (trụ sở đóng tại quận Gò Vấp), ngành nghề kinh doanh bất động sản. Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm (vợ cũ của Bảo) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2020, Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 13 và thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 31, tại ấp Rừng Sên, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Bảo, Gấm, Ái còn chủ mưu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long để chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của 55 bị hại.

Cùng thủ đoạn, 3 đối tượng trên còn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng của 7 cá nhân khác.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được Cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng về nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất trên, nhưng Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái, Trần Thị Hồng Gấm vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng đồng của 64 cá nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thế Bảo tù chung thân; Trần Thị Hồng Gấm, Phan Nhân Ái bị phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường gần 129 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó Bảo phải bồi thường 127 tỷ đồng.

bài liên quan
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI để điều tra vụ việc huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.
Lừa đảo thẻ tín dụng qua mặt xác thực sinh trắc học

Lừa đảo thẻ tín dụng qua mặt xác thực sinh trắc học

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), trong tuần qua ở nước ta tiếp tục xuất hiện các hình thức về lừa đảo trực tuyến.
Một phụ nữ bị lừa mất 440 triệu đồng vì nghe lời kẻ giả mạo cán bộ thuế

Một phụ nữ bị lừa mất 440 triệu đồng vì nghe lời kẻ giả mạo cán bộ thuế

Nghĩ kẻ giả mạo là cán bộ thuế hỗ trợ cài chương trình khai báo thuế trực tuyến nên chị P đã làm theo hướng dẫn và mất 440 triệu đồng.
Hà Nội: Chủ tịch Công ty Bifa Land lĩnh án 13 năm tù vì lập dự án ma, lừa đảo người dân

Hà Nội: Chủ tịch Công ty Bifa Land lĩnh án 13 năm tù vì lập dự án ma, lừa đảo người dân

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Thái Bình: Khởi tố 2 đối tượng dụ dỗ người dân mua bảo hiểm để chiếm đoạt tiền

Thái Bình: Khởi tố 2 đối tượng dụ dỗ người dân mua bảo hiểm để chiếm đoạt tiền

Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Anh (sinh năm 2000) và Phạm Đức Huy (sinh năm 2001, cùng trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bán thuốc chữa bệnh, dụ dỗ mua bảo hiểm rồi chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Bán thuốc chữa bệnh, dụ dỗ mua bảo hiểm rồi chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Lực lượng chức năng Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 ký kết hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 ký kết hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Chiều 20/11, tại Bình Thuận, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận đã chính thức ký kết hợp tác trong việc tổ chức và truyền thông cho cuộc thi, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệ
Lập biên bản vi phạm nhiều "quái xế" trên đường phố Biên Hoà

Lập biên bản vi phạm nhiều "quái xế" trên đường phố Biên Hoà

Đêm 20, rạng sáng ngày 21-11, lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố của Công an tỉnh Đồng Nai (Tổ công tác 161) tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP Biên Hòa đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.
Xác định nghĩa vụ tài chính thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu từ đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Xác định nghĩa vụ tài chính thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu từ đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Văn bản số 3845/UBND-KTTH ngày 19/11/2024 về việc xác định nghĩa vụ tài chính thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu từ đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.
Tin bài khác
Ông Nguyễn Việt Thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Việt Thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Việt Thông - Phó Giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh Kiên Giang được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.
Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài:​​​​​​​ Luật sư Việt Nam cần làm gì để nâng cao vị thế và chất lượng?

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài:​​​​​​​ Luật sư Việt Nam cần làm gì để nâng cao vị thế và chất lượng?

Khi gặp các tranh chấp thương mại quốc tế, các vướng mắc pháp lý có yếu tố nước ngoài họ sẽ lựa chọn phương thức giải quyết như thế nào? Sẽ lựa chọn dịch vụ pháp lý của tổ chức luật sư nước ngoài hay luật sư trong nước? Các luật sư Việt Nam cần phải làm gì để nâng cao chất lượng và kỹ năng trong giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài?
Kiên Giang: Khởi công xây dựng cầu, nhà dịp Tết Quân - Dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Khởi công xây dựng cầu, nhà dịp Tết Quân - Dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây

Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân – Dân giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân – Dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng. Tham dự lễ xuất quân có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ - Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân – Dân giai đoạn 2021 – 2025; Đại tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 9.
Quốc Oai: Cần xem xét tạm đình chỉ giải quyết vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Bình Minh

Quốc Oai: Cần xem xét tạm đình chỉ giải quyết vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Bình Minh

Sắp tới, TAND huyện Quốc Oai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Bình Minh. Do có tình tiết mới và nhiều tình tiết chưa được làm rõ, luật sư tham gia vụ án đã có kiến nghị HĐXX tạm đình chỉ vụ án.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế thu hồi 38.800 m² đất để triển khai dự án chỉnh trang đô thị

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế thu hồi 38.800 m² đất để triển khai dự án chỉnh trang đô thị

Sáng 18/11, UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 38.800 m² đất tại khu vực Bãi Sau để triển khai dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.
Lực lượng Công an Kiên Giang góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, tạo môi trường an toàn, ổn định để tỉnh phát triển

Lực lượng Công an Kiên Giang góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, tạo môi trường an toàn, ổn định để tỉnh phát triển

Đó là phát biểu của đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và các cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang năm 2024, tổ chức vào chiều 18/11.
Con cái bị bác bỏ quyền thừa kế tài sản của cha mẹ khi nào?

Con cái bị bác bỏ quyền thừa kế tài sản của cha mẹ khi nào?

Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người thừa kế bị bác bỏ phải trả lại di sản.
Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Văn phòng Ban chấp hành Trung ương mới có Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thông báo:
Vụ cấp đất vườn thiếu minh bạch ở Quảng Ninh: Đề nghị cấp có thẩm quyền vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn diện!

Vụ cấp đất vườn thiếu minh bạch ở Quảng Ninh: Đề nghị cấp có thẩm quyền vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn diện!

Để tránh thất thoát tài nguyên đất của Nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sớm vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn diện.
Thái Bình: Bán đất chữa bệnh cho cha thì phát hiện hồ sơ địa chính thửa đất bị sửa thành đất của ủy ban

Thái Bình: Bán đất chữa bệnh cho cha thì phát hiện hồ sơ địa chính thửa đất bị sửa thành đất của ủy ban

Bố bị đột quỵ không có tiền chữa trị, anh Vũ Ngọc Anh phải bán đất của gia đình để có tiền cứu bố, thế nhưng khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì phát hiện hồ sơ địa chính thửa đất đã bị sửa thành đất thuộc ủy ban xã quản lý.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.