Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.
Lực lượng Công an dẫn giải hai đối tượng cầm đầu sàn tiền ảo. Ảnh: Báo Nhân Dân
Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thái (trú tại chung cư Times City, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Vũ Đình Hùng (trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam hai bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).
Công an TP Hà Nội đã nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (forex) trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Hà Nội.
Căn cứ vào thông tin tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm người điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex.
CBCS Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thu thập dữ liệu phá án. Ảnh Báo CAND.
Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.
Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 - phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoáng, kim loại để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Đặc biệt, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, Công an TP Hà Nội cảnh báo đến người dân như sau:
- Các sàn giao dịch vàng, ngoại hối Forex tại Việt Nam đều chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.
- Về vấn đề này, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã khuyến cáo những sàn giao dịch Forex là không đúng theo quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó, nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao, hoạt động phương thức đa cấp. Việc cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh thì phải do những tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép kinh doanh.
- Công an TP Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng làm việc tại 2 xưởng phân kim đã có hành vi xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông Đuống.
Để bảo đảm công tác tổ chức và an ninh cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP Hà Nội đã quyết định cấm các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên một số trục giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận; mỗi cá nhân bị phạt 5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Bị can cấu kết với các đối tượng nước ngoài lập sàn tiền ảo Bioption hoạt động theo mô hình đa cấp. Khi lôi kéo được nhiều người tham gia, nhóm đối tượng khóa sàn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.
Mở rộng điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng trong các ngày 21 và 22/9/2025, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 9 đối tượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có Văn bản gửi các địa phương chỉ đạo về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Bính Ngọ.
Tháng 01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thiết lập hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Mở rộng điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng trong các ngày 21 và 22/9/2025, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 9 đối tượng.
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, sau hơn hai tuần khẩn trương truy xét, lực lượng Công an đã phá thành công chuyên án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai
Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.
Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.
Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
