Xử phạt vụ mua bán ngoại tệ trái phép, tịch thu hơn 2 tỷ đồng

Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an Đà Nẵng vừa xử phạt một khách hàng và cơ sở kinh doanh vàng vì hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, thu giữ lượng ngoại tệ trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, Euro…) trái phép trên địa bàn.

Chủ doanh nghiệp vàng và người mua ngoại tệ trái phép tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào ngày 19/10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T (trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Căn cứ kết quả xác minh và quy định tại Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 45 triệu đồng, trong đó Hiệu vàng H.P.H bị phạt 30 triệu đồng và L.C.T bị phạt 15 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ liên quan, gồm USD, Euro, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ.

Mọi hành vi tự ý mua bán tại cơ sở không được cấp phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia.