Xét xử vụ án tại Công ty Tây Hồ: Luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên và Tổng giám đốc Công ty

Đang xét xử cựu Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ cùng 8 đồng phạm

Xét xử 28 bị cáo trong vụ phá rừng lớn nhất tại Đắk Lắk

Xét xử cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng 53 người vụ "chuyến bay giải cứu"

Xét xử vụ án 7 cựu cán bộ Long Thành cấp “đất công”: Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sáng 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015.

Các bị cáo, gồm: Đặng Quang Tuấn (Nguyên Chủ tịch HĐQT); Tân Tú Hải (nguyên Tổng giám đốc); Phan Việt Anh (nguyên Phó TGĐ), Chu Thị Ngọc Ngà (nguyên Trưởng ban kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh)

Trong sáng nay, khi bắt đầu phiên toà, luật sư Phan Quốc Thắng (bào chữa bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà) đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên Vũ Hoài Linh (là điều tra viên chính của vụ án) và ông Hồ Đình Thịnh (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ).

Luật sư Thắng cho rằng, việc triệu tập hai người trên, nhằm để làm rõ hành vi thu thập tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đúng quy định tố tụng hay không? Cũng theo luật sư Phan Quốc Thắng, việc có mặt điều tra viên tại tòa sẽ làm rõ có hay không việc “giả mạo chức vụ”, sử dụng “con dấu giả” trong các tài liệu chứng cứ mà điều tra viên thu thập trong hồ sơ vụ án.

Làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án; bức cung bị cáo trong quá trình điều tra; làm rõ điều tra viên Vũ Hoài Linh “chiếm đoạt, rút lõi” phần hồ sơ bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà tố cáo ông Hồ Đình Thịnh về tội ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí’, làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng tại dự án Quế Võ cho đến nay chưa thu hồi được…

“Việc triệu tập hai người trên còn làm rõ dấu hiệu tạo dựng chứng cứ chiếm đoạt 20.000 USD là vật chứng trong quá trình khám xét phòng làm việc của bị cáo Ngà vào ngày 14/10/2021; số liệu tiền vật chứng hơn 810 triệu đồng là tài sản Công ty Tây Hồ thu giữ khi khám két sắt bị sai lệch trong quá trình xử lý vật chứng; dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu, hồ sơ trong két sắt khi khám xét phòng làm việc của bị cáo Ngà do số tài liệu này liên quan việc thụt két có dấu hiệu tham ô hơn 743 triệu đồng của bà Cao Thị Cẩm Khánh (nguyên Thủ quỹ công ty)… và hành vi chiếm đoạt cổ phần của bị cáo Ngà tại Công ty Tây Hồ”, luật sư Phan Quốc Thắng nói.

Vẫn theo luật sư, nếu hai người trên có mặt còn làm rõ dấu hiệu can thiệp trái pháp luật vào hoạt động doanh nghiệp qua việc gửi công văn cản trở cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Tây Hồ tại Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội; làm rõ động cơ mục đích thực sự trong vụ án này là đấu tranh chống tội phạm hay vì mục đích “chiếm đoạt doanh nghiệp”.

Trước đề nghị của luật sư Thắng, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc bị cáo đảm bảo khách quan. Trong quá trình xét xử, nếu có vấn đề gì HĐXX có thể triệu tập sau.

Trong phiên toà ngày hôm nay, trong phần hỏi, luật sư Phan Quốc Thắng hỏi các bị cáo Đặng Quang Tuấn (Nguyên Chủ tịch HĐQT); Tân Tú Hải (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh) và đại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề về việc Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ có phải là công ty Nhà nước hay không. Đồng thời, làm rõ việc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội góp cổ phần trong từng giai đoạn như thế nào?.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Sau nhiều lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ từ năm 2017 đến nay, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50.09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.

Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. Năm 2014, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án.

Trong phần diện tích đất còn lại có 180.650,0m2 được giao cho Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn. Cuối tháng 2/2017, HĐQT Công ty Tây Hồ đã họp, ra nghị quyết giao 118 lô đất trên cho Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh, chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…

Quá trình thực hiện, các bị can đã thuê Công ty cổ phần Đầu tư và thẩm định giá AIC - Việt Nam xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía công ty đã thẩm định sơ bộ và xác định, giá mỗi lô đất dao động từ 6 triệu đến 7,5 triệu đồng một mét vuông.

Tháng 5/2017, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tây Hồ là Tuấn, Hải, Việt Anh có sự tham gia của Ngà đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách bán 118 lô đất trên để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện việc bán 118 lô đất, Công ty Tây Hồ đã ký hợp đồng thuê văn phòng luật sư và được tư vấn ký “hợp đồng hỗ trợ tài chính” với một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa việc bán đất.

Sau đó, các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N T H (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N T S (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng đất là hơn 148 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 4/1/2022, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị cáo tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại của Nhà nước hơn 91 tỷ đồng, thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.

Báo pháp luật Việt Nam sẽ tiêp tục cập nhật diễn biến phiên toà vào sáng mai (ngày 9/8).