Xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả HiUp tại Công ty Z Holding

Đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm, với giá trị hàng giả được xác định lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) truy tố bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc) về ba tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Nhóm bị cáo giữ vai trò lãnh đạo tại các công ty thành viên như Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Nature Made), Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama) cũng bị truy tố về các tội danh liên quan đến kế toán và sản xuất hàng giả. 10 bị cáo còn lại là nhân sự thuộc ban tài chính và kế toán của hệ thống Z Holding.

Theo nội dung cáo trạng, các bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và che giấu, hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố, theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị cáo còn chỉ đạo xây dựng mạng lưới tiêu thụ mang tính hệ thống, phân tầng theo mô hình trưởng nhóm, phó nhóm và nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xác định tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa lên tới hơn 6.695 tỷ đồng.

Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này là hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, điều hành nhóm kế toán kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể, thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Các bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng