Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 30 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Vụ Việt Á và hàng chục tỷ 'tiền tươi' trong tủ: Thống đốc NHNN nói gì về quy trình quản lý tiền mặt?

Hình sự & tố tụng hình sự
09/06/2022 13:00
Diên Vỹ
aa
Chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đã đặt câu hỏi về vấn đề lưu thông tiền mặt.


Ảnh minh họa: Tapchitaichinh

Ảnh minh họa: Tapchitaichinh

"Trong vụ Việt Á, khi khám xét nơi làm việc của người phạm tội, cơ quan chức năng phát hiện tới hàng chục tỷ đồng tiền mặt", đại biểu Phạm Văn Hòa đặt vấn đề.

Theo đại biểu, việc hạn chế sử dụng tiền mặt lưu thông trên thị trường đã và đang được áp dụng theo quy định của ngành ngân hàng; tuy nhiên hiện nay vẫn có không ít tổ chức, cá nhân còn sử dụng tiền mặt với số lượng rất lớn, lên tới hàng chục tỷ đồng trong giao dịch, mà vụ Việt Á là một ví dụ.

"Thống đốc cho biết tại sao có trường hợp này? Phải chăng có sự bất cập trong quản lý ngân hàng?", ông Hòa chất vấn Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.

Giải đáp thắc mắc về vấn đề lưu thông tiền mặt, Thống đốc NHNN cho biết pháp luật hiện hành đã có những quy định đối với các khoản chi của Nhà nước, đến một ngưỡng nào đó là phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Còn về vấn đề thanh toán bằng tiền mặt, Thống đốc cho hay hiện nay, NHNN đang trong quá trình tổng kết, đánh giá để sửa đổi các văn bản, nhất là các điều khoản liên quan đến quy định về thanh toán tiền mặt.

Trên thực tế, theo bà Hồng, với những giao dịch tiền mặt hay không tiền mặt có giá trị vượt ngưỡng, theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền thì các tổ chức, cơ quan thực hiện thanh toán đều được yêu cầu phải báo cáo cho NHNN. Còn trong vụ Việt Á, NHNN sẽ đánh giá, phân tích, có thể phối hợp và chuyển các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra những giao dịch tiền mặt đó.

Cho rằng câu trả lời của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chưa sát vấn đề, đại biểu Phạm Văn Hòa tiếp tục chất vấn thêm rằng hiện nay, quy định về sử dụng tiền mặt của cơ quan Nhà nước thì đã có nhưng quy định về kiểm soát sử dụng tiền mặt của cá nhân thì chưa. Ông Hòa nhắc lại ví dụ về vụ việc của Việt Á, cho rằng hệ quả chính sách này là khi công an vào làm việc liên quan đến sai phạm của Việt Á thì thu được tới 10 tỷ đồng tiền mặt trong tủ của đối tượng tham ô, tham nhũng.

“Tiền mặt ở đâu nhiều thế?”, ông Hòa nhấn mạnh. "Hiện đại gia sử dụng tiền mặt cũng rất nhiều, chỉ cần người bán đất cần tiền mặt là họ có thể trả ngay, cần chuyển khoản thì họ mới chuyển khoản. Như vậy, có phải quản lý tiền mặt đang có vấn đề? Liệu có vấn đề gì trong ngành ngân hàng hay không về việc sử dụng tiền mặt? Tôi thấy Thống đốc trả lời chưa cụ thể".

Tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay: "Đối với sử dụng tiền mặt, chi tiêu ngân sách Nhà nước thì có yêu cầu đối với khoản 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản, không được thanh toán bằng tiền mặt".

Còn về quy định kiểm soát sử dụng tiền mặt với cá nhân như đại biểu nêu, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói: "Các giao dịch khác, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cũng đang trong quá trình nghiên cứu, dựa trên các chỉ đạo. Đối với vấn đề này, như tôi đã báo cáo Quốc hội, trong quá trình xây dựng quy định mới cũng sẽ xin ý kiến rộng rãi, phân tích đánh giá các tác động đối với các quy định về thanh toán bằng tiền mặt".

Nguồn Doanh Nhân Việt: https://doanhnhanvn.vn/vu-viet-a-va-hang-chuc-ty-tien-tuoi-trong-tu-thong-doc-nhnn-noi-gi-ve-quy-trinh-quan-ly-tien-mat.html

bài liên quan
Quốc hội thống nhất bổ sung 7 nội dung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10

Quốc hội thống nhất bổ sung 7 nội dung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10

Sáng 1/12, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Khóa XV đã thông qua việc bổ sung 7 nội dung quan trọng vào Chương trình Kỳ họp thứ 10. Đây là các nội dung cấp thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo.
Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về việc không cho phép nhà thầu ngoại tham gia Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về việc không cho phép nhà thầu ngoại tham gia Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM để trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV về đề nghị xem xét không cho phép một số nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để minh bạch hóa kinh tế

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để minh bạch hóa kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Ông Lâm Văn Mẫn làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Ông Lâm Văn Mẫn làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Chiều ngày 25/6, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV với với ông Lâm Văn Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng.
Đảm bảo an ninh - trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội

Đảm bảo an ninh - trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết kịp thời các nội dung khiếu nại... không để phát sinh "điểm nóng" trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm

Hải Phòng xử phạt hơn 99 nghìn trường hợp vi phạm giao thông trong 11 tháng đầu năm

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra xử lý 99.304 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 263 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2025.
Lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc được miễn xử phạt khi tự nguyện về nước

Lao động cư trú trái phép tại Hàn Quốc được miễn xử phạt khi tự nguyện về nước

Hàn Quốc áp dụng chính sách ân hạn cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước với ưu đãi miễn phạt và tạm hoãn lệnh hạn chế nhập cảnh.
Tin bài khác
Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao áp sát chém 02 nhát trúng vào người nạn nhân.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.