Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 15 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 15°C

Vụ khởi tố cựu chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn: AIC có mối liên hệ với những ngân hàng nào?

Diễn đàn luật sư
25/11/2022 15:31
Xuân Thái
aa
VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.


Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm làm Chủ tịch AIC (Ảnh: Vietnamnet).

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm làm Chủ tịch AIC (Ảnh: Vietnamnet).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã ban hành kết luận vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo Kết luận điều tra, ngày 03/11/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai ban hành 16 bản kết luận định giá kèm theo biên bản họp Hội đồng 16 gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong đó, xác định tổng số tiền thiệt hại cho Nhà nước là 152.078.885.925 đồng.

C03 đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố các bị can, trong đó hai lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai gồm Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy).

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Cty AIC) bị xác định có vai trò lớn trong vụ án, tuy nhiên thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố thì Nhàn đã bỏ trốn.

Kết quả điều tra xác định dự án xây dựng BV Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỉ đồng. Giai đoạn 2013 - 2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã nhận hối lộ số tiền “bôi trơn” để Cty AIC dễ dàng trúng các gói thầu, mỗi người hơn 14 tỷ đồng từ Nhàn.

Theo Kết luận điều tra, ngày 7/3/2013, Công ty AIC ký hợp đồng số 42/2013/HĐTB-BVĐN về thực hiện gói thầu số 7 (Hệ thống khí Y tế). Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng và tổng giá trị thanh toán là 52.593.494.827 đồng. Số tiền tạm ứng, thanh toán được chuyển từ tài khoản của Chủ đầu tư mở tại KBNN Đồng Nai đến tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Tại gói thầu số 56 (Hệ thống xử lý nước thải), số tiền thanh toán cho hợp đồng có giá trị 39,41 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản Chủ đầu tư đến tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Hà Nội.

Cũng theo Bộ Công an, ngày 03/10/2014, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã ký hợp đồng số 76/2014/HĐTB-BVĐN với Công ty AIC, giá trị theo Hợp đồng là 42.887.997.000 đồng.

Tài sản đảm bảo là Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng số 76/2014/HĐTB-BVĐN ngày 03/10/2014 và Phụ lục đính kèm về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị Gói thầu số 68 (thiết bị): Thiết bị xét nghiệm, giải phẫu bệnh, và kính hiển vi thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: - Giá trị hợp đồng: 42.888.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Cũng liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, ngày 04/10/2014, Công ty AIC tiếp tục trúng thầu và ký hợp đồng số 80/2014/HĐTB-BVĐN với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác theo gói thầu số 72 (thiết bị).

Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) cũng ký nhiều hợp đồng, giao dịch đảm bảo với Ngân hàng TMCP Tiên Phong, tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ các hợp đồng trúng thầu của công ty.

Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) cũng ký nhiều hợp đồng, giao dịch đảm bảo với Ngân hàng TMCP Tiên Phong, tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ từ các hợp đồng trúng thầu của công ty.

Tài sản đảm bảo là: Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng số 80/2014/HĐTB-BVĐN ngày 04/10/2014 về việc cung cấp Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác theo gói thầu số 72 (thiết bị): Thiết bị tiệt trùng, giặt ủi và thiết bị khác thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thuộc Địa điểm đầu tư: số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ký giữa Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cụ thể như sau: - Giá trị hợp đồng: 41.500.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.)

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 9/3/2017, Công ty AIC cũng ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng số 67/2017/HDBD/TD0/01 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Thành Đô. Tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng số 1478/HĐ-BVĐK ký ngày 23/12/2016 giữa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế về việc thực hiện gói thầu: "Trang thiết bị Bệnh viện giai đoạn 1" thuộc dự án: "Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Long An".

Ngày 13/3/2017, Công ty AIC tiếp tục ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng số 190/2016/HDBD/TDO/02 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thành Đô. Tài sản đảm bảo là Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai phát sinh từ hợp đồng số 2812/HĐKT/SGDĐTQN-AIC giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế.

bài liên quan
Giao mặt bằng và gỡ khó khăn về đất đắp, tái định cư cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Giao mặt bằng và gỡ khó khăn về đất đắp, tái định cư cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hiện nay mặt bằng đang lần lượt được giao để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đồng Nai: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Xuân Lộc bị phê bình nghiêm khắc

Đồng Nai: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Xuân Lộc bị phê bình nghiêm khắc

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 44 và công bố kết luận một số nội dung kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền.
Gỡ ùn tắc trên QL51 đoạn ngã ba Nhơn Trạch

Gỡ ùn tắc trên QL51 đoạn ngã ba Nhơn Trạch

Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe ô tô đi vào làn xe máy trên QL51 đoạn gần ngã ba Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Thừa Thiên Huế: Liệu có khuất tất trong lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo?

Thừa Thiên Huế: Liệu có khuất tất trong lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo?

Báo Pháp luật Việt Nam nhận nhiều thông tin phản ánh của bạn đọc về những khuất tất trong việc đấu thầu dự án Trung tâm khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đơn vị trúng thầu bị nghi vấn sử dụng hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm chưa hợp lệ?
Nâng cấp hành lang an toàn Quốc lộ 1 làm đẹp cửa ngõ thành phố Biên Hòa

Nâng cấp hành lang an toàn Quốc lộ 1 làm đẹp cửa ngõ thành phố Biên Hòa

Hiện nay thành phố Biên Hòa bắt đầu chỉnh trang phần hành lang an toàn Quốc lộ 1 đoạn trước Big C Đồng Nai ngay ngã tư Vũng Tàu.
Xe điện và xe đầu kéo va chạm khiến một người tử vong

Xe điện và xe đầu kéo va chạm khiến một người tử vong

Sau khi va chạm, nữ sinh đi đạp điện ngã xuống đường tử vong tại chỗ.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đài PT&TH Bắc Kạn: Nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương

Đài PT&TH Bắc Kạn: Nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương

Trong bối cảnh truyền thông phát triển mạnh mẽ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn không ngừng đổi mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chính xác, hấp dẫn, và gần gũi với khán thính giả.
Doanh nghiệp Việt tích cực thực hiện đổi mới sáng tạo phục vụ người tiêu dùng

Doanh nghiệp Việt tích cực thực hiện đổi mới sáng tạo phục vụ người tiêu dùng

Công nghệ và sự tiện lợi ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Đón đầu xu hướng này, cam kết đổi mới sáng tạo và làm những điều khác biệt được thể hiện xuyên suốt trong từng sản phẩm, dịch vụ của Masan và các đơn vị thành viên trê
Masan 2024 được người tiêu dùng tin yêu, do đâu?

Masan 2024 được người tiêu dùng tin yêu, do đâu?

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam, mặc dù được đánh giá tốc độ phục hồi không quá nhanh nhưng thị trường tiêu dùng bán lẻ đã bước đầu có những tín hiệu khả quan và dự báo có tiềm năng bứt phá hơn trong thời gian tới. C
Tin bài khác
Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe: Người đứng đầu cơ sở mầm non đối mặt với tình huống pháp lý nào?

Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe: Người đứng đầu cơ sở mầm non đối mặt với tình huống pháp lý nào?

Ngoài người phụ trách đưa đón học sinh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tài xế và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc xây dựng quy chế đưa đón, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Cơ hội nghề luật trong kỷ nguyên công nghệ số vẫn còn rất lớn

Cơ hội nghề luật trong kỷ nguyên công nghệ số vẫn còn rất lớn

Trong kỷ nguyên công nghệ số và thời đại pháp quyền, Thẩm phán cao cấp Chu Thành Quang, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên luật là rất lớn.
Quy định chặt chẽ hơn điều kiện miễn đào tạo nghề Luật sư

Quy định chặt chẽ hơn điều kiện miễn đào tạo nghề Luật sư

Xây dựng Luật thay thế Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội) Bộ Tư pháp cho biết sẽ quy định chặt chẽ hơn về điều kiện miễn đào tạo nghề, miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư
Hành vi người dân đập cửa kính khống chế tài xế có vi phạm pháp luật?

Hành vi người dân đập cửa kính khống chế tài xế có vi phạm pháp luật?

Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, việc người dân đập kính ô tô bắt giữ Lê Tiến Dũng là cần thiết và hợp pháp.
Cha dượng đánh đập dã man con riêng của vợ cũ ở Bình Phước sẽ bị xử lý thế nào?

Cha dượng đánh đập dã man con riêng của vợ cũ ở Bình Phước sẽ bị xử lý thế nào?

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường: "Bất kể vì lý do gì, dù là nguyên thế nào đi chăng nữa thì hành vi của người cha dượng này cũng rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật".
Nhìn từ vụ Tuấn "phò mã" bị bắt: Ảo tưởng vì sự nổi tiếng trên mạng và cái kết bị khởi tố, bắt giam

Nhìn từ vụ Tuấn "phò mã" bị bắt: Ảo tưởng vì sự nổi tiếng trên mạng và cái kết bị khởi tố, bắt giam

Theo luật sư Đặng Văn Cường: "Những người gây ra tai tiếng, chiêu trò trên không gian mạng, việc bị xử lý là điều khó tránh... Vậy nên mong những người này hãy bớt ảo tưởng sức mạnh, vì trước pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng".
Luật sư nhận định về vụ lái xe taxi G7 bị đánh tử vong ở đường ven Hồ Tây

Luật sư nhận định về vụ lái xe taxi G7 bị đánh tử vong ở đường ven Hồ Tây

Theo Luật sư: "Tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất...".
Xử lý như thế nào vụ tạo màn kịch 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù để gây áp lực cho chồng?

Xử lý như thế nào vụ tạo màn kịch 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù để gây áp lực cho chồng?

Theo luật sư: "Người vợ có thể bị xử phạt tiền đối với hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"...
Công dân vi phạm pháp luật có cơ hội được xóa tiền án, tiền sự không?

Công dân vi phạm pháp luật có cơ hội được xóa tiền án, tiền sự không?

Một người đã từng vi phạm pháp luật sẽ phải đạt điều kiện như thế nào để được xóa tiền án, tiền sự và trở thành một công dân bình thường?
Cần xử lý nghiêm 2 thanh niên đi xe máy SH đánh người trên đường Vành đai 2

Cần xử lý nghiêm 2 thanh niên đi xe máy SH đánh người trên đường Vành đai 2

Theo luật sư: Hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật... nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.