Vụ cựu giám đốc GPBank TP HCM bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Tiếp tục hoãn xử vì có tình tiết mới

Vụ cựu giám đốc GPBank TP HCM bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Tòa đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Nghiêm Tiến Sỹ

Kỳ 3 - Vụ cựu giám đốc GPBank TP HCM bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Tòa án trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Kỳ 2 - GPBank TP HCM phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất tiền của khách hàng

Kỳ 1 - Cựu giám đốc GPBank TP HCM bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Luật sư nói gì?

Chuyển tiền ảo

Ngày 24/11/2017, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TP HCM (GPBank TP HCM).

Theo đó, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP HCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (Ban BTGPMB) quận 1) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”; Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, Lê Thị Minh Hiền được bổ nhiệm giám đốc GPBank chi nhánh TP HCM từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010. Trong khoảng thời gian trên, Hiền nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ GPBank TP HCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng, có ghi vào sổ theo dõi.

Khoảng 18h, ngày 15/7/2010, GPBank TP HCM tổ chức kiểm quỹ tiền mặt để bàn giao chức vụ giám đốc từ bà Lê Thị Minh Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Tổng cộng số tiền kiểm là 14.098.967.600 đồng, trong khi sổ sách là: 24.595.964.021 đồng, chênh lệch 10.496.996.421 đồng. Kết quả kiểm quỹ xác định lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10.496.996.421 đồng.

Trụ sở ngân hàng GPBank tại TP HCM

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy, số tiền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hạch toán 10.500.000.000 đồng. Sau đó, Hiền cùng ông Sỹ và một số người khác ký xác nhận vào sổ kiểm quỹ. Hiền đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng tiền quỹ và hứa khắc phục.

Lúc này, Ban BTGPMB quận 1 có 4 tài khoản trong GPBank TPHCM với số tiền gửi 10.779.798.456 đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp Cường và nhờ Cường đứng ra lấy 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP.HCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì được Cường đồng ý.

Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban BTGTMB với số tiền hơn 10,7 tỷ đồng. Ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) và tổ kế toán lập phiếu chi 10,7 tỉ đồng của Ban BTGPMB quận 1 chuyển qua Agribank Chợ Lớn.

Tối cùng ngày, Hiền đã đến ngân hàng Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề nhờ giải quyết cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày.

Tuy nhiên, thực chất số tiền mặt được chuyển qua Agribank Chợ Lớn chỉ là 279.798.456 còn 10,5 tỉ đồng chỉ có trên giấy tờ, chứng từ.

Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Sau đó, Hiền mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng và sẽ trả trong vòng 7 ngày. Việc Cường cho Hiền mượn tiền là bởi Cường tin tưởng Hiền.

Bị cáo Hiền thừa nhận có tham gia quá trình vay vốn tại Agribank Chợ Lớn để xúc tiến nhanh việc làm hồ sơ cho công ty Cường Nguyễn vay vốn, nhưng số tiền sau đó có giải ngân hay không, hay giải ngân thế nào thì Hiền nói không biết. Những lần đưa người trong Agribank Chợ Lớn đi gặp ông Cường đều làm việc tại nhà bà Đoàn Minh Hà (trên đường Trần Đình Xu, quận 1)

GPBank không thiệt hại

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Các bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa trước đó, ông Nguyễn Thanh Phú, Phó giám đốc GPBank TP.HCM trình bày, ông có nhận được giấy yêu cầu tất toán 4 tài khoản của Ban BTGPMB do Giám đốc Nghiêm Tiến Sỹ đưa cho. Việc làm thủ tục tất toán 4 tài khoản này là do ông Sỹ chỉ đạo làm. Mặc dù, các giấy tờ chưa đủ để có thể làm thủ tục tất toán nhưng ông Sỹ vẫn chỉ đạo làm. Trên thực tế, ông Phú chỉ mang 297 triệu tiền mặt nộp vào Agribank Chợ Lớn và có ký một số giấy tờ chuyển tiền.

Tại phiên tòa, ông Nghiêm Tiến Sỹ không thừa nhận việc có mặt trong buổi kiểm quỹ tiền mặt của GPBank TP HCM vào ngày 15/7/2010. Ông Sỹ nói chỉ nhận bàn giao chức vụ vào ngày 16/7/2010. Trong khi đó, chủ tọa viện dẫn cáo trạng của VKSND TPHCM kết luận ông Nghiêm Tiến Sỹ có mặt trong buổi kiểm quỹ tiền mặt của GPBank TPHCM ngày 15/7/2010 và có ký tên trên giấy xác nhận. Hơn nữa, bị cáo Lê Thị Minh Hiền khai tại tòa rằng trong buổi kiểm quỹ có mặt ông Nghiêm Tiến Sỹ.

Cũng trong phiên tòa, khi được hỏi ông Nghiêm Tiến Sỹ cho rằng đã chuyển tiền mặt số tiền 10,5 tỉ từ GPBank TP HCM qua Agribank Chợ Lớn. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng của VKSND TPHCM thì việc chuyển 10,5 tỉ đồng từ GPBank TPHCM qua Agribank Chợ Lớn chỉ tạo lập chứng từ giả chi số tiền này để có cơ sở hạch toán.

Hơn nữa, đại diện Agribank Chợ Lớn cũng thừa nhận chỉ nhận được hơn 297 triệu đồng tiền mặt, còn 10,5 tỉ đồng chỉ thể hiện trên chứng từ chứ không có tiền mặt.

Cáo trạng của VKSND TPHCM trước đó thể hiện việc ông Nghiêm Tiến Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ việc chuyển hơn 10,7 tỉ đồng từ GPBank TPHCM qua Agribank Chợ Lớn. Cũng trong cáo trạng này, ông Nghiêm Tiến Sỹ đã tự thực hiện việc trừ tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 trong GPBank TP HCM bằng 0. Tại thời điểm ký giấy tờ chứng từ chuyển tiền (20/7/2010), bà Lê Thị Minh Hiền không còn trách nhiệm, quyền hạn trong việc ký giấy chuyển tiền.

Nhận thấy, do có nhiều tình tiết mới phát sinh cần làm rõ hơn nên Hội đồng xét xử đã tạm hoãn, chờ kết quả điều tra bổ sung.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.