Vụ Công ty Kim Anh: Cựu giám đốc 7 lần tự tay ký nhận thành viên, nộp tiền xong nói hồ sơ giả mạo

Hà Nội: Bị cản trở việc xây dựng, Công ty Kim Anh gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng

Hà Nội: Cưỡng chế toàn bộ cổ phần của vợ chồng Giám đốc Công ty Kim Anh

Tranh chấp tại Công ty Kim Anh: Nhiều cơ quan khẳng định ông Thế khiếu nại là không có cơ sở

Vụ tranh chấp tại Công ty Kim Anh: Toà tuyên huỷ 14 hợp đồng trái pháp luật

Tranh chấp tại Dự án Phố Wall: Giám đốc Công ty Kim Anh liên tiếp phải thực hiện các bản án đã có hiệu lực

Tự tay ký công nhận thành viên, vẫn nói hồ sơ giả mạo

Trước đó, từ năm 2008, xuất phát từ tình anh em "kết nghĩa vườn đào", vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh và vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế lấy tư cách Công ty Kim Anh đấu giá thành công lô đất A D4 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hai bên góp vốn theo tỷ lệ 50/50, số tiền phải nộp 215 tỷ đồng. Vợ chồng ông Vinh đã nộp đủ 50% vốn góp vào dự án, vợ chồng ông Thế lại chưa đủ tiền để nộp riêng 50% cho cổ phần của vợ chồng ông Thế. Theo quy chế đấu giá nếu không nộp đủ tiền đúng hạn dự án sẽ bị thu hồi.

Ông Vinh cho biết, xuất phát từ tình cảm anh em kết nghĩa nên đã đem hết khả năng và tài sản của gia đình mình để tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng ông Thế có đủ tiền để nộp vào phần còn thiếu của dự án Phố Wall.

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ông Vinh cùng ông Thế lại tiếp tục đầu tư công sức, thời gian để xin chuyển đổi mục đích dự án từ nhà cao tầng xuống thấp tầng và phải nộp thêm số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lần 2.

Khi dự án đủ điều kiện được khởi công, năm 2015, ông Thế bắt đầu cuộc hành trình khiếu kiện của mình nhằm đẩy ông Đoàn Minh Quân (con trai ông Vinh) - thành viên Công ty Kim Anh ra khỏi công ty.

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công an TP Hà Nội đều khẳng định không có căn cứ kết luận hồ sơ là giả mạo.

Một điều khá bất ngờ là từ năm 2012, chính tay ông Thế ký giấy làm thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh (ĐKKD), Công ty Kim Anh đã có 7 lần họp hội đồng thành viên trong đó đều khẳng định ông Đoàn Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ, không ai khiếu nại cho rằng hồ sơ là giả mạo.

Tới năm 2015, sau 3 năm hoạt động, dự án bắt đầu có tín hiệu thu được “quả ngọt” thì ông Thế liên tiếp khiếu nại cho rằng, hồ sơ của gia đình ông Vinh là giả mạo.

Ngay sau đó, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy ra thông báo yêu cầu Công ty Kim Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính thì ông Thế lại ra Văn bản số 19/TB-KA yêu cầu ông Quân phải nộp đủ tiền theo tỷ lệ góp vốn 50%, tương đương hơn 72 tỷ đồng, dù trước đó ông Thế “tố” nhiều nơi hòng thu GCNĐKKD lần thứ 5 để đẩy ông Quân ra khỏi công ty.

Sau khi ông Quân nộp đủ hơn 72 tỷ đồng, lấy lý do hồ sơ thay đổi ĐKKD lần thứ 5 của Công ty Kim Anh được Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 31/10/2012 là giả mạo, ông Thế tiếp tục hành trình khiếu kiện nhằm thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của công ty.

Các biên bản ông Thế ký thông báo yêu cầu nộp tiền, khẳng định ông Quân là thành viên Công ty Kim Anh và Thông báo về việc giải quyết khiếu nại của Sở KH&ĐT Hà Nội khẳng định khiếu nại của ông Thế không có cơ sở

Cuối cùng vụ việc cũng được làm rõ trắng đen, lấy lại công bằng cho gia đình ông Vinh. Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng đều khẳng định: “Không phải là kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

Sau đó, các bộ, ngành gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an họp liên ngành khẳng định hồ sơ cấp GCNĐKKD ngày 31/10/2012 không phải hồ sơ giả mạo.

Tiếp đến, Văn phòng Chính phủ 2 lần có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc cấp GCN đăng ký doanh nghiệp lần 5 của Công ty Kim Anh là đúng quy định pháp luật.

Cả Tòa và Viện đều bác kháng nghị của vợ chồng ông Thế

Sau những trả lời rõ ràng, ông Thế, bà Kim Anh vẫn tiếp tục khiếu nại, khởi kiện ra tòa.

Qua hai cấp xét xử, TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Thế và bà Kim Anh.

Cụ thể, ngày 12/8/2019, tại Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT, TAND cấp cao tại Hà Nội (giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 07/2019/KDTM-ST ngày 06/03/2019 của TAND TP Hà Nội) đã tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của ông Thế về việc tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký chuyển nhượng cho ông Đoàn Minh Quân vô hiệu.

Không bằng lòng với phán quyết của tòa phúc thẩm, ông Thế cùng vợ là bà Nguyễn Kim Anh, đại diện Công ty Kim Anh tiếp tục gửi đơn tới TAND tối cao để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội, về vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên công ty”.

Qua nghiên cứu đơn đề nghị và tài liệu có trong số hồ sơ vụ án, TAND tối cao có Thông báo số 295/TB-TA về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm gửi ông Thế.

Theo đó, TAND tối cao có ý kiến: Ngày 20/11/2009, Công ty TNHH Kim Anh (ông Thế và bà Kim Anh là thành viên) ký hợp đồng góp vốn kinh doanh dự án tại khu đất Lô A-D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội (tên thương mại dự án Phố Wall), phương thức góp vốn tiền mặt mỗi bên 50% với vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân (bố mẹ đẻ ông Quân).

Ngày 12/8/2012, Công ty Kim Anh và ông Vinh lập bản xác nhận vốn góp vào dự án Phố Wall tại khu đất nêu trên.

Trong đó, Công ty Kim Anh xác nhận ông Vinh đã chuyển đầy đủ 100% số vốn góp 50%, phù hợp với 02 phiếu chuyển tiền của ông Vinh cho Công ty Kim Anh.

Ngày 22/10/2012, các bên lập Biên bản thỏa thuận số 09/BBTT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng góp vốn kinh doanh ngày 20/11/2009.

Trong đó, có nội dung ông Vinh, bà Ngân đồng ý ủy quyền cho con trai là anh Đoàn Minh Quân thay mặt ông Vinh, bà Ngân đứng tên toàn bộ phần vốn góp chiếm tỉ lệ 50% dự án tương đương 50% vốn điều lệ Công ty Kim Anh. Ông Quân đồng ý ủy quyền cho ông Vinh và bà Ngân ký toàn bộ các văn bản, giấy tờ liên quan đến dự án.

Theo xác minh và Báo cáo số 686 ngày 14/9/2016 của PC46 Công an thành phố Hà Nội xác định: “Việc ông Vinh nhận ủy quyền của con trai nhưng không ký tên mình mà ký hộ tên con trai là Đoàn Minh Quân trong các hợp đồng chuyển nhượng và các giấy khác là không đúng quy định.

Nhưng xét thấy việc ký tên thay ông Quân trong các văn bản nêu trên, ông Vinh không có vụ lợi, động cơ mục đích cá nhân, không làm phát sinh tranh chấp phần vốn góp, cũng như lợi ích của các bên trong dự án xây dựng khu nhà phố Wall, không làm thiệt hại đến tài sản hoặc xâm phạm quyền lợi, lợi ích của các dự án mà Công ty Kim Anh có từ trước”.

Ngoài ra, Công ty Kim Anh, ông Thế và bà Kim Anh đều thừa nhận không bị phía ông Vinh, bà Ngân, anh Quân lừa dối khi ký kết và thực hiện các thỏa thuận về dự án Phố Wall này.

Từ những căn cứ nêu trên, TAND tối cao khẳng định những khiếu nại của Công ty Kim Anh, ông Thế và bà Kim Anh cho rằng các nội dung hợp đồng thỏa thuận nêu trên bị vô hiệu là không có căn cứ chấp nhận.

“Tòa án cấp sơ thẩm đã nhập hai vụ tranh chấp có liên quan vào làm một, xác định đúng bản chất việc tranh chấp, thu thập đầy đủ các chứng cứ, xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Quân do ông Vinh đại diện là có căn cứ.

Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 nêu trên” - thông báo của TAND tối cao nêu rõ.

Tiếp đến, ngày 11/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng có Văn bản số 402/TB-VKS thông báo về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giải quyết vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên công ty” giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Kim Anh, bà Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân.

Hiện tại ông Quân trở thành thành viên duy nhất sở hữu toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh. Vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế hoàn toàn không còn liên quan, nắm phần vốn góp tại Công ty Kim Anh.

Trước đó, ông Thế đã bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 2/12/2021 để thi hành hàng loạt các bản án có liên quan khác.

Đến ngày 17/11/2022, Sở KH-ĐT Hà Nội đã cấp GCNĐKDN thay đổi lần thứ 6 cho Công ty Kim Anh có 100 tỷ đồng vốn điều lệ do một mình ông Đoàn Minh Quân là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế hoàn toàn không còn liên quan, nắm phần vốn góp tại Công ty Kim Anh.

Ngày 20/02/2023, Công ty Kim Anh thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7 về việc chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên do Công ty tăng vốn điều lệ.

Sự việc đã được rất nhiều các cơ quan kiểm tra, xử lý có kết luận đầy đủ, rõ ràng, thông báo tới vợ, chồng ông Nguyễn Lương Thế theo đúng quy định của pháp luật.

Song theo phản ánh vẫn còn một số cá nhân có dấu hiệu thông tin thất thiết về những phán quyết, quyết định của Tòa và Viện kiểm sát nhân dân tối cao gây ảnh hưởng tới uy tín và thương hiệu của Công ty Kim Anh khi đang nỗ lực hoàn thiện dự án theo đúng quy định.