Hình sự & tố tụng hình sự

Vụ 245 tỷ đồng "biến mất" ở Eximbank: 'Tôi gửi ngân hàng, không gửi cá nhân'

Hình sự & tố tụng hình sự

04/03/2018 07:25

Những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TPHCM chiếm 245 tỷ của khách hàng rồi bỏ trốn.

Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Eximbank muốn trả trước 14 tỉ đồng

Công ty nhà nữ đại gia mất 245 tỷ đồng tại Eximbank làm ăn lớn thế nào?

Điểm mặt những vụ đình đám mà cán bộ Ngân hàng Eximbank lừa đảo hàng chục tỷ đồng, bị truy nã

Người mất 245 tỷ ở Eximbank: "Tôi gửi ngân hàng, không gửi cá nhân"

Sổ tiết kiệm gốc bà Bình đang giữ. (Nguồn: Zing)

Theo Zing.vn, bà Chu Thị Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phía Nam (C44B - Bộ Công An) đã xác định rõ trong vụ việc này, người làm giả giấy tờ lừa đảo ngân hàng là ông Lê Nguyễn Hưng, tổ chức bị thiệt hại là Ngân hàng Eximbank, còn bà Chu Thị Bình là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quan trọng hơn, việc rút tiền này đã không thể thực hiện được, cho dù có làm giả giấy tờ, nếu các nhân viên của Eximbank làm việc có trách nhiệm, đúng quy trình.

Theo bà Bình, cách đây 6 năm, biết Eximbank là ngân hàng phát triển tốt nên bà gửi tiết kiệm. Bà đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm, tiền được cổ tức vào Eximbank Chi nhánh Hồ Chí Minh nơi ông Hưng làm phó giám đốc chi nhánh đồng thời là người phụ trách khách hàng là cá nhân bà.

Bà Bình cho biết theo lời chính ông Lê Nguyễn Hưng và sau này là nhân viên ngân hàng được cử đến làm việc, bà luôn nằm trong danh sách khách hàng cá nhân gửi tiền nhiều nhất ở Eximbank, là khách VIP. Bà không cần đến, ngân hàng cử nhân viên chăm sóc riêng, phục vụ giao dịch tại nhà.

Hầu hết việc gửi tiền và rút tiền của bà được thực hiện thông qua tài khoản. Nhân viên của Eximbank qua nhà chủ yếu để chuyển các chứng từ cho bà ký. Bà cho biết đại diện từ Eximbank qua giao dịch với bà có khi là ông Hưng, nhưng thường xuyên nhất là một nhân viên tên Kiệt.

"Đây là tiền tích cóp của tôi và thường tôi gửi kỳ hạn 12 tháng. Khi đáo hạn, tôi gửi tiếp vốn nhập lãi, có lúc cần tiền làm ăn hay chi tiêu thì rút lãi ra", bà Bình kể.

Theo lời bà Bình, bà vẫn giao dịch bình thường từ năm 2014-2016 đến khi bà thông báo với ngân hàng sẽ tất toán sổ với số tiền gốc và lãi lên đến 300 tỷ đồng. Sau một thời gian không thể liên lạc với ông Hưng, bà đã hỏi lại Eximbank và được biết trên hệ thống không còn tiền như số dư được xác nhận trước đó. Lúc đó, ngân hàng và cả bà Bình mới biết thẻ tiết kiệm mà bà đã đang giữ bản gốc trong tay đã bị rút tiền mà bà không hề biết.

Nhắc đến các giấy tờ uỷ quyền, bà Bình khẳng định bà không hề biết về các giấy tờ này và cũng không biết những người được ủy quyền ghi trên các giấy ủy quyền đó. Trong suốt quá trình giao dịch, bà cũng không làm giấy uỷ quyền cho người khác rút tiền trên thẻ tiết kiệm của mình.

"Tôi khẳng định không bao giờ ký uỷ quyền cho bất cứ ai rút tiền trên 3 thẻ tiết kiệm của tôi, chỉ ký tất toán và các hồ sơ khi rút tiền, gửi tiền theo hướng dẫn của ngân hàng. Tôi là khách VIP, đến ngày đáo hạn, tôi được nhân viên ngân hàng mang hồ sơ đến hướng dẫn để làm thủ tục rút tiền, tất toán các cuốn sổ tiết kiệm", bà Bình nói.

245 tỷ đồng của đại gia Chu Thị Bình 'bốc hơi' tại Eximbank thế nào?

Tags:

bài liên quan

Thương trường 14/12/2023 11:13

Hoàng Anh Gia Lai trả nợ toàn bộ 750 tỷ đồng cho Eximbank

Số tiền trả nợ nói trên bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc hơn 586,7 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn gần 163,3 tỷ đồng.

Multimedia 15/09/2020 11:51

Lửa bốc cháy dữ dội tại chi nhánh ngân hàng Eximbank

Ngân hàng Eximbank trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP HCM bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 25/05/2019 08:38

Một số giao dịch cổ phần Eximbank bị chồng đại gia Tư Hường tố cáo

Sau một thời gian “lùm xùm” về mặt nhân sự, ngày 22/5 vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức có Nghị quyết bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Quyền Tổng Giám đốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/05/2019 22:30

Xung quanh việc HĐQT Eximbank ra Nghị quyết “chấm dứt hiệu lực” của Nghị quyết trước đó: Luật sư nói gì về tính pháp lý?

Xung quanh diễn biến này, Pháp luật Plus có cuộc trò chuyện với Luật sư Phạm Quang Xá, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN (Hà Nội).

Hình sự & tố tụng hình sự 13/05/2019 22:16

Tranh chấp thành viên tại Eximbank: Tòa vẫn quyết “tạm dừng” thực hiện Nghị quyết của HĐQT

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT), tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT Eximbank về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc cho đến khi giải quyết xong vụ án

Hình sự & tố tụng hình sự 05/05/2019 16:04

Eximbank: Cổ đông tiếp tục tố Chủ tịch HĐQT vi phạm quyền cổ đông

Là thành viên HĐQT độc lập nhưng ông Lê Minh Quốc đã giữ chức Chủ tịch HĐQT ngay từ ngày đầu tham gia Eximbank. Đến nay, vị chủ tịch HĐQT của Eximbank đang trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn xảy ra trong Ngân hàng.

Mới nhất

Đọc nhiều

20:21 | 05/02/2026

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử có giá trị hàng tỷ đồng

Đường dây buốn bán thuốc lá điện tử có giá trị hàng tỷ đồng với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che giấu hành vi phi pháp đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

20:20 | 05/02/2026

Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực

Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) để sử dụng kết quả tuyển sinh vào 23 trường khối quân đội trong năm 2026.

20:20 | 05/02/2026

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả.

Tin bài khác

Hình sự 05/02/2026 20:20

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 13:49

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Hình sự 05/02/2026 10:31

Phát hiện xe ô tô giấu gần 7 cây vàng khi đi qua cửa khẩu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:21

An Giang: Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm các tổ chức, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:18

Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của nhiều bị hại ra đầu thú

Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hình sự 05/02/2026 09:43

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngân hàng tại Lào Cai

Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 06:27

Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn

Trước đó, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy nã đối với bị can Trịnh Ngọc Đạt Dương.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 06:25

Khởi tố tài xế bất cẩn khi mở cửa xe ô tô gây tai nạn chết người

Trong quá trình mở cửa xe ô tô, một tài xế đã bất cẩn không quan sát dẫn đến việc gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2026 20:11

Giám đốc công ty bị bắt vì sản xuất, buôn bán hơn 200 tấn lúa giống giả

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2026 15:47

Hình ảnh các bị cáo trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Sáng nay (4/2), TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng ra xét xử về tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025