Ngày 31-5, TAND Tối cao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền. Đây là nghị quyết đem đến khả năng có thể xử lý triệt để các vụ án tham nhũng, cũng như các vụ án hình sự khác khi rửa tiền được xử lý đồng thời với tội phạm nguồn.
Tội phạm nguồn đều dính đến rửa tiền
Tại buổi công bố nghị quyết, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết rửa tiền là vấn đề không mới trên thế giới. Thế giới đã có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử về tội này và khoa học pháp lý về rửa tiền cũng đã hoàn chỉnh. “Nhưng với chúng ta đây là vấn đề mới nên cần có nghị quyết hướng dẫn” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.
Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, tội rửa tiền liên quan hầu hết đến tội phạm nguồn ở các lĩnh vực khác nhau, nhất là ma túy, lừa đảo, tham nhũng… Phần lớn các loại tội phạm xét cho đến cùng đều hướng đến mục đích lợi nhuận. Một người phạm tội nếu muốn dùng được đồng tiền, tài sản sau khi phạm tội thì phải xóa dấu vết, làm cho tiền xa dần với tội phạm nguồn, dùng các biện pháp khác để hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản. Đó chính là hành vi rửa tiền.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho hay nghị quyết này quy định rõ hơn tội phạm nguồn liên quan đến tội rửa tiền; mở rộng địa hạt của loại tội phạm này ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. “Nghị quyết này cho phép các cơ quan tố tụng sau khi truy tố tội phạm nguồn thì còn truy tố tiếp hành vi rửa tiền để xử lý triệt để tội phạm” - ông Bình nói.
Trong tương quan với quốc tế, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc ban hành nghị quyết này là thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc thực thi các công ước quốc tế, trong đó có công ước về chống tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng và rửa tiền.
“Thế giới đang quan sát chúng ta nội luật hóa các cam kết quốc tế như thế nào. Nghị quyết này thể hiện việc chúng ta tuân thủ các cam kết ấy” - ông Bình nói. Đồng thời, ông cho hay trong quá trình thực thi nghị quyết, các chế định tài chính quốc tế sẽ căn cứ vào việc chống rửa tiền để xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc gia. “Vì vậy, nghị quyết này còn có ý nghĩa đối với việc nâng chỉ số xếp hạng tín nhiệm tài chính Việt Nam” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
Trong vụ đánh bạc ngàn tỉ, TAND tỉnh Phú Thọ từng xử Phan Sào Nam (trái, cựu tổng giám đốc Công ty VTC Online) ba năm tù về tội rửa tiền; Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CNC) năm năm tù về tội này. Ảnh: Đ.MINH
Vụ đánh bạc ngàn tỉ đã xử lý tội rửa tiền
Trả lời báo chí, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho rằng việc ban hành nghị quyết này là rất kịp thời. Bởi tội rửa tiền trong BLHS 2015 có nhiều từ ngữ chưa được rõ, định tính, dẫn đến các cơ quan tố tụng có cách hiểu khác nhau.
Tuy vậy, gần đây việc xử lý tội rửa tiền đã được các cơ quan tố tụng quan tâm. “Chẳng hạn vụ án đánh bạc ngàn tỉ ở Phú Thọ đã xử lý được tội rửa tiền. Nhưng nhận thức chung là phải gắn tội rửa tiền với tội phạm nguồn” - ông Tuệ nói.
Ông Tuệ cũng cho hay việc xử lý tội rửa tiền gắn với tội phạm nguồn bảo đảm nguyên tắc “một hành vi không bị xử lý hai lần”. Bởi đối với hình sự, cứ đủ yếu tố cấu thành tội danh thì sẽ điều tra, truy tố và xét xử. Tội phạm nguồn như tham nhũng, giết người, ma túy, cướp… và tội rửa tiền là hai tội khác nhau. “Việc ban hành nghị quyết sẽ giúp cho các cơ quan tố tụng nhận thức đúng đắn, thống nhất, giúp cho nhân dân, các tổ chức kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm rửa tiền này” - ông Tuệ cho hay.
Các loại tội phạm, chẳng hạn như tham nhũng, ông Tuệ đồng tình với Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình rằng mục đích là để lấy tiền. Báo chí đặt câu hỏi về việc nghị quyết này có ngăn chặn được việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài hay không. Ông Tuệ nói: “Chắc chắn sẽ hạn chế và xử lý được. Nếu một cá nhân chuyển tiền tham nhũng ra nước ngoài, chuyển hóa thành tiền sạch hay các loại tài sản khác thì sẽ bị xét xử tội rửa tiền”.
Ông Tuệ cũng hy vọng trong tương lai gần, Bộ Công an và VKSND Tối cao sẽ phát hiện nhiều vụ rửa tiền gắn với những tội phạm nguồn. “Khi đó, TAND sẽ nhanh chóng đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án này” - ông Tuệ khẳng định.
Tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh cũng cho hay dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền sẽ vào Việt Nam vào tháng 11-2019.
“Khuôn khổ pháp lý để điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền đóng một vai trò quan trọng trong chứng minh tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam” - ông Kim Anh nói.
Ông Kim Anh cho rằng nghị quyết này là cơ sở để chứng minh được tính tuân thủ kỹ thuật của pháp luật Việt Nam trong quá trình xử lý loại hình tội phạm này.
Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm gần 60%.
Ba mươi hai năm trước, vợ chồng ông Bùi Xuân Tài và bà Nguyễn Thị Hương Bưởi bắt đầu cuộc sống trên mảnh đất rộng hơn 6.000m² ở tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Năm 1993, ông Tài có đơn xin cấp đất làm vườn, được UBND xã Kiến Đức xác nhận và lập sơ đồ vị trí rõ ràng. Từ đó đến nay, gia đình ông Tài canh tác, trồng trọt, dựng nhà ở ổn định, chưa từng bị ai tranh chấp.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử đang có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm.
Ngày 13/9, TAND tối cao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 05/12, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp quan trọng của Tổ Công tác Đặc biệt về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
23 °C
31 °C
23 °C
25 °C
