Làm giả hồ sơ, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền lên đến gần 80 tỷ đồng, Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ABBank chi nhánh Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố bắt tạm giam.
Ngày 19/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Tài - Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội “Tham ô tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Quyết định khởi tố, bắt giam đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
 |
| Đối tượng Trần Văn Tài. |
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ đối tượng Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm.
Cụ thể, Tài đã làm giả xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 giấy CNQSDĐ đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối tượng thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che dấu hành vi.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng - Phó phòng Khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỉ đồng.
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Ngọc Hưng. |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
