Vạch trần "siêu dự án" lừa đảo tiền ảo Matrix Chanix Chain (MTC): Gần 10.000 tỷ đồng bốc hơi

Chiêu trò “vẽ giấc mơ triệu phú”

Khoảng đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo tài sản trên không gian mạng thông qua việc lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain).

Bằng các chiêu trò tinh vi như tổ chức sự kiện rầm rộ, quảng bá “lợi nhuận khủng, hoa hồng siêu hấp dẫn”, nhóm này đã dụ dỗ hơn 138.000 tài khoản tham gia, huy động tổng cộng khoảng 394 triệu USDT — tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Dù đồng MTC thực tế không có giá trị hay tính thanh khoản, nhưng bằng các hứa hẹn về tiềm năng tăng giá và “cơ hội đầu tư thế kỷ”, nhiều người đã đổ tiền vào mà không hề biết đang bị cuốn vào một mô hình đa cấp kiểu mới trên nền tảng blockchain.

Chân dung ông trùm và đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia

Đứng đầu đường dây là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Hùng khai nhận đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê lập phần mềm tạo đồng MTC với giá 20.000 USDT.

Để chiếm đoạt tiền, Hùng tạo ví “SafePal” thu phí nền tảng: mỗi nhà đầu tư phải nộp 1 USDT khi tham gia. Số tiền này sau đó được Hùng và đồng phạm rút ra chi tiêu cá nhân, mua bất động sản và chi thưởng cho hệ thống “Leader” các khu vực.

Các đồng phạm chủ chốt gồm: Bùi Thị Thanh Nga (1991, Hà Nội): bạn đồng hành thân cận của Hùng, phụ trách tài chính; Hồ Long Trí (1980, TP.HCM); Đinh Hữu Hay (1991, Bình Định); Thân Văn Hiệp (1982, Đồng Nai).

Bọn chúng thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện “Leader” trên khắp cả nước, tạo ra hàng trăm hội nhóm trên Telegram và Facebook để lôi kéo, “tẩy não” người tham gia, cam kết lợi nhuận cao ngất, tạo ảo giác về tính hợp pháp của MTC.

Hệ thống được tổ chức theo mô hình đa cấp: người sau nạp tiền thì người trước được hưởng lợi.

Để “tạo sóng”, Hùng lập một ví chứa khoảng 100 triệu đồng MTC nhằm can thiệp vào hệ thống, đẩy giá ảo khiến người chơi tưởng rằng giá trị tăng thật.

Từ đó, họ tiếp tục rót tiền mà không hề hay biết đang bị “vắt kiệt”.

Số tiền thu về, Hùng và Nga chuyển sang các ví phi tập trung mang tên mình và người thân, sau đó bán USDT cho các đầu mối bên ngoài để rửa tiền.

Một phần lớn được dùng để mua nhà đất, chung cư tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên và Thái Nguyên, do Nga và gia đình đứng tên.

Chiến công của Công an tỉnh Đồng Nai

Sau quá trình lập chuyên án, ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục C02 – Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành đồng loạt phá án.

Hàng loạt mũi trinh sát đồng thời tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng từ Bắc vào Nam.

Tang vật thu giữ gồm điện thoại, laptop, tài liệu, các thiết bị lưu trữ dữ liệu số cùng nhiều bất động sản đứng tên người thân của đối tượng chính.

Sự việc là hồi chuông cảnh báo về những “dự án tiền ảo” được tô vẽ hào nhoáng nhưng thực chất chỉ là cái bẫy đa cấp lừa đảo kiểu mới.

Công nghệ blockchain bị lợi dụng để che đậy các hành vi chiếm đoạt có tổ chức, xuyên quốc gia.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng: Không đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; Cẩn trọng với các lời mời gọi “lợi nhuận siêu khủng”, “cơ hội làm giàu nhanh”.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.