Vạch trần đường dây trốn thuế hàng nghìn tỷ đồng qua dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng tại Thanh Hoá
Dưới vỏ bọc hộ kinh doanh, nhiều đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS cho những giao dịch mua bán không có thật, thu phí 1,5-2% mỗi lần rút tiền, đáo hạn rồi lẩn tránh nghĩa vụ thuế. Vụ việc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 người để làm rõ.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS (thiết bị điện tử dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp).
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng dùng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.
Sau đó, nhóm này quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.
Theo cơ quan công an, khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, những giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.
Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.
Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, nhóm này đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.
