Vạch trần đường dây sản xuất sữa giả Hiup, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng tại Z Holding

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding, với các hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả nhãn hiệu Hiup, trốn thuế và thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị hơn 83 tỷ đồng.

Trong số các bị can bị truy tố có Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều giữ chức Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Ba bị can bị truy tố về các tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Cùng trong vụ án, 15 bị can khác bị VKS truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding cũng như các doanh nghiệp nằm trong hệ thống.

Theo kết quả điều tra, nhóm này đã chỉ đạo thành lập tổng cộng 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, tổ chức 208 nhóm bán hàng và đăng ký 179 hộ kinh doanh cá thể.

Các pháp nhân và hệ thống này được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, thực hiện kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền phát sinh từ hành vi phạm tội.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Nhóm này chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm, theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và gia tăng lợi nhuận.

Song song với hoạt động sản xuất, các bị can thiết lập một mạng lưới tiêu thụ có tổ chức, vận hành theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng đến đội ngũ nhân viên bán hàng.

Hoạt động tiêu thụ chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, kết hợp sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Sản phẩm được phân phối rộng khắp tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan điều tra xác định, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa của các công ty trong hệ thống Z Holding vượt 6.695 tỷ đồng.

Trong số này, có 26 sản phẩm được xác định là hàng giả đã được sản xuất và đưa ra thị trường, với tổng giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Riêng tại Công ty Nature Made, doanh thu từ hàng giả được xác định là 417 tỷ đồng; trong khi các công ty khác thuộc hệ thống Z Holding phát sinh doanh thu hàng giả lên tới 2.018 tỷ đồng.

Từ hoạt động buôn bán thực phẩm giả, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và thực hiện hành vi trốn thuế, nhóm bị can này đã chỉ đạo lãnh đạo doanh nghiệp và bộ phận kế toán thực hiện việc kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể.

Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhóm bị can đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Tổng doanh thu thực tế được xác định là hơn 7.825 tỷ đồng, trong khi số doanh thu được kê khai để tính thuế chỉ hơn 1.148 tỷ đồng. Hành vi này bị cáo buộc đã gây thiệt hại về thuế với số tiền hơn 1.633 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định các bị can đã bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, dẫn đến hậu quả thất thu thuế hơn 1.633 tỷ đồng cho Nhà nước.

Đối với hành vi rửa tiền, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, nhưng thực chất nhằm giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc phạm tội.

Thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, nhóm này đã thực hiện rửa số tiền 83 tỷ đồng, là khoản tiền bất hợp pháp thu được từ hoạt động buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.