Tuyên án Hà Văn Thắm và đồng phạm

Đại án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng: Vợ Phạm Công Danh “xin trả lại” tài sản

Đại án Oceanbank: Nước mắt và sự khiêm cung

Đại án Oceanbank: "Mong các con hãy rút kinh nghiệm từ bố"

Đại án kinh tế tại Oceanbank: Các bị cáo được nói lời sau cùng

Dự kiến hôm nay (29/9), sau hơn 20 ngày xét xử, 4 ngày nghị án, TAND Hà Nội sẽ tuyên án với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 50 đồng phạm trong đại án kinh tế xẩy ra tại Ngân hàng Oceanbank.

Số phận của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

Trong 50 bị cáo phải hầu tòa cùng Hà Văn Thắm, có 41 người từng là cán bộ Oceanbank. Họ đều từng nắm giữ các vị trí cao như giám đốc các Khối ở hội sở, giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch.

Những người này đang phải đối mặt với cáo buộc Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng phạm với Hà Văn Thắm chi tiền lãi ngoài hợp đồng hơn 1.576 tỷ trái quy định cho khách hàng, giai đoạn 2010-2014.

Hà Văn Thắm với vai trò “thuyền trưởng” của Oceanbank khi xẩy ra sai phạm, trong phiên xét xử kéo dài từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9/2017, là người bị buộc tội nhiều nhất với 4 tội danh. Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị VKS đề nghị mức án chung thân, trong đó, tội danh chính là đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn tham ô 49 tỷ đồng của PVN.

Tại thời điểm bị bắt (tháng 10/2014), Hà Văn Thắm được xác định đang sở hữu tới 63% vốn của Oceanbank thông qua nhiều tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới chi trả 1.576 tỷ đồng lãi tiền gửi vượt trần cho khách hàng trái quy định của NHNN.

Trong khi đó Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đang đối mặt án tử hình với tội danh Tham ô tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2008-2011, PVN (doanh nghiệp Nhà nước) đã góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank, tương đương với 20% vốn điều lệ. Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao với vị thế là người của PVN - đối tác chiến lược cử sang tham gia điều hành Oceanbank, đặt vấn đề với Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT) về việc chi thêm tiền “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất tiền gửi với số tiền huy động được từ PVN.

Trong hơn 1.500 tỷ đồng mà Oceanbank chi lãi ngoài, Hà Văn Thắm chuyển 246 tỷ cho Sơn - giai đoạn ông này đã rời Oceanbank về là Phó tổng giám đốc PVN và bị ông này chiếm đoạt. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát (VKS) cho rằng trong số tiền Sơn chiếm đoạt có 20% tiền Nhà nước mà PVN góp vốn, tương ứng 49 tỷ đồng.

Ai chiếm đoạt tiền của Oceanbank, chiếm đoạt thế nào?

Tại phiên tòa vừa qua, lời khai của Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu – những cựu TGĐ và Chủ tịch Oceanbank đều một mực khẳng định họ rất nhiều lần chi nhiều tiền “chăm sóc khách hàng” trái quy định cho nhiều cá nhân, DN.

Nguyễn Xuân Sơn khai nhiều lần đưa tiền cho kế toán trưởng, tổng giám đốc Vietsovpetro, mỗi lần 10.000-20.000 USD hoặc 200-300 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Minh Thu khai trực tiếp chi “chăm sóc” cho lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn gần 19 tỷ đồng, nhưng những nhân vật cốt cán của DN này cũng một mực cho là cáo buộc vô căn cứ.

Chỉ duy nhất Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng PVN thừa nhận cầm 20 tỷ đồng. Chính vì vậy, theo ông Đào Thịnh Cường, Phó viện trưởng VKSND Hà Nội, trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, Bộ Công an sẽ làm rõ ai chiếm đoạt tiền của Oceanbank và chiếm đoạt thế nào.

Trước đó, trong lời nói sau cùng tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn mong "những ai đã nhận tiền chăm sóc của bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ một cách thấu đáo, hoàn trả lại để tâm hồn được thanh thản".