Tuyên án đường dây cá độ xuyên quốc gia hơn 4.000 tỉ đồng, “ông trùm” lĩnh 14 năm tù
Sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 58 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn. Đường dây do Mai Anh Việt cầm đầu vận hành nhiều website cá độ xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỉ đồng.
Chiều 28/5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 58 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xảy ra trên không gian mạng.
Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Mai Anh Việt (45 tuổi) bị xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây nên bị tuyên 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.
Cùng vụ án, các bị cáo Nguyễn Hữu Sơn và Trần Quang Huy cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Trương Đình Thanh Quang lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Chi bị tuyên 5 năm tù, đều về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Những bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, Mai Anh Việt đã thuê người xây dựng website cá độ “Bóng X9”, đồng thời liên kết với nhiều nhà cái nước ngoài để tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược bóng đá, casino, game bài và lô đề.
Sau thời gian đầu hoạt động chưa hiệu quả, Việt bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế lại hệ thống nhằm thu hút thêm người chơi. Sơn sau đó liên hệ qua Telegram với một đối tượng mang quốc tịch Singapore tên thường gọi là “Lawren” để lập trình, nâng cấp website.
Đầu năm 2023, nhận thấy nguồn lợi lớn từ hoạt động cá độ, nhóm này tiếp tục mở thêm các trang “AZbet88” và “EX88”, kết nối với nhiều nhà cái quốc tế nhằm mở rộng quy mô hoạt động.
Trong đường dây, nhóm kỹ thuật của “Lawren” đảm nhận việc vận hành, bảo trì hệ thống, còn nhóm của Mai Anh Việt phụ trách quảng bá, lôi kéo người chơi, hỗ trợ mở tài khoản và giao dịch nạp - rút tiền cho các con bạc.
Cơ quan tố tụng xác định Mai Anh Việt trực tiếp điều hành hoạt động đánh bạc tại một khách sạn ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) cùng nhiều địa điểm khác thuộc quận Xayxettha.
Đối tượng còn thuê nhiều người Việt sang Lào làm việc, phân chia thành các bộ phận như kỹ thuật, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, hậu cần và trả lương theo tháng hoặc theo phần trăm doanh thu.
Đáng chú ý, để thu hút người tham gia, Việt thuê Trương Đình Thanh Quang cùng một số người khác thường xuyên livestream phân tích kèo cá cược trên mạng xã hội.
Các buổi phát trực tiếp diễn ra liên tục vào ban đêm nhằm dẫn dụ người xem tham gia cá độ qua các website do nhóm điều hành. Riêng Quang được xác định hưởng lợi khoảng 1,4 tỉ đồng từ hoạt động này.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, đường dây của Mai Anh Việt đã tổ chức đánh bạc trên mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.
Chỉ tính riêng trong khoảng từ ngày 1/4/2025 đến 17/5/2025, các đối tượng đã sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với số tiền khoảng 263 tỉ đồng.
Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, Mai Anh Việt còn bị xác định thực hiện hoạt động rửa tiền nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.
Sau khi chia lợi nhuận cho đồng phạm và chi phí vận hành, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân hoặc tham gia chơi hụi để che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã hợp thức hóa hơn 18,8 tỉ đồng có được từ hoạt động phạm tội.
Đồng thời, Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn sử dụng ứng dụng Telegram để liên hệ với một đối tượng tên “Marcus” nhằm thực hiện việc chuyển đổi, rửa tiền thông qua tài khoản trung gian và tiền ảo.
Theo cáo buộc, tổng số tiền Mai Anh Việt thu lợi bất chính trong vụ án lên tới hơn 5 tỉ đồng.
