Sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, chiều 27/8, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hà Linh 13 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hà Linh (nhân viên tín dụng của một ngân hàng có Phòng Giao dịch tại thị xã Ba Đồn cũ), bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có khả năng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và môi giới bất động sản với lãi suất cao để huy động tiền của nhiều người.
Tin tưởng Nguyễn Hà Linh, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Linh và nhiều tài khoản mang tên người khác nhưng thực tế do Linh quản lý, sử dụng.
Tuy nhiên khi nhận được tiền, Linh đã dùng một phần để trả lãi theo thỏa thuận, phần còn lại trả các khoản nợ trước đó và chi tiêu cá nhân, dẫn đến không có khả năng chi trả.
Với phương thức thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Hà Linh đã chiếm đoạt của 3 bị hại trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.
Cụ thể, thông qua một số lần giao dịch và tiếp xúc nên chị Nguyễn Thị Th và Nguyễn Hà Linh quen biết nhau. Sau đó Linh đề nghị chị Th cho vay, mượn để hưởng lãi suất cao.
Tin tưởng Linh là cán bộ ngân hàng, chị Th và một số cá nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do Linh quản lý với tổng số tiền 414.698.672.735 đồng.
Số tiền chị Th chuyển, Linh không sử dụng làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng mà nhiều lần chuyển trả vào tài khoản ngân hàng do chị Th quản lý và chỉ định với tổng số tiền 406.697.538.748 đồng. Số còn lại 8.001113.987 đồng, Linh chi tiêu, trả nợ cá nhân và không có khả năng chi trả.
Cùng phương thức nêu trên, Nguyễn Hà Linh chủ động đề nghị chị Võ Ngọc Tr chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Linh quản lý với tổng số tiền 16.180.800.000 đồng để hưởng lãi suất cao.
Sau khi chị Tr chuyển tiền, Linh cũng không sử dụng làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng mà nhiều lần chuyển trả vào tài khoản ngân hàng do chị Tr quản lý với tổng số tiền 13.222.639.999 đồng. Số còn lại 2.958.160.001 đồng, Linh chi tiêu cá nhân và không có khả năng chi trả.
Với bị hại Nguyễn Ngọc B là đồng nghiệp làm việc chung ngân hàng nên Linh có nhắn tin rủ chung tiền mua đất để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên khi chị B chuyển tiền, Linh không sử dụng vào đầu tư theo cam kết mà dùng chi tiêu cá nhân dẫn đến không còn khả năng chi trả.
Quá trình điều tra, gia đình bị can Nguyễn Hà Linh đã tự nguyện khắc phục số tiền 700 trăm triệu cho chị Nguyễn Ngọc B và 300 trăm triệu cho chị Nguyễn Thị Th.
Về phần trách nhiệm dân sự, chị Nguyễn Ngọc B không yêu cầu bồi thường; chị Nguyễn Thị Th yêu cầu bồi thường số tiền hơn 8 tỷ đồng; chị Võ Ngọc Tr yêu cầu bồi thường số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến trong quá trình tranh luận của luật sư bị cáo, sau khi xem xét đánh giá khách quan, toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội, thân nhân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
HĐXX quyết định áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị can Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú tại khu phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời phải bồi thường cho các bị hại hơn 12 tỷ đồng.
Đối với các cá nhân liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hà Linh có quyền khởi kiện để đưa ra xét xử trong vụ án khác.
Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã 2 lần đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, vì còn nhiều tình tiết, nội dung chưa được làm rõ, như; các giao dịch chuyển, nhận tiền giữa bị cáo và các bị hại; xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng,… nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
