Ngày 23/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (46, ngụ Hậu Giang) về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nội dung cáo trạng nêu, Thúy không có nghề nghiệp ổn định, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)
Để thực hiện hành vi của mình, Thúy nói dối các bị hại rằng mình là "con nuôi" của các lãnh đạo làm việc ở cơ quan TƯ và Hà Nội, có khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, xin dự án.
Khoảng tháng 7/2018, ông T.A.T. được người quen giới thiệu Thúy để giúp giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất của gia đình ông T. Khi gặp mặt, Thúy tự xưng tên Út Linh, là "con nuôi" của một nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bạn các lãnh đạo cấp cao. Thúy "nổ" có thể nhờ các lãnh đạo cấp cao này xem xét, giúp đỡ trường hợp của ông T.
Để tạo lòng tin, Thúy dùng nhiều số điện thoại và giả danh thành cháu của lãnh đạo cấp cao và cán bộ làm việc ở Văn phòng Thủ tướng để nhắn tin cho ông T.. Sau đó, Thúy nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển tiền, tổng cộng hơn 8 tỉ đồng để làm chi phí lo công việc, tiếp khách.
Sau nhiều lần đưa tiền cho Thúy nhưng việc tranh chấp đất của gia đình không được giải quyết, ông T. đến Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Thúy.
Vào đầu năm 2019, gặp ông N.D. tại TP.Cần Thơ, Thúy giới thiệu tên Linh, đang kinh doanh đất nền tại sân bay Long Thành (Đồng Nai). Thúy mua đất nền với giá gốc 980 triệu đồng/nền, nhưng chỉ cần cọc trước 75 triệu đồng/nền, khoảng 5 - 6 tháng là có thể bán kiếm lời. Tin lời Thúy, ông D. đưa cho Thúy 450 triệu đồng đặt cọc 6 nền đất và không làm giấy giao nhận tiền.
Sau khi nhận tiền, Thúy cùng ông D. đi ăn uống và biết ông D. có thuê sà lan chở cát cho dự án nạo vét luồng cảng quân sự ở Hải quân vùng 5 (Phú Quốc, Kiên Giang) nhưng hiện giấy phép đã hết hạn, ông D. không gia hạn được. Thúy tiếp tục nói mình là “con nuôi” của lãnh đạo cấp cao và hứa giúp được ông D.
Sau đó Thúy gọi cho ông D. nói đã được "bố nuôi” và các lãnh đạo cấp cao đồng ý cấp phép dự án trên với chi phí 1 triệu USD. Từ tháng 2/2019 đến ngày 17/9/2019, ông D. đã chuyển cho Thúy tiền cho Thúy hơn 7 tỉ đồng.
Ngoài ra, vào năm 2014, do cần tiền tiêu xài nên tháng 1/2017, Thúy đã mang giấy tờ đất giả đi thế chấp cho bà B.T.Th vay 150 triệu đồng. Đến hạn, Thúy không trả nợ, bà Th. đi kiểm tra giấy tờ đất trên tại Văn phòng đăng kí đất đai H.Bình Chánh, TP.HCM thì phát hiện đây là giấy tờ đất giả. Bà Th. sau đó đã đến Công an Q.Bình Chánh tố cáo Thúy.
Tính đến thời điểm bị cơ quan công an điều tra, tổng cộng số tiền Thúy lừa đảo các bị hại hơn 15 tỉ đồng.
Căn cứ nội dung vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy 20 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Theo Báo cáo từ Uỷ ban MTTQ xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, trong ngày hôm nay 15/3, 100% các cử tri trên địa bàn đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử, gửi trọn niềm tin kỳ vọng của mình vào các đại biểu được bầu chọn.
Công an TP Đà Nẵng đang tìm bị hại trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Vật lý trị liệu The Ka.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Đắk Lắk để truy cứu trách nhiệm hình sự với đối tượng vụ sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.
Cho rằng cái chết của chồng có nhiều dấu hiệu bất thường chưa được làm rõ, suốt gần 3 năm qua bà Phạm Thị Tú (trú tại TP Hải Phòng) liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong của chồng là ông Nguyễn Thế Trường. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để trưng cầu giám định các nội dung bị tẩy xóa, sửa chữa trong hồ sơ bệnh án liên quan đến vụ việc.
Ngày 15/3, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ một người đàn ông nước ngoài vận chuyển trái phép 754 gram vàng qua biên giới.
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép cần sa qua mạng xã hội. Cầm đầu đường dây là vợ chồng trẻ Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng.
Cô gái nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.
Sau khi gây án, đối tượng dùng ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành truy bắt và phát hiện nghi phạm tử vong trong xe ô tô.
Ngày 15/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ một người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Ngày 15/3, Công an xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Hữu Nhơn (27 tuổi, ngụ ấp Câu Kê), Phạm Văn Cương (30 tuổi, ngụ ấp Cát Lái) và Nguyễn Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ ấp Phước Lương) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Dũ (39 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Đại Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.