Từ “phí ship 16K” đến mất hơn 400 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, trung tuần tháng 4/2025, chị T. bất ngờ nhận cuộc gọi từ số lạ thông báo về một đơn hàng "0 đồng", chỉ cần thanh toán 16.000 đồng tiền phí ship.

Lâu nay, do có thói quen mua hàng online nên chị T. không nghi ngờ và vội vàng yêu cầu gửi số tài khoản để chuyển khoản vì đang bận.

Khoảng 30 phút sau, người giao hàng tiếp tục gọi lại, hoảng hốt thông báo chị T. đã chuyển nhầm vào tài khoản "thành viên" của công ty giao hàng, từ tháng sau sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Lo sợ, chị T. được hướng dẫn kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng “GHTK hỗ trợ” để làm thủ tục hủy đăng ký.

Qua Messenger, nhóm đối tượng gửi đường link giả giao diện "GHTK", yêu cầu chị T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực. Tin tưởng làm theo, chỉ trong ít phút, chị T. phát hiện tài khoản của mình bị trừ 49 triệu đồng.

Hoảng loạn, chị T. tiếp tục liên lạc với đối tượng và được hướng dẫn khiếu nại để lấy lại tiền. Chị T. được đưa vào nhóm chat “Thu hồi tiền GHTK”. Tại nhóm này, các thành viên giả mạo liên tục chia sẻ những thành tích nhận lại tiền, chị T. càng thêm tin tưởng.

Sau đó, liên tiếp những khoản tiền “phí khiếu nại”, “phí xác minh”... lần lượt được chị T. chuyển đi (có lần chuyển 4 triệu đồng, 10 triệu đồng, 20 triệu đồng…). Đến khi chị T. nhận ra mình đã mất số tiền hơn 200 triệu đồng thì đã quá muộn.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục dựng lên màn kịch lừa đảo cuối cùng là giả danh công an. Chúng giả danh một tài khoản khác gọi videocall qua Messenger, tự xưng danh là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự và thông báo: “Chúng tôi đang điều tra một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Chị là nạn nhân. Nhưng để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, chị phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ với ai, kể cả người thân".

Trong lúc đang lâm vào hoang mang, nghe vậy, chị T. như "người đuối nước vớ được cọc", kể lại toàn bộ sự việc với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã mất.

Người giả danh công an tiếp tục yêu cầu chị T. cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sao kê và yêu cầu chị này xác thực danh tính bằng cách đọc mã OTP gửi về điện thoại. Tin rằng mình đang phối hợp với cơ quan chức năng, chị T. lần lượt đọc hết tất cả mã xác nhận.

Khi mọi thứ kết thúc, chị mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra lần cuối thì tá hỏa phát hiện số tiền còn lại cũng không cánh mà bay.

Tổng thiệt hại tài sản mà chị T. phải gánh chịu sau vụ lừa đảo qua mạng lên tới hơn 400 triệu đồng.

Khuyến cáo của Công an: - Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, hay mạng xã hội. - Không truy cập các đường link lạ, đặc biệt những link yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, hay cập nhật thông tin cá nhân. - Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng nhân viên giao hàng, ngân hàng, cơ quan chức năng. Khi nghi ngờ, hãy trực tiếp liên hệ tổng đài chính thức hoặc đến cơ quan công an gần nhất để xác minh. - Không tin tưởng vào các nhóm chat, hội nhóm "giúp thu hồi tiền" – đây là chiêu trò tinh vi nhằm tiếp tục lừa đảo thêm lần nữa. - Bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi thông tin nhận được, đặc biệt khi thông tin đó gây tâm lý hoảng sợ, vội vàng.