Truy tố đường dây buôn lậu gần 1.500 viên kim cương từ Ấn Độ vào TP HCM

Viện KSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (quốc tịch Ấn Độ) về tội Buôn lậu trong vụ án vận chuyển trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, quê Vĩnh Long) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP HCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ; còn Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar - người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ - đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao Prajapati, là nhân viên của công ty, trực tiếp vận chuyển kim cương sang TP HCM mà không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

Quá trình hoạt động, Prajapati cùng Linh tìm khách mua thông qua mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách đơn hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang Việt Nam giao cho Linh để bán trực tiếp hoặc gửi về các địa phương bằng xe vận chuyển hàng hóa.

Theo điều tra, tiền bán kim cương được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh được hưởng hoa hồng khoảng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển về cho Sureshkumar, trong khi Prajapati nhận tiền lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại để giao cho Linh tiêu thụ.

Đến lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 23/10/2024, khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện mang theo 715 viên kim cương nhưng không khai báo hải quan.

Theo kết quả giám định, lô tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Số kim cương được cất giấu trong hành lý, trong đó có một phần được giấu trong hộp bánh nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đối với 4 lần vận chuyển trước đó, cơ quan điều tra chỉ thu thập được thông tin từ dữ liệu điện thoại và các tài liệu liên quan, không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị cụ thể để xử lý bổ sung.

Sau khi Prajapati bị bắt cùng toàn bộ lô kim cương bị thu giữ, Nguyễn Thị Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ, đồng thời tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cả hai.

Dù biết rõ mục đích của Linh và không có khả năng thực hiện việc "chạy án", Nga vẫn đứng ra làm trung gian, giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích.

Theo cáo buộc, Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để Prajapati được tại ngoại hoặc giúp cả Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần giao cho Bích tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bích chỉ sử dụng khoảng 150 triệu đồng để thuê luật sư, số tiền còn lại giữ lại để sử dụng cá nhân, không thực hiện những nội dung đã cam kết.

Đối với Shah Hemantkumar Sureshkumar, cơ quan điều tra xác định người này giữ vai trò chỉ đạo đường dây buôn lậu. Tuy nhiên, do chưa có kết quả ủy thác tư pháp từ phía Ấn Độ để xác minh nhân thân và các thông tin liên quan nên vụ việc đối với người này được tách ra để tiếp tục xử lý sau.