Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

Theo cáo trạng, bị can Lê Thuý Hằng từng giữ chức vụ là Tổng Giám đốc SJC, có nhiệm vụ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt ​động và trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty và Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận.

Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty SJC 10 tấn vàng nguyên liệu trong hai đợt để gia công và sản xuất vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Bà Hằng yêu cầu Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC, soạn thảo và hợp thức hóa quy định về định mức hao hụt mới (0,0005 chỉ/sản phẩm), từ đó chiếm đoạt 95 lượng vàng, tương đương 11,6 tỷ đồng.

Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng cá nhân 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Bị can Lê Thúy Hằng khi chưa bị khởi tố.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung, lập chứng từ "khống" thể hiện việc mua vàng giá cao và bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả mạo để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Với động cơ vụ lợi, bà Hằng chỉ đạo Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng SJC, đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào gia công trong 56 đợt, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC móp méo.

Hành vi này gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng tài sản Nhà nước, đồng thời mang lại lợi nhuận bất chính 64 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại 15 tỷ đồng và thu lợi bất hợp pháp 6,6 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê, và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại được giữ và bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Các chi nhánh Hải Phòng, Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng lập danh sách "khống" bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, các hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng của Công ty SJC, trong đó: Thiệt hại từ tham ô tài sản: 11,6 tỷ đồng.

Thiệt hại từ làm trái quy định: 95,8 tỷ đồng. Bà Hằng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng từ các hành vi trên.