Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 7 bị can nguyên lãnh đạo Công ty CP đầu tư LDG và nguyên lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Trảng Bom.
Cụ thể, bị can Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và bị can Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của Công ty CP đầu tư LDG, cùng bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".
Năm bị can bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là: Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều; Lương Quang Huy (cùng nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); Nguyễn Văn Nhật Huy, nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Nguyễn Lan Hạnh, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.
 |
| Dự án khu dân cư Tân Thịnh, nơi có hơn 680 căn biệt thự xây không phép |
Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc Long Điền được thành lập năm 2010, đến năm 2015 đổi tên thành Công ty LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch HĐQT.
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/8/2020, mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất; chưa được cơ quan quản lý hành chính Nhà nước có thẩm quyền giao đất, nhưng Công ty LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, láng trại, thi công xây dựng 488 căn nhà.
Ngoài ra, có 192 căn nhà đã thi công xong phần móng và công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 60% trên tổng diện tích đất hơn 180.000m2 tại xã Đồi 61.
Cáo trạng xác định, quá trình công tác, các bị can Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều, Nhật Huy, Hạnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã phát hiện Công ty LDG chưa được cấp phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa hoàn thành thủ tục thu hồi đất, chưa đóng tiền sử dụng đất nhưng đã xây dựng hạ tầng giao thông và 680 căn nhà (hoàn thiện và chưa hoàn thiện).
Tuy nhiên, vì để cho Công ty LDG không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và không bị ngưng thi công dự án, các bị can đã không lập biên bản vi phạm hành chính để tham mưu cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của Công ty LDG.
Hành vi của các bị can Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều, Nhật Huy, Lan Hạnh đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả để Công ty LDG có nhiều sai phạm.
Theo đó, mặc dù Dự án khu dân cư Tân Thịnh chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về xây dựng, đất đai và nhà mới xây trong dự án chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh nhưng bị can Hưng đã chỉ đạo bị can Liêm ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho khách hàng.
Từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, Liêm đã ký 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 359 khách hàng, đã thu của khách hàng từ 25-95% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đồng.
Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty CP đầu tư LDG không tư vấn cho khách hàng biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.
Liên quan vụ việc này, hàng loạt cán bộ lãnh đạo huyện Trảng Bom được xác định có liên đới trách nhiệm cũng đã bị thi hành kỷ luật với các hình thức khác nhau.
