Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 21 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 21°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Truy tố 39 bị can trong vụ Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả

Hình sự & tố tụng hình sự
04/09/2020 17:45
Nguyễn Hào (Báo Công Lý)
aa
Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 3/9, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 39 bị can trong vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, chuyển hồ sơ đến Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm.


Đây là vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn nhất cả nước xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Theo cáo trạng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.

Quá trình điều tra, Công an bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu. Qua điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn có để bán được mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Nguyễn Văn Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.

Trịnh Sướng khi bị bắt

Trịnh Sướng khi bị bắt

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, có Nguyễn Ngọc Quang (ở TP Hồ Chí Minh) sử dụng Công ty TNHH Thương mại hóa chất Tâm Quang - Chi nhánh Vĩnh Long và nhiều cá nhân khác để mua dung môi của Hòa.

Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành hoạt động. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/5/2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

Hàng trăm triệu lít xăng giả được đường dây này sản xuất và bán ra thị trường

Hàng trăm triệu lít xăng giả được đường dây này sản xuất và bán ra thị trường

Theo hồ sơ, Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc, sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 xe ô tô xi téc và 9 tàu thủy. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty CP Thương mại hóa dầu Ressol.

Quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả bán ra thị trường. Vì vậy, từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 9/1/2017 đến ngày 30/5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, Nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long... để mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng.

Tương ứng với thời gian này, đường dây của Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.

Để che dấu doanh số bán ra khi bán xăng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

bài liên quan
Điều tra vụ nhân viên xăng dầu cấp phát vượt định mức gây thất thoát 102 ngàn lít dầu DO

Điều tra vụ nhân viên xăng dầu cấp phát vượt định mức gây thất thoát 102 ngàn lít dầu DO

B đã cấp phát xăng dầu vượt định mức quy định của công ty với số lượng lớn dẫn đến gây thất thoát khoảng 102.000 lít dầu DO, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Ngân hàng sắp đấu giá thu hồi khoản nợ 970 tỷ của Công ty Xăng dầu Trung Linh Phát

Ngân hàng sắp đấu giá thu hồi khoản nợ 970 tỷ của Công ty Xăng dầu Trung Linh Phát

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá khoản nợ 970 tỷ đồng của Công ty TNHH Trung Linh Phát – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu.
Truy tố gã bác sĩ giết người tình phân xác phi tang

Truy tố gã bác sĩ giết người tình phân xác phi tang

Danh Sơn đã sát hại người tình rồi phân xác phi tang nhiều nơi.
Công ty TNHH Trung Linh Phát bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Công ty TNHH Trung Linh Phát bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Bộ Công thương yêu cầu, Công ty TNHH Trung Linh Phát có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu và số tiền nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến thời điểm thu hồi giấy phép.
Đề nghị truy tố cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Đề nghị truy tố cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm

Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm

Với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ đã khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP bị Cục thuế Bắc Ninh xử phạt

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP bị Cục thuế Bắc Ninh xử phạt

Với những hành vi kê khai sai thuế GTGT, doanh thu hàng hoá dịch vụ,...Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã bị Cục thuế Bắc Ninh xử phạt hành chính.
Trưng cầu giám định hình ảnh tài xế điều khiển ô tô tông cháu bé tử vong

Trưng cầu giám định hình ảnh tài xế điều khiển ô tô tông cháu bé tử vong

Theo lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, tại hiện trường, người phụ nữ trong chiếc ô tô thừa nhận là lái xe, tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định hình ảnh, để xác định người điều khiển.
Ý kiến bạn đọc: Báo động tình trạng xe máy vi phạm tại khu vực hầm chui dành riêng cho ô tô

Ý kiến bạn đọc: Báo động tình trạng xe máy vi phạm tại khu vực hầm chui dành riêng cho ô tô

Trong thời gian gần đây, tại nhiều hầm chui thuộc các tuyến tỉnh lộ trên cả nước, tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp biển cấm, ngang nhiên đi vào khu vực hầm chui dành riêng cho ô tô đang trở thành vấn đề nhức nhối. Dù đã có biển báo cấm rõ ràng,
Tin bài khác
Chuyên gia cảnh báo bùng nổ

Chuyên gia cảnh báo bùng nổ 'bẫy' lừa đảo trực tuyến AI năm 2025

Lừa đảo trực tuyến tiếp tục hoành hành, gây những hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn người dùng Việt Nam năm 2024. Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cứ 220 người dùng thì sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ VNĐ.
Công an TP Hà Nội kêu gọi Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam ra đầu thú

Công an TP Hà Nội kêu gọi Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam ra đầu thú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phối hợp Cảnh sát Interpol, truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, thường trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Triệt xóa nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán số lượng lớn cá thể, sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm

Triệt xóa nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán số lượng lớn cá thể, sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm

Hoàng Văn Niệm liên hệ đặt mua vảy tê tê và các sản phẩm khác của động vật hoang dã từ nước ngoài, vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó gửi xe khách đưa về xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
C04 và hành trình triệt phá những những ổ nhóm ma tuý hoạt động tinh vi, phức tạp

C04 và hành trình triệt phá những những ổ nhóm ma tuý hoạt động tinh vi, phức tạp

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04), tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm như Tuyến Tây Bắc; Đông Bắc và Bắc miền Trung - Tây Nguyên ngày càng diễn biến phức tạp.
Đắk Lắk: Triệt xóa tụ điểm mại dâm ẩn nấp tinh vi trong khách sạn

Đắk Lắk: Triệt xóa tụ điểm mại dâm ẩn nấp tinh vi trong khách sạn

Khi có khách liên hệ mua dâm thì Lựu và Thưởng sẽ nói đến khách sạn Elisa thuê phòng để thực hiện hành vi mua, bán dâm nhằm tăng doanh thu cho khách sạn.
Bị công an phát hiện nghi chở pháo lậu, đối tượng xuất trình thẻ nhà báo giả

Bị công an phát hiện nghi chở pháo lậu, đối tượng xuất trình thẻ nhà báo giả

Khi yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh số hàng hoá nghi là pháo, đối tượng đã đưa ra thẻ nhà báo, qua kiểm tra, xác định đây là thẻ nhà báo giả.
Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Hà Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Nhóm đối tượng này cho vay tiền với lãi suất 109 - 127%/năm, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo trái phép.
Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Để phục vụ điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam... lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội đề nghị "ai là bị hại, liên hệ Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết".
Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc đứng đại diện pháp luật...đã cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng tham gia 3 sàn ngoại hối RichSmart, Topmax và GFS lừa đảo nhiều người đầu tư.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.