Truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sớm ra trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Liên quan đến vụ án lừa đảo, đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Chân dung đối tượng Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hà Nội). Hiện, Phó Đức Nam đã bị bắt. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phong tỏa khối tài sản khổng lồ hơn 5.200 tỷ đồng gồm tiền mặt, ngoại tệ vàng miếng, vàng SJC và hàng chục ô tô hạng sang đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, như phapluatplus đã đưa tin, vưa qua, Công an TP. Hà Nội thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng, liên quan đến Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hay còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom-penh (Campuchia), sau đó thành lập nhiều “công ty ma”, đặt trụ sở tại nhiều tỉnh, thành.

Khối tài sản khổng lồ thu giữ trong vụ án lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ, Phó Đức Nam cùng đồng bọn thành lập hàng chục công ty "ma", hoạt động như một doanh nghiệp về tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 2.660 bị hại.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng, gồm: 316 tỉ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành thu giữ 31 siêu xe; 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản… trị giá khối tài sản thu giữ lên đến hơn 52.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.