Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng cng nghệ cao (C50) xác lập các chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng dịp Euro 2016.
Bắt "trùm" cá độ, thu cả súng
Ở chuyên án T116, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng cng nghệ cao (C50) và Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua mạng, do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy (cùng trú tại TP Điện Biên) cầm đầu.
 |
| Tang vật trong một vụ cá độ bóng đá bị công an thu giữ. Ảnh: CAND |
Kết quả trinh sát cho thấy, các đối tượng điều hành đường dây tội phạm này từ năm 2013, có quy mô rất lớn với hệ thống chân rết tại nhiều tỉnh, thành. Số tiền giao dịch đánh bạc ước tính hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động của các đối tượng khép kín, có sự phân công chặt chẽ.
C50 xác định, hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy đã mở hàng chục đại lý cấp dưới, tổ chức cá độ bóng đá, xóc đĩa, ghi lô đề trái phép tại một số website có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Tại Điện Biên, hai vợ chồng giao cho Nguyễn Văn Ngân là cháu họ của Thủy giao nhận các kèo đánh bạc, cá độ cho các đại lý. Ở Hà Nội, họ giao cho Nguyễn Thị Phương Hà, cháu ruột của Thủy là đầu mối giao nhận kèo.
Ngày 14/6/2016, C50 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tiến hành phá án.
Đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã bắt, khám xét khẩn cấp Phạm Văn Thái, Trần Thị Thủy và đồng bọn, thu giữ nhiều tiền, tài sản có giá trị và 1 khẩu súng quân dụng cùng 13 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Đối với chuyên án 416B và 216C, theo kết quả điều tra ban đầu, công an Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa đã triệu tập, bắt và khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet, trong đó Bùi Khắc Hiền (SN 1964, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu.
Cơ quan điều tra đã thu 1 xe ô tô Mercedes, 200 triệu đồng, nhiều thiết bị dùng để đánh bạc và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Bước đầu xác định, từ 6/2015 đến nay, các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức bóng đá thông qua các trang mạng với số tiền lên tới 7,6 nghìn tỷ đồng.
Để phá được đường dây cá độ cỡ khủng này, cơ quan điều tra đã trinh sát, thu thập dữ liệu trên đường truyền Internet, từ đó đã xác định được các đối tượng trong đường dây tội phạm nêu trên tại Hải Dương. Với nhận định, đây chỉ là những đại lý cấp dưới, cần tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các đối tượng cầm đầu là nhà cái tại Việt Nam, kế hoạch giám sát đường truyền Internet tiếp tục được triển khai.
Các trinh sát lần theo hoạt động của các đại lý cấp 1, cấp 2 và phát hiện Bùi Khắc Hiền là đối tượng đã bán các mạng cá độ cho các đại lý cá độ ở Hải Dương.
Ngày 12/6/2016, C50 đã phối hợp với Công an các tỉnh thành: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội đồng loạt phá án tại 4 địa điểm, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng, trong đó có Bùi Khắc Hiền là đối tượng chính của 2 chuyên án.
Để đạt được những kết quả nêu trên, cơ quan công an đã vấp phải nhiều khó khăn như: Hệ thống máy chủ của các website tổ chức đánh bạc được đặt ở nước ngoài, các đối tượng trong nước chỉ nhận mạng tổng về phân chia tài khoản cho các đại lý. Tổ chức của các đường dây tội phạm này khá chặt chẽ giữa các cấp từ đại lý tổng đến các con bạc.
Mặt khác, tài liệu chứng cứ dễ bị xóa, tẩu tán, các đối tượng chốt sổ hàng tuần, thanh toán xong là hủy hết sổ sách, giấy tờ liên quan. Trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại, các đối tượng sử dụng nhiều phần mềm bảo mật thông tin, dữ liệu và xung quanh nơi ở đều lắp đặt rất nhiều thiết bị theo dõi, giám sát...
