Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen dưới "vỏ bọc" Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính

Hình sự & tố tụng hình sự
07/04/2020 10:21
Duy Khương
aa
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, dưới vỏ bọc Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính.


Theo thông tin từ công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, núp bóng dưới vỏ bọc Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính.

Bằng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983 ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) cầm đầu.

Tối ngày 3/4, đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Hải Yến tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hải Yến và 3 đối tượng khác là Cao Thị Vui (SN 1993); Nguyễn Văn Hòa (SN 19830 cùng ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Nguyễn Văn Hải (SN 1995) ở Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.

040420204 (2)

Nguyễn Thị Hải Yến đối tượng cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Thị Hải Yến cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến đặt trụ sở ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.

Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ; thuê Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng khác thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn. Hình thức cho vay lãi của các đối tượng núp bóng bốc họ.

040420204 (1)

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Cụ thể, người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bát họ với số tiền bị khống chế trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày. Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5%/năm) đối với bát họ 20 ngày hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 365%/năm) đối với bát họ 40 ngày. Người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi. Số tiền vay được chia đều cho số ngày vay, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ 15 quyển sổ ghi chép theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu liên quan việc cho vay lãi nặng của các đối tượng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hiện tại có khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra mở rộng vụ án.

bài liên quan
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lễ Giao thừa năm 2026: Tiễn năm cũ trong đêm 29 Tết - Giữ trọn phong tục truyền thống

Lễ Giao thừa năm 2026: Tiễn năm cũ trong đêm 29 Tết - Giữ trọn phong tục truyền thống

Năm nay Xuân Bính Ngọ, theo lịch âm, tháng Chạp chỉ có 29 ngày, vì vậy người dân Việt Nam sẽ đón thời khắc giao thừa ngay trong đêm 29 Tết. Dù lịch có thay đổi, nhưng không khí chuẩn bị lễ giao thừa trong các gia đình vẫn trang nghiêm và ấm cúng như bao đời nay.
Phong tục dựng cây nêu và những tai họa từ “bẫy điện” vô hình

Phong tục dựng cây nêu và những tai họa từ “bẫy điện” vô hình

Mỗi độ Tết đến Xuân về, phong tục dựng cây nêu lại được nhiều gia đình Việt Nam duy trì như một biểu tượng văn hóa truyền thống mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu mong năm mới bình an, thịnh vượng. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong tục đẹp này đang trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn khi người dân thiếu hiểu biết về an toàn điện, dẫn đến hàng loạt tai nạn thương tâm, thậm chí cướp đi sinh mạng con người.
Giữ hồn Tết Việt trong mâm cỗ sum vầy

Giữ hồn Tết Việt trong mâm cỗ sum vầy

Mỗi độ xuân về, khi không khí Tết Nguyên đán lan tỏa khắp mọi miền, mâm cỗ ngày Tết lại được các gia đình Việt chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Không chỉ là những món ăn truyền thống, mâm cỗ còn hàm chứa giá trị tâm linh, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và là sợi dây gắn kết các thế hệ trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới.
Phát hiện tổ chức đánh bạc bằng game “bắn cá”, “Tề thiên” tại trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh

Phát hiện tổ chức đánh bạc bằng game “bắn cá”, “Tề thiên” tại trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh

Ngày 12/2, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán “xu” để chơi máy trò chơi điện tử “bắn cá”, “Tề thiên” tại khu vui chơi thuộc một trung tâm thương mại trên địa bàn phường Thành Sen.
Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Sáng 9/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức lễ “Chuyến xe 0 đồng”, đưa sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
Mới nhất
Đọc nhiều
Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID nhằm định danh, xác thực tài khoản, nâng độ tin cậy và bảo đảm an ninh mạng.
Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Hàng nghìn người đổ về đền Bia Bà cầu tài lộc, bình an

Ngay từ sáng ngày 22/2 (tức ngày 6 Tết) mặc dù thời tiết ở thủ đô Hà Nội có mưa nhưng hàng nghìn người dân đã đổ đền Đức Thánh Bà (tức đền Bia Bà) nằm trong quần thể di tích văn hoá La Khê để cầu tài lộc, bình an trong năm Bính Ngọ.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long kịp thời ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long kịp thời ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển

Vào lúc 04h10” ngày 22/02/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhận được tin báo về việc ông Phạm Việt Quyết trong quá trình khai thác thủy sản trên biển có biểu hiện co giật, bất tỉnh, nghi đột quỵ
Tin bài khác
Quảng Ninh: Hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy, đối tượng bị bắt ngay trước cửa tiệm

Quảng Ninh: Hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy, đối tượng bị bắt ngay trước cửa tiệm

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng ở phường Cửa Ông, một thanh niên đã cầm dây chuyền vàng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị người dân bắt giữ.
Khởi tố gã đàn ông dùng dao chém vợ cũ

Khởi tố gã đàn ông dùng dao chém vợ cũ

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu để điều tra về hành vi giết người.
Tuyên Quang: Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình năm 2026 diễn ra trong 2 ngày

Tuyên Quang: Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình năm 2026 diễn ra trong 2 ngày

Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình (Tuyên Quang) năm 2026, sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2 (tức ngày 11, 12 tháng Giêng).
Triệu tập 9 thanh niên vụ hành hung công an viên ở Hải Phòng

Triệu tập 9 thanh niên vụ hành hung công an viên ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng làm rõ vụ nhóm thanh niên gây rối, đánh công an viên tại phường Hòa Bình.
Phát hiện thi thể nam thanh niên có hình xăm cô gái

Phát hiện thi thể nam thanh niên có hình xăm cô gái

Thi thể một nam thanh niên chưa rõ danh tính có hình xăm mặt cô gái ở trên đùi vừa được lực lượng chức năng phát hiện.
Khởi tố 10 bị can liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn

Khởi tố 10 bị can liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn

Lực lượng chức năng Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Bắc Ninh triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy mô lớn.
Khởi tố vụ nổ mìn ở Thanh Hoá khiến 10 người nhập viện ngày mùng 2 Tết

Khởi tố vụ nổ mìn ở Thanh Hoá khiến 10 người nhập viện ngày mùng 2 Tết

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, xác định một người đàn ông trú trên địa bàn có liên quan và được phát hiện tử vong sau đó.
Đột kích sòng xóc đĩa trong đêm ở Quảng Ngãi, tạm giữ hơn 518 triệu đồng

Đột kích sòng xóc đĩa trong đêm ở Quảng Ngãi, tạm giữ hơn 518 triệu đồng

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định đây là điểm đánh bạc hoạt động với số tiền lớn trong dịp Tết.
Nổ mìn kinh hoàng đêm mùng 2 tết khiến 10 người bị thương

Nổ mìn kinh hoàng đêm mùng 2 tết khiến 10 người bị thương

Sau tiếng nổ lớn, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã tiếp cận ngôi nhà có tiếng nổ đã phát hiện nhiều người bị thương.
Công an Hà Nội thông tin vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

Công an Hà Nội thông tin vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.