Hình sự & tố tụng hình sự

Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hàng tỷ USD

Hình sự & tố tụng hình sự

11/08/2025 15:13

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD.

Theo Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ đơn vị đã phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP.HCM.

Nhóm này sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng giới thiệu.

Chúng hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh để được hưởng phần trăm hoa hồng.

Chúng dùng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp lấy lời khai các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Giữa tháng 7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên Paynetcoin, hoạt động trên nền tảng blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5 - 9% hằng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện tang vật vụ án Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Nhóm người này dùng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư.

Chúng dẫn dụ rằng người đầu tư có thể đổi PAYN thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND.

Có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn...

Trong khi trên thực tế, không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM) và nhiều người khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm của Hạ và Lập đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án có quy mô lớn nhất mà Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá và được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Vụ án triệt phá trọn vẹn, bắt được người cầm đầu vụ án, người tạo ra đồng tiền ảo, người cầm đầu các đường dây cấp một, cấp hai và cấp ba.

Số tiền huy động của người dân trong và ngoài nước lên tới hàng tỷ USD. Đến nay, số tài sản thu giữ có gần 800 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện nay vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng, tiếp tục thu giữ các tài khoản, tang vật liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 12/01/2026 19:19

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm

Lực lượng chức năng Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, bắt giữ nhiều đối tượng.

Tố tụng hình sự 12/01/2026 20:37

Cơ quan điều tra tìm bị hại vụ lừa đảo qua sàn tiền ảo Bioption

Bị can cấu kết với các đối tượng nước ngoài lập sàn tiền ảo Bioption hoạt động theo mô hình đa cấp. Khi lôi kéo được nhiều người tham gia, nhóm đối tượng khóa sàn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.

Tố tụng hình sự 06/01/2026 18:42

Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc với quy mô hơn 9.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc với quy mô 9.300 tỷ đồng, 35 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hình sự 29/12/2025 15:40

Tây Ninh: Bắt quả tang hàng chục đối tượng “sát phạt” nhau tại sới gà

Ngày 29/12, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc đang điều tra, làm rõ để xử lý hàng chục đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Hình sự & tố tụng hình sự 26/12/2025 15:22

Tây Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh và triệt phá hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/12/2025 12:30

Triệt phá đường dây mua bán ma túy ở Gia Lai, thu giữ súng ngắn và nhiều đạn

Ngày 22/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.

Mới nhất

Đọc nhiều

09:10 | 13/01/2026

Cà Mau: Hiệu quả mô hình bảo đảm ANTT tại Quán Âm Phật Đài

Trong dòng người hành hương và du khách ngày càng đông về Quán Âm Phật Đài, nhất là vào các dịp Lễ, Tết, mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) do Công an phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) triển khai đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Không chỉ góp phần

09:08 | 13/01/2026

Tuyên Quang phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 85 tỷ đồng trong năm 2025

Trong năm, các cơ quan chức năng triển khai 207 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền 85,8 tỷ đồng.

09:07 | 13/01/2026

Phường Láng Tròn định hình tầm nhìn phát triển, phấn đấu thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Cà Mau

Trong lộ trình kiểm tra, làm việc tại cơ sở đầu năm 2026, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Láng Tròn. Chuyến công tác nhằm đánh giá toàn diện kết quả th

Tin bài khác

Hình sự 13/01/2026 08:24

Kẻ chở 3 bao tải chứa hơn nửa tạ pháo hoa nổ trái phép sa lưới

Lực lượng chức năng phát hiện Hà Văn Giáp đang vác 3 bao tải nhựa từ đường mòn trên núi ra đường, bên trong chứa pháo hoa nổ loại 36 ống.

Hình sự 12/01/2026 20:34

Trao trả đối tượng bị truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa phối hợp trao trả đối tượng có Lệnh bắt giữ quốc tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Hình sự 12/01/2026 20:10

TP HCM: Triệt phá cơ sở sản xuất 800 tấn mì sợi tẩm hàn the

Sử dụng hóa chất cấm để sản xuất mì suốt 10 năm, Vương Lưỡng Toàn cùng đồng bọn vừa bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/01/2026 07:31

Triệt phá đường dây mại dâm trá hình tại phố Tây TP HCM, lộ diện “má mì” U60

Qua kiểm tra hàng loạt cơ sở spa, massage, dịch vụ làm đẹp tại khu phố Tây (TP HCM), lực lượng công an phát hiện nhiều tiếp viên bán dâm cho khách, trong đó có người nước ngoài. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định một phụ nữ ngoài 60 tuổi là người đứng sau điều hành các cơ sở mại dâm trá hình này và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/01/2026 06:32

Tạm giữ người phụ nữ hành hung hàng xóm sau mâu thuẫn trên nhóm cư dân chung cư Mỹ Đình

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5-ĐN2, Mỹ Đình 2) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, sau vụ xô xát với hàng xóm xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến phản ánh trong nhóm cư dân chung cư.

Hình sự 11/01/2026 20:35

Công an phường Tây Tựu bắt đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Đức Long khi vừa trở về Hà Nội

Công an phường Tây Tựu (Hà Nội) bắt giữ Bùi Đức Long – đối tượng truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích sau thời gian lẩn trốn.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/01/2026 20:12

Tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất 421%/năm

Phòng Cảnh sát hình sự Công TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi năng trong giao dịch dân sự.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/01/2026 15:51

Cảnh sát giao thông Sơn La bắt quả tảng vụ vận chuyển 3.574 viên ma tuý tổng hợp

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phát hiện đối tượng Tráng A Sú có hành vi mua bán trái phép 3.574 viên ma tuý tổng hợp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 18 gói nilon bên trong chứa 3.574 viên ma tuý tổng hợp và 1 gói heroin, 10 gam.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/01/2026 15:47

CSGT Tuyên Quang phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp tài xế ô tô sử dụng ma túy

Ngày 11/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/01/2026 13:57

Bắt quả tang “má mì” tổ chức cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhà

Đối tượng Phạm Thị Hồng Nhung đã trực tiếp thỏa thuận giá mua bán dâm với khách, sau đó bố trí phòng, chỉ định người bán dâm và thu tiền.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hàng tỷ USD

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm

Cơ quan điều tra tìm bị hại vụ lừa đảo qua sàn tiền ảo Bioption

Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc với quy mô hơn 9.000 tỷ đồng

Tây Ninh: Bắt quả tang hàng chục đối tượng “sát phạt” nhau tại sới gà

Tây Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Triệt phá đường dây mua bán ma túy ở Gia Lai, thu giữ súng ngắn và nhiều đạn

Cà Mau: Hiệu quả mô hình bảo đảm ANTT tại Quán Âm Phật Đài

Tuyên Quang phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 85 tỷ đồng trong năm 2025

Phường Láng Tròn định hình tầm nhìn phát triển, phấn đấu thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Cà Mau

An Giang khởi động “Cà phê doanh nhân” năm 2026

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sẽ có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng

Bắt quả tang “má mì” tổ chức cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhà

Kẻ chở 3 bao tải chứa hơn nửa tạ pháo hoa nổ trái phép sa lưới

Trao trả đối tượng bị truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Trung Quốc

TP HCM: Triệt phá cơ sở sản xuất 800 tấn mì sợi tẩm hàn the

Triệt phá đường dây mại dâm trá hình tại phố Tây TP HCM, lộ diện “má mì” U60

Tạm giữ người phụ nữ hành hung hàng xóm sau mâu thuẫn trên nhóm cư dân chung cư Mỹ Đình

Công an phường Tây Tựu bắt đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Đức Long khi vừa trở về Hà Nội

Tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất 421%/năm

Cảnh sát giao thông Sơn La bắt quả tảng vụ vận chuyển 3.574 viên ma tuý tổng hợp

CSGT Tuyên Quang phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp tài xế ô tô sử dụng ma túy

Bắt quả tang “má mì” tổ chức cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhà

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Cà Mau: Hiệu quả mô hình bảo đảm ANTT tại Quán Âm Phật Đài

Tuyên Quang phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 85 tỷ đồng trong năm 2025

Phường Láng Tròn định hình tầm nhìn phát triển, phấn đấu thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Cà Mau

Tuyên Quang sẵn sàng cho các ngày lễ lớn và lễ hội đầu xuân

Quảng Ninh chuẩn bị đại nhạc hội với 50.000 khán giả tại Quảng trường 30/10

Kẻ chở 3 bao tải chứa hơn nửa tạ pháo hoa nổ trái phép sa lưới

Đề nghị thu hồi toàn bộ lô hàng không bảo đảm an toàn của Đồ hộp Hạ Long

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu

Phó Thủ tướng Bùi Thành Sơn yêu cầu tổ chức hội chợ tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực