Triệt phá đường dây xuất khống hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng, dựng hàng trăm doanh nghiệp “bình phong”

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với quy mô lớn, xảy ra tại nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã hình thành 5 nhóm hoạt động độc lập, sử dụng hơn 200 doanh nghiệp được thành lập chỉ nhằm mục đích xuất hóa đơn, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Thông qua các pháp nhân này, các đối tượng đã phát hành trái phép trên 15.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên số hóa đơn trên được xác định vượt 20.000 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phát hiện dấu hiệu bất thường từ hoạt động xuất hóa đơn của một số doanh nghiệp. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, sử dụng nhiều pháp nhân để che giấu hành vi vi phạm.

Đầu tháng 6, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người thực hiện hành vi in, phát hành hoặc mua bán trái phép hóa đơn có tổ chức, thu lợi bất chính lớn hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng có thể đối mặt với mức phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt tiền lên tới 500 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng doanh nghiệp “ma” để xuất hóa đơn khống không chỉ tiếp tay cho hành vi trốn thuế, hợp thức hóa chi phí mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường kinh doanh và ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ những tổ chức, cá nhân đã sử dụng số hóa đơn trên để xử lý theo quy định pháp luật.