Triệt phá đường dây tiền ảo Xintel khiến hàng chục nghìn người sập bẫy, 400 tỷ bốc hơi
Dưới vỏ bọc dự án công nghệ và tiền ảo, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư. Số tiền bị chiếm đoạt được xác định khoảng 400 tỷ đồng.
Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam 18 đối tượng để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị lực lượng Công an triệt phá.
Ngoài các bị can đã bị khởi tố, cơ quan công an cũng triệu tập khoảng 50 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân trong đường dây này.
Theo thông tin từ C.A tỉnh Thanh Hoá, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, cùng trú tại TP.HCM, cầm đầu, trực tiếp điều hành.
Nhóm này xây dựng một mạng lưới hoạt động mang tên “hệ sinh thái Xintel”, gồm Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đều đặt trụ sở tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM.
Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội mang tên Xfactor Intellegnet (viết tắt Xintel) với tên miền “Xintel.vn”.
Dự án được cấp phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để dựng nên một “hệ sinh thái công nghệ” nhằm thu hút nhà đầu tư và huy động vốn trái phép.
Dù đăng ký kinh doanh dưới nhiều pháp nhân khác nhau, các công ty trong hệ sinh thái Xintel thực chất không hoạt động độc lập.
Nhóm đối tượng tự phân chia vai trò điều hành như một tập đoàn công nghệ. Trong đó, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng phụ trách mảng marketing, còn Nguyễn Duy Thịnh đảm nhiệm vai trò Giám đốc công nghệ.
Các đối tượng khác được phân công làm giám đốc chi nhánh, giám đốc đào tạo và phát triển thị trường, tạo nên một bộ máy vận hành chuyên nghiệp để mở rộng mạng lưới lôi kéo nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, Nguyễn Duy Thịnh đóng vai trò “quân sư”, trực tiếp thiết kế các sản phẩm công nghệ ảo, xây dựng nền tảng hệ thống và tạo ra đồng tiền mã hóa mang tên XIN.
Cụ thể, Thịnh đã phát hành 12 tỷ token XIN trên nền tảng BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận, đồng nghĩa với việc không có giá trị pháp lý.
Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, nhóm đối tượng còn thuê người thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc) nhằm tạo vỏ bọc quốc tế cho dự án.
Song song với đó, chúng quảng bá hàng loạt nền tảng trong “hệ sinh thái” như XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL, giới thiệu đây là những dự án công nghệ có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai, sử dụng đồng tiền ảo XIN để giao dịch.
Thực tế, tất cả các nền tảng này chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhằm mục đích huy động tiền từ người tham gia.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm đối tượng bán các gói “máy đào tiền ảo” mang tên Xnode do Công ty TNHH Pi Gaming phát hành. Người tham gia được hứa hẹn lợi nhuận từ việc “đào” tiền ảo mỗi ngày cùng lãi suất gửi tiền từ 5–18%/năm.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những “máy đào” này hoàn toàn không tồn tại. Lợi nhuận hiển thị trên hệ thống chỉ là các con số ảo được lập trình sẵn trên ứng dụng.
Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp từ cấp F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT để kích hoạt tài khoản và được khuyến khích lôi kéo thêm người mới nhằm nhận hoa hồng từ 10%, giảm dần theo cấp bậc.
Muốn rút tiền khỏi hệ thống, nhà đầu tư buộc phải tiếp tục nạp thêm tiền hoặc phát triển tuyến dưới để tích lũy điểm.
Theo thống kê ban đầu, hệ thống này đã thu hút hơn 42.000 tài khoản tham gia trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, hàng chục tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai lực lượng, bất ngờ khám xét “tổng hành dinh” của nhóm Xintel tại TP.HCM và bắt giữ các đối tượng chủ chốt.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại cùng dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời thông báo tìm bị hại trên toàn quốc.
