Triệt phá đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (công an tỉnh) vừa phá chuyên án mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998), Phạm Minh Đức (SN 1993), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Thế Mạnh Tuân (SN 1994), trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là các đối tượng đứng ra tổ chức điều hành.

Các đối tượng khác cùng bị bắt giữ, gồm: Hà Phương Nam (SN 1998), Trần Thanh Long (SN 1999), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Đinh Công Toàn (SN 2005, trú tại xã Phú Long), huyện Nho Quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản.

Sau khi mua được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật (liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Tài – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0989.228.298)