Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thường xuyên tiếp cận nạn nhân tại các quán cafe như Chợ Quê Cafe (163 Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy), Aquaria Cafe Mỹ Đình (29 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm), Skyline Cafe (36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa), và tổ chức hội thảo tại nhiều khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội cũng như TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Kiên Giang.

Các đối tượng đã tự tạo và phát hành đồng tiền ảo MPX không có giá trị thật, sau đó quảng cáo rầm rộ trên trang web Crossfi.org.

Các đối tượng tuyên bố rằng đồng MPX sẽ được "đào" thành đồng tiền mã hóa XFI tiềm năng trong tương lai.

Nhóm này đã chiêu dụ nạn nhân bằng cách tổ chức du lịch Dubai và quảng cáo thẻ thanh toán tích hợp tiền ảo XFI để làm tăng độ tin cậy. Đối tượng chính được nhắm đến là người trung tuổi, có tiền tiết kiệm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án triệt phá đường dây này.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang (Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600...), cùng tổng tài sản phong tỏa trị giá khoảng 500 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bao gồm Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết – những kẻ chủ mưu chính tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của đối tượng người nước ngoài Alexsandr Mamasidikov (1986, quốc tịch Uzbekistan).