Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức "cắt đá tìm ngọc"

Tối ngày 9/5, trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc".

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng thì từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, nhóm tội phạm này đã lừa đảo số tiền lớn của rất nhiều người.

Đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc.

Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Công an tạm giữ 30 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện không gian mạng xuất hiện các fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Bọn chúng thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người mua đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Từ thông tin thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Qua nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS nhận thấy, khác với những đường dây ổ nhóm “đổ thạch” online đã bị công an các tỉnh, thành phố triệt phá; hòng trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, các fanpage “đổ thạch” online này được thiết lập bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng Vũ Văn Hải mắt xích trong đường dây lừa đảo.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới, Phòng CSHS đã xác định 2 mắt xích quan trọng của đường dây là Trần Thị Chi, (SN 1989) và Vũ Văn Hải, SN (1995), cùng trú tại thành phố Móng Cái.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại thành phố Đông Hưng để đặt trụ sở và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc thực hiện livestream lừa đảo cắt đá tìm ngọc, với mức lương từ 5.000-6.000 NDT/tháng.

Trên thực tế các đối tượng sử dụng “đá thô’’ được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau với đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem.

Đồng thời đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò như liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Những viên đá được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau sau đó được các đối tượng được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem.

Theo khai nhận, các đối tượng chia làm nhiều nhóm. Một nhóm có 4 người, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, trong đó người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá.

Đối tượng người Việt Nam phụ trách công việc gửi số điện thoại để nhận tiền của khách, livestream gọi khách vào chơi, đối tượng khác sử dụng điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những người khách chơi để tạo niềm tin cho những người chơi khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.