Triệt phá đường dây đánh cắp hơn 22.000 dữ liệu thẻ quốc tế, chiếm đoạt trên 5,5 tỷ đồng

Ngày 19/6/2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo đó, cơ quan tố tụng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can gồm Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Huỳnh Hoàng Huy và Đỗ Văn Đạt. Riêng Trần Thị Hợi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Dương Quang Phát là người giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đối tượng đã mua trái phép số lượng lớn dữ liệu thẻ thanh toán quốc tế, bao gồm số thẻ, thời hạn sử dụng, mã bảo mật CVV cùng nhiều thông tin cá nhân như tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và thư điện tử.

Sau khi có được dữ liệu, Phát cùng đồng phạm tìm mua các tài khoản Facebook và tài khoản quản lý quảng cáo Google MCC trên mạng.

Nhóm đối tượng sau đó liên kết thông tin thẻ thanh toán bị đánh cắp vào các tài khoản này để thực hiện hoạt động chạy quảng cáo cho các gian hàng, trang bán hàng trực tuyến.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, tiền trong tài khoản của các chủ thẻ quốc tế bị trừ dần để thanh toán chi phí quảng cáo mà họ không hề hay biết.

Khi các hoạt động kinh doanh trực tuyến phát sinh doanh thu, các đối tượng sẽ chia nhau khoản lợi nhuận thu được theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ trước.

Quá trình mở rộng điều tra cho thấy Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh tham gia mua các tài khoản quảng cáo, đồng thời được hưởng lợi từ doanh thu phát sinh. Hai đối tượng này còn thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số người khác thực hiện việc gắn dữ liệu thẻ, vận hành quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ.

Cơ quan An ninh điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã thu mua tổng cộng 22.841 dữ liệu thẻ thanh toán quốc tế. Số tiền bị chiếm đoạt được xác định gồm hơn 100.000 USD và 10 triệu Yên Nhật của các bị hại, quy đổi tương đương trên 5,5 tỷ đồng.

Không chỉ chiếm đoạt tiền trực tiếp từ các chủ thẻ, đường dây này còn thu lợi bất chính thêm hàng tỷ đồng từ hoạt động chạy quảng cáo cho các gian hàng trực tuyến.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án công nghệ cao có phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng các lỗ hổng trong việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán quốc tế để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của các giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.