Triệt phá đường dây chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới

Mới đây Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD.

Theo đó, đường dây này hoạt động có tổ chức, vận hành theo chuỗi khép kín với thủ đoạn tinh vi.

Người nước ngoài cấu kết với một số người trong nước, thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty bình phong tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Nhóm này thu gom tiền của những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển trái phép tiền ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam.

Dòng tiền được chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng, chuyển qua hàng loạt tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng nhằm tránh bị phát hiện.

Tiền sau đó được rút bằng tiền mặt rồi nộp vào tài khoản của các công ty bình phong.

Để tạo căn cứ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, các đối tượng làm giả hồ sơ ngoại thương liên quan việc mua bán chip điện tử.

Giá trị các hợp đồng được nâng khống ở mức bất thường, trong khi thiếu chứng từ kỹ thuật và giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Các đối tượng còn đưa vào hợp đồng điều khoản cho phép bên mua trả chậm tới 12 tháng.

Lợi dụng cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của cơ quan hải quan và sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ tại một số ngân hàng thương mại, đường dây sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền thanh toán hàng tạm nhập, các công ty không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít hoạt động tái xuất, khiến phần lớn dòng tiền không quay trở lại Việt Nam.

Công an TP Hà Nội cảnh báo mọi hành vi lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 189 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, tương ứng với các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo doanh nghiệp không cho mượn tư cách pháp nhân hoặc tài khoản ngân hàng để thanh toán hộ; cần thẩm định kỹ đối tác, cảnh giác với những hợp đồng có giá trị và điều khoản bất thường.

Các tổ chức tín dụng được đề nghị tăng cường rà soát, đối chiếu dòng tiền liên quan hoạt động tạm nhập, tái xuất trong vòng 12 tháng; kịp thời báo cáo những giao dịch đáng ngờ.

Người dân và doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần thông báo ngay cho cơ quan công an.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.