Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 19 đối tượng và đang mở rộng điều tra, truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chi phối toàn bộ hoạt động của tổ chức tội phạm này.
 |
| Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Nghĩa ( SN 1987). |
Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2019, Trần Lê Duy (đã bị khởi tố trong vụ án) được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa xác định rõ nhân thân, được cho là cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành một cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin.
Cơ sở này thực hiện các dự án công nghệ theo yêu cầu do Ly và Peter cung cấp, mang tên Hiko, đặt tại đường Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng.
Sau đó, Trần Lê Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter trực tiếp phỏng vấn, đánh giá năng lực. Kết quả, Nghĩa được nhận vào làm việc tại cơ sở với vai trò điều hành, quản lý hoạt động.
Ở giai đoạn đầu, cơ sở này chủ yếu thực hiện các công việc liên quan đến lập trình ứng dụng điện tử như ví tiền ảo, xây dựng các website giải trí về tin tức bóng đá, website giới thiệu game online, sàn giao dịch tiền ảo và các trang thương mại điện tử phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến.
Đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo trực tiếp của Ly và Peter, các đối tượng đã chuyển địa điểm hoạt động về đường số 3, Khu đô thị Đa Phước (TP Đà Nẵng), đồng thời đổi tên cơ sở thành Nevel.
Từ thời điểm này, Ly và Peter chỉ đạo cơ sở bắt đầu thực hiện việc “gia công” các trang web cá cược trực tuyến cho đối tác nước ngoài, với các loại hình như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu và các hoạt động casino. Các đối tác chủ yếu đến từ Dubai và Campuchia.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ phía đối tác, với vai trò là người điều hành và phụ trách chuyên môn kỹ thuật, Nguyễn Văn Nghĩa tiến hành phân công nhân sự của cơ sở cho các bộ phận gồm nhóm lập trình (Dev), nhóm thiết kế (Design), nhóm kiểm thử chất lượng (QC) và nhóm phân tích nghiệp vụ (BA). Các nhóm này có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu cụ thể từ đối tác và triển khai thành các dự án để thực hiện.
Trong suốt quá trình triển khai, Nghĩa trực tiếp giám sát, điều hành chung tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiếp nhận và xử lý các phản hồi của đối tác về việc dự án có đáp ứng yêu cầu hay không, cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã triển khai hơn 70 dự án, tương ứng với khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được các đối tượng nước ngoài đưa vào vận hành và sử dụng trên không gian mạng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Nghĩa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính then chốt trong toàn bộ hoạt động của tổ chức tội phạm.
Đây là đối tượng trực tiếp giao dịch với các đối tác nước ngoài, đồng thời phân công các yêu cầu của đối tác cho các cơ sở để tổ chức thực hiện.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
25 °C
32 °C
24 °C
19 °C
